科瑞技术:第二届董事会第十五次会议决议
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-010 深圳科瑞技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于2019 年8月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年8月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事 9人，公司部分监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议 案》 经中国证券监督管理委员会《关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019] 1223号）核准，深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称：公司）首次公开发行4,100万股人民币普通股，发行价格15.10元/股， 募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际 募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字【2019】48320001号《验资报告》 验证确认。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司与交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支 行及保荐机构国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募 集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒 体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议 2.《募集资金三方监管协议》 特此公告！ 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2019年8月23日 中财网
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