皇马科技:第五届董事会第十九次会议决议
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-040 浙江皇马科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议通知及材料已于2019年8月10日以通讯、邮件等方式发出，会议于2019年8 月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主 持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技2019年半年度报告》和《皇马科技2019年半年度报告摘要》。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表 了相关意见，具体内容详见《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 （三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将于2019年9月届满，为保证公司各项工作的 顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工 作。公司第六届董事会仍有9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。 经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事 会拟提名王伟松先生、马荣芬女士、王马济世先生、王新荣先生、马夏坤先生、 陈亚男女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（上述人员简历见附件） 新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章 程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍 按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事就本次换届选举事宜发表了相关意见，具体内容详见《皇马科 技独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将于2019年9月届满，为保证公司各项工作的 顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工 作。公司第六届董事会仍有9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。 经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事 会拟提名李伯耿先生、王维安先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。（上述人员简历见附件） 三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股 份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独 立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算， 任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事 会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事就本次换届选举事宜发表了相关意见，具体内容详见《皇马科 技独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年9月10日14：00召开2019年第三次临时股东大会。 表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2019年8月21日 附件：第六届董事会董事候选人简历 王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市劳动模范、上虞区工 业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等 荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委 员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、 厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长， 皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。 马荣芬女士：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 曾在上虞县滨笕助剂厂任职。现任公司董事。 王马济世先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2016年毕业于加拿大约克大学，2018年5月21日起担任公司董事。 王新荣先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级工程师。曾2次被评为上虞市优秀专业技术人才，在国家级刊物上发表专业 论文5篇，获省级科技奖6项、市级科技奖6项，是全国染料标准化技术委员会 印染助剂分技术委员会委员，全国化学标准化技术委员会特种界面活性剂分技术 委员会委员。历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县 东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理， 皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。 马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 工程师。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理， 上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长， 皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。 陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中级会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇 马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内 部审计部负责人。 李伯耿先生：1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。现任浙江大学化工学院聚合与聚合物工程研究所教授，兼任教育部 化工类教学指导委员会副主任委员、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编。 王维安先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，浙江省“151人才工程”第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中 心支行货币政策咨询专家，中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省 金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事。 1999年10月至今任浙江大学金融研究所所长、博士生导师。 娄杭先生：1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会 计师,注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任浙江奥 翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 中财网
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