[HK]中国石油化工股份:海外监管公告 – 第七届监事会第六次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 中國石油化工股份有限公司 第七屆監事會第六次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京，2019年8月23日 於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良*、馬永生#、李雲鵬*、喻寶才*、凌逸群#、劉中雲#、李 勇*、湯敏 +、樊綱 +、蔡洪濱 +及吳嘉寧 +。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 1 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2019-20 中国石油化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 重要内容提示： . 全体监事出席会议并表决。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第六 次会议（简称“会议”）于 2019 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日在 中国石化总部召开。会议由公司监事会主席赵东先生主持。 会议应到监事 8 名，实到监事 6 名。监事蒋振盈先生、邹惠平先生因公务未能 出席会议，分别授权委托监事余夕志先生、周恒友先生代为行使表决权。公司部分高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 石油化工股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 1．中国石化 2019 年半年度财务报告。会议一致认为：公司财务报告严格按照中 国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司 2019 年上半年 的经营业绩及财务状况。 中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 2．中国石化 2019 年半年度报告。会议一致认为：公司半年度报告严格按照境内 外证券监管机构的有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司 2019 年半年度经营 管理和财务状况，对半年度报告中披露事项无异议；公司治理得到进一步完善，内控 制度健全及执行有效，信息披露真实、完整，符合上市地监管规定要求；关联交易公 平、公正，存放于关联方中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的存款 由公司自由支配使用；利润分配方案综合考虑了股东权益和公司发展长远利益，未发 现损害公司利益和股东权益行为，也未发现报告编制与审议人员违反保密规定行为。 上述议案同意票数均为 8 票。 特此公告。 中国石油化工股份有限公司监事会 中国北京，2019 年 8 月 23 日 中财网
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