木林森:重大资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-075 木林森股份有限公司 关于重大资产重组配套融资限售股解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为2018年发行股份及支付现金方式购买资产的非公 开发行股票。 1. 本次解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。 2. 本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月28日（星期三）。 一、 本次限售股份的基本情况 2018年2月1日，木林森股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收 到中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权 投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2018]211号）,核准公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行 96,826,516股股份购买相关资产,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 120,500万元。 公司于2018年3月2日召开第三届董事会第二十一次会议及2018年3月26日召 开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，拟以 实施该次利润分配预案的股权登记日的股份总数为基数，每10股分配现金红利 2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利 润结转下年度；除上述现金分红及资本公积金转增外，该次分配上市公司不送红 股。公司总股本由528,327,918股增至1,056,655,836股。 2018年4月11日，公司完成2017年利润分配后，对本次发行股票价格及数量 进行相应调整，发行股份数量由96,826,516股调整为195,305,832股，发行价格 由28.36元/股调整为14.06元/股。2018年6月以非公开发行的方式向义乌和谐明 芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行合计人民币普通股（A股）股票195,305,832 股，本次发行新增股份已于2018年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记托管手续，该部分股份于2018年6月20日在深圳证券交易 所上市。非公开发行完成后，公司总股本由1,056,655,836股增至1,251,961,668 股。 公司于2018年8月以非公开发行股票的方式向兵工财务有限责任公司、中信 证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、汇安基金 管理有限责任公司、财通基金管理有限公司及东方阿尔法基金管理有限公司等七 家机构合计发行25,206,872股，主要用于募集配套资金。上述非公开发行股份的 股份于2018年8月24日在深圳证券交易所上市，上述股份上市后，公司总股本由 1,251,961,668股增加至1,277,168,540股。 截止本公告发布之日，公司总股本为1,277,168,540股，公司本次申请解除 限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。 二、 申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况 （一）本次解除限售股东出具的承诺： 兵工财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、 九泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司及 东方阿尔法基金管理有限公司承诺：通过本次非公开发行所认购的股份，自股份 上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上证所的有关规定执 行。 （二）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存 在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 （三）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。 三、 本次解除限售股份的上市流通安排 1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2019年8月28日（星期三）。 2、公司本次解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名/家，证券账户总数为16户。 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售股 份总（股） 本次解除限售股 份数量（股） 备注 1 中信证券股份 有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-中信证券-幸 福人寿-邮储银行定向资产管理计划 954,806 954,806 中国人寿保险股份有限公司-中国人寿保 险股份有限公司委托中信证券股份有限 公司中证全指组合 636,537 636,537 华润深国投信托有限公司－华润信托·增 盈单一资金信托 954,806 954,806 青岛城投金融控股集团有限公司 4,455,760 4,455,760 山东铁路发展基金有限公司 318,269 318,269 天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 636,537 636,537 2 兵工财务有限 责任公司 兵工财务有限责任公司 8,020,369 8,020,369 3 融通基金管理 有限公司 中国建设银行股份有限公司-融通新能源 灵活配置混合型证券投资基金 1,654,997 1,654,997 中国工商银行-融通内需驱动混合型证券 投资基金 254,615 254,615 中国工商银行股份有限公司-融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金 127,307 127,307 4 九泰基金管理 有限公司 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增 主题灵活配置混合型证券投资基金 636,537 636,537 5 汇安基金管理 有限责任公司 汇安基金－宁波银行－汇安基金－外贸 信托增远汇瀛1号资产管理计划 954,805 954,805 6 财通基金管理 有限公司 财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉 渤海人寿1号资产管理计划 1,909,611 1,909,611 财通基金－招商银行－财通基金－陕核 投资1号资产管理计划 318,269 318,269 7 东方阿尔法基 金管理有限公 司 东方阿尔法基金－招商银行－东方阿尔 法精选1期特定多个客户资产管理计划 1,400,382 1,400,382 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精 选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,973,265 1,973,265 合计 25,206,872 25,206,872 四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表： 本次变动前 本次变动增 减（+，-） 本次变动后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 570,336,722 44.66 -25,206,872 545,129,850 42.68 高管锁定股 545,129,850 42.68 0 545,129,850 42.68 首发后限售股 25,206,872 1.97 -25,206,872 0 0 二、无限售流通 股 706,831,818 55.34 25,206,872 732,038,690 57.32 总股本 1,277,168,540 100 0 1,277,168,540 100 五、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3.股份结构表和限售股份明细表； 木林森股份有限公司 董事会 2019年8月26日 中财网
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