神雾环保:第三届董事会第四十九次（临时）会议决议
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-049 神雾环保技术股份有限公司 第三届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次（临 时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2019年8月15日 发出，会议于2019年8月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长 吴道洪先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司董事会需进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事 候选人提名如下： 1、提名杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 2、提名岳雪丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 3、提名李全华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 4、提名孙健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 5、提名丁力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 6、提名邹秀芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司董事会需进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人提名如下： 1、提名孙浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 2、提名尹丽萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 3、提名张继德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。 上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大 会审议。 《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 三、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2019年9月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。 《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。 特此公告。 神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年8月20日 附件： 非独立董事候选人简历： 1、杜斌，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融专 业，经济师。1988年10月至2003年12月，建设银行仙桃市支行，任信贷员、办事 处副主任、主任、营业部主任等职；2004年2月至2011年11月，北京神雾热能技术 有限公司行政部副部长、部长；2011年12月北京神雾环境能源科技集团股份有限公 司办公室主任、兼任集团政府事务部部长；2013年至今，任神雾科技集团股份有限公 司政府事务总监。杜斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等相关规定。 2、岳雪丽，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013年7 月至2016年6月，任北京华福工程有限公司国际业务部经理；2016年6月至2017年 2月，任博天环境集团股份有限公司国际事业部主管；2017年2月至今，任神雾科技 集团股份有限公司国际业务部副部长。岳雪丽女士未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 3、李全华，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年05 月至2012年6月，任LAX Suites Hotel 执行经理；2012年06月至今，任神雾科技集 团股份有限公司总经理助理。李全华先生通过苏州武康投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司约4.8万股，与公司实际控制人吴道洪先生为叔侄关系，与公司其他董 事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等相关规定。 4、孙健，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本 科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德 国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016年10月至 2018年12月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2019年1月至今，任神雾 环保技术股份有限公司副总经理；2019年3月至今，任神雾环保技术股份有限公司董 事。孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董 事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等相关规定。 5、丁力，男，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，研究生。2010年12 月至2015年12月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015年12月至 2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017年3月至今，任 神雾环保技术股份有限公司研究院院长、副总经理；2019年3月至今，任神雾环保技 术股份有限公司董事。丁力先生通过苏州武康投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司约25.74万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高 级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 6、邹秀芝，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，经济 师，企业文化师。2013年7月至2016年8月，任内蒙古黄河能源科技集团及其下属 的内蒙古宇乐化工股份有限公司,任黄河能源科技集团副总经理、党委副书记兼宇乐 化工公司副总经理、党委副书记；2016年9月，任北京华福工程有限公司总经理助理 兼办公室主任；2017年3月至2019年1月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助 理；2019年2月至今，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理兼行政部部长；2019 年4月至今，任神雾环保技术股份有限公司职工代表监事。邹秀芝女士未持有公司股 份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 独立董事候选人简历： 1、孙浩，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级 工程师。 1984年7月起历任中国石油天然气集团公司昆仑公司实习生、助理工程 师；中国钢研科技集团公司冶金自动化院及驻上海宝钢技术工作队成员、工程师，高 级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师；现任冶金工业规划 研究院正高级工程师。孙浩先生已经取得独立董事资格证书。孙浩先生未持有公司股 份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 2、尹丽萍，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，管理学博士，副 教授。1987年7月至1991年9月任职于河南济源钢铁厂助理工程师；1994年7月至 今，任职于首都经济贸易大学副教授。尹丽萍女士已经取得独立董事资格证书。尹丽 萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及 公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规 定。 3、张继德，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，博士，副教授。 1992年7月至2002年7月，任SINOPEC齐鲁石化公司橡胶厂主任；2002年7月至 2004年2月，任财会时报社人事行政总监兼发行部主任；2004年2月至2004年12 月，任北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理；2005年1月至2005年12月，任北 京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；2008年7月至今，北京工商大学教师。 张继德先生已经取得独立董事资格证书。张继德先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 中财网
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