[中报]青山纸业:2019年半年度报告
原标题:青山纸业:2019年半年度报告 公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在未来生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括政策风险、行业风险、原 辅材料、能源价格风险、项目风险、地域风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能 面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通 单位 报告期 指 2019年半年度 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司/本公司/本企业/ 母公司 /青山纸业 指 福建省青山纸业股份有限公司 内部控制规范 指 企业内部控制基本规范 会计师事务所 指 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳恒宝通 指 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 水仙药业 指 漳州水仙药业股份有限公司 惠州闽环 指 惠州市闽环纸品股份有限公司 青铙山 指 福建青铙山新材料有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建省青山纸业股份有限公司 公司的中文简称 青山纸业 公司的外文名称 Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 QSZY 公司的法定代表人 张小强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 潘其星 联系地址 福州市五一北路171号新都会花园广场16层 电话 0591-83367773 传真 0591-87110973 电子信箱 279875009@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层 公司注册地址的邮政编码 350005 公司办公地址 福建省沙县青州镇青山路1号 公司办公地址的邮政编码 365056 公司网址 www.qingshanpaper.com 电子信箱 qszy600103@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 福州市五一北路171号新都会花园广场16层 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青山纸业 600103 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福州市湖东路152号中山大厦B座七至九楼 签字会计师姓名 黄国香、张玉 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路268号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 郭丽华、吕泉鑫 持续督导的期间 2016年9月28日至2017年12月31日 备注：因公司募集资金未使用完毕，保荐机构对公司2015年度非公开发行 股票募集资金持续督导期将延长至募集资金使用完毕为止。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,359,702,373.31 1,545,391,878.15 -12.02 归属于上市公司股东的净利润 92,845,260.24 126,940,300.78 -26.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 59,356,076.83 109,780,331.19 -45.93 经营活动产生的现金流量净额 -94,779,419.28 327,477,399.19 -128.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,546,675,236.18 3,453,900,635.16 2.69 总资产 5,313,540,061.01 5,107,381,818.14 4.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0403 0.0551 -26.86 稀释每股收益（元／股） 0.0403 0.0551 -26.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0257 0.0476 -46.01 加权平均净资产收益率（%） 2.65 3.78 减少1.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.70 3.26 减少1.56个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 101,519.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 5,623,022.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 25,709,576.02 主要是闲置募集 资金理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,710.47 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,250,894.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,331.00 少数股东权益影响额 -4,305,837.48 所得税影响额 -953,032.67 合计 33,489,183.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司属轻工类制浆造纸行业。报告期，公司的经营业务范围没有变化，主要从事纸袋纸、浆 粕、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。 2、经营模式 公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分发挥长纤制浆优 势，以工业包装用浆纸产品、生物质纤维用浆粕产品为核心业务。长期以来，公司一直秉承自主 生产和自主销售的经营模式，持续发展制浆造纸业务。目前拥有纸袋纸、浆粕等生产线共四条。 近年来，为适应市场变化，公司不断调整优化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量 提升，新品研发及相应市场拓展工作取得进展，产品质量和技术工艺已达到国内同行业先进水平。 3、行业情况说明 根据国家统计局公布的数据，2019年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29,840 亿元，同比下降2.4%。其中造纸和纸制品业上半年的营业收入为6,528.3亿元，同比减少2.3%； 营业成本为5,695.8亿元，同比减少1.2%；利润总额为281.5亿元，同比减少25.4%。 2019年上半年，受经济下行压力加大等因素影响，国内造纸行业面临的经营环境复杂，市场 需求较为低迷。但总体而言，造纸行业依旧挑战与机遇并存，一方面由于受到中美贸易摩擦升级、 国家环保政策持续趋严、劳动力成本不断上升、原辅料价格居高不下，以及新型智能科技加速崛 起等影响，给造纸行业发展带来更高的要求和挑战；另一方面受上述因素叠加影响，迫使部分中 小企业的落后产能加速退出市场，造纸行业集中度持续提升，龙头企业基于资金与资源优势，盈 利能力相对平稳。与此同时，造纸企业纷纷通过向上下游延伸，朝产业链一体化方向发展，以实 现从源头上控制原材料成本目的，并通过开拓包装业务，以缓解市场需求波动压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期，公司控股子公司水仙药业因收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份，无形资产 (含土地使用权及药品专利权)、固定资产及商誉增加21,488.55万元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、人才技术优势 公司具有长期的制浆造纸经验，建立了一套完整的技术研发和产品质量控制系统，公司拥有 省级企业技术中心，拥有一支专业齐全、技术精湛的制浆造纸工艺技术、机械设计、自动化控制、 环境保护等专业技术队伍，技术工人素质较高。母公司近年来新增3项实用新型专利，另有10 项发明专利、1项实用新型专利已进入实质性审查阶段；子公司深圳恒宝通拥有9项发明专利、 42项实用新型专利、20项计算机软件著作权，另有20项发明专利已进入实质性审查阶段；子公 司水仙药业拥有1项发明专利、15项实用型专利、6项计算机软件著作权。 2、长纤木浆及装备优势 公司具备规模长纤维木浆生产能力，是国内最早的大型化学木浆生产线，具有独立配套的碱 回收、污水处理和水、电、汽平衡系统，并拥有从国际引进的美卓、安德里兹、福伊特、西门子、 ABB 等制浆造纸设备，技术装备处于国内同行业较高水平。 3、品牌信誉优势： 主导产品纸袋纸系列产品技术含量高，产品质量性能高，国内市场占有率第一，并处于行业 领先地位。公司“青山”牌系列产品曾获得“福建名牌产品”称号，其中伸性纸袋纸产品曾属国 家免检产品。子公司“水仙”商标被认定为“中国驰名商标”，“水仙牌”风油精系国内传统品 牌，产品家喻户晓。 4、质量控制优势 母公司获得 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系 认证，子公司光电产品FCC、CE、TUV、ROHS等通过客户测试认证，子公司医药产品取得新版“GMP” 认证，并参与制定了纸袋纸系列的行业标准，持续提升了公司质量管理、环境保护、食品纸安全 管理的控制能力和管理绩效，同时也为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了有力保障。 5、环保治理优势 公司具有独立配套的碱回收系统、污水处理系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染 治理设施，并实施了系列环保升级改造，如热电厂循环水系统改造、碱回收系统环保提升改造、 白泥回收利用等，环保排放指标符合行业标准。报告期，公司积极推进污水深度处理系统斜管沉 淀池改造项目、热电厂6#机抽改背及制浆系统节能环保存量改造项目及同步推进配套锅炉环保设 施进行超低排放改造等。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 在复杂的内外形势下，近年来国内经济再平衡取得进展，经济结构持续优化。受益于供给侧 结构性改革、环保政策趋严、治理力度加大等有利因素驱动，国内造纸行业市场供需关系有所改 善，行业集中度得到提升。但是，2019年上半年，国内外形势更加复杂和严峻，经济下行压力加 大，从行业上看，受下游需求回落、劳动力成本上升等综合因素影响，公司所属国内造纸及纸制 品行业利润水平同比下降，粘胶纤维行业市场总体呈疲软状态。报告期，公司冷静应对浆纸市场 行情波动等不利因素，紧紧围绕年度经营目标，紧贴市场，及时主动调整原料及产品结构，积极 开发竹浆应用和市场拓展，主导产品纸袋纸维持产销平稳态势，但产品毛利水平出现下滑；同时， 受市场因素冲击，公司浆粕产品产销量及销售价格较上年同期下降。此外，公司光电、医药、纸 制品加工等行业子公司受经济下行压力影响，报告期经营业绩也同比下降。因此，报告期公司归 属于上市公司股东的净利润较上年同期有所降低。 报告期，公司实现营业收入13.60亿元，比上年同期减少1.85亿元，同比降低12.02%；实 现利润总额1.15亿元，比上年同期减少0.41亿元，同比降低26.47%；归属母公司的净利润0.93 亿元，比上年同期减少0.34亿元，同比降低26.86%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,359,702,373.31 1,545,391,878.15 -12.02 营业成本 1,086,539,427.09 1,211,514,962.56 -10.32 销售费用 54,331,060.83 51,776,965.23 4.93 管理费用 90,270,679.13 101,365,674.67 -10.95 财务费用 6,877,575.26 7,243,095.02 -5.05 研发费用 28,313,813.36 14,127,668.40 100.41 经营活动产生的现金流量净额 -94,779,419.28 327,477,399.19 -128.94 投资活动产生的现金流量净额 -411,170,379.43 -206,726,729.77 -98.90 筹资活动产生的现金流量净额 3,915,918.21 -118,069,904.79 103.32 营业收入变动原因说明:主要是报告期主导产品销量同比减少,销售价格同比下降。 营业成本变动原因说明:主要是报告期主导产品销量同比减少。 销售费用变动原因说明:主要是报告期广告宣传费用支出同比增加。 管理费用变动原因说明:主要是报告期停工损失支出同比减少及超声波专利权摊销在研发项目中 归集。 财务费用变动原因说明:主要是报告期贷款总额减少、借款利率下降，利息支出同比减少。 研发费用变动原因说明:主要是报告期研发项目投入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期销售收入同比减少，同时上年末未到期 的应付票据在本期到期支付。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期用于购买银行结构性存款及理财产品 投资支出同比增加以及控股子公司水仙药业以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股 份。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期偿还借款及支付利息费用同比减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率(%) 变动原因说明 其他收益 5,623,803.17 2,890,300.80 94.58 主要是报告期收 到的政府补助收 入增加 投资收益 25,444,053.36 19,909,927.26 27.80 主要是闲置募集 资金理财产品收 益同比增加 营业外收入 526,261.56 1,159,977.77 -54.63 主要是上年同期 增加搬迁补偿收 入 营业外支出 -6,876,971.50 9,241,551.72 -174.41 主要是报告期子 公司诉讼案件法 院终审改判为胜 诉，冲回原计提的 未决诉讼赔偿费 用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 440,449,365.77 8.29 944,583,467.58 18.50 -53.37 主要是报告期以部分闲置募 集资金购买银行理财产品 应收票据 353,662,218.94 6.66 267,407,266.09 5.24 32.26 主要是报告期银行承兑汇票 背书支付额减少 应收账款 306,950,688.98 5.78 139,750,296.20 2.74 119.64 主要是报告期客户授信期内 销售款回笼周期未到 预付款项 15,869,032.22 0.30 40,730,993.61 0.80 -61.04 主要是上年末预付款报告期 已收到发票并结算 其他流动 资产 10,674,526.58 0.20 15,258,938.00 0.30 -30.04 主要是上年度未抵扣完的进 项税在本期抵扣 商誉 26,728,143.82 0.50 1,854,385.11 0.04 1,341.35 主要是报告期子公司收购股 权，确认无形资产、固定资产 等资产公允价值同账面价值 差异产生递延所得税负债，导 致享有的可以辨认净资产份 额小于合并成本 预收款项 16,318,885.09 0.31 46,440,149.09 0.91 -64.86 主要是上年末预收的货款本 期发货结算 应交税费 15,409,080.01 0.29 11,395,220.33 0.22 35.22 主要是报告期末应交增值税 增加 其他应付 款 118,268,765.68 2.23 62,228,717.47 1.22 90.05 主要是报告期子公司收购股 权应付的部分股权款及宣告 分配给少数股东的分红款等 尚未支付 其他流动 负债 32,446,425.16 0.61 8,433,368.51 0.17 284.74 主要是报告期子公司预提的 业务宣传费、季节性停产等费 用增加 长期借款 165,011,612.73 3.11 65,889,512.73 1.29 150.44 主要是报告期增加子公司收 购股权并购借款及“碱炉技改 项目”借款 预计负债 7,321,403.29 0.14 -100.00 主要是报告期子公司诉讼案 件法院终审改判为胜诉，冲回 上年度原计提的未决诉讼赔 偿费用。 递延收益 27,212,199.73 0.51 20,409,846.57 0.40 33.33 主要是报告期收到的政府项 目补助资金增加 递延所得 税负债 28,185,827.92 0.53 969,283.37 0.02 2,807.90 主要是报告期子公司收购股 权，确认无形资产、固定资产 等资产公允价值同账面价值 差异产生递延所得税负债 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末公司主要资产受限情况详见本报告“第十节 财务报告” 中“七、合并财务报表项 目注释”的“79、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，除部分股权投资外，公司无权证、可转换债券等证券投资情况，无持有上市或非上 市金融企业股权，也无持有其他上市公司股权及买卖的情形。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2019年4月19日，公司八届二十七次董事会审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股 份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份的议案》，同意子公司水仙 药业以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份。具体详见公司于2019年4月23日 在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的 《福建省青山纸业股份限公司关于控股子公司福建水仙药业股份有限公司以现金方式收购福建新 武夷制药股份有限公司90%股份的公告》（公告编号：临 2019-034）。截至报告期末，该股权并 购事项实施完成。 水仙药业收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份，是公司进一步提升综合竞争能力，加 快药业布局，促进医药板块做强做大的重要举措之一，本次收购符合国家产业政策导向和公司中 长期战略发展目标。水仙药业结合自身的定位和行业特点，实施项目收购，旨在推进产业跨界转 型和升级，新公司水仙药业（建瓯）股份有限公司现有四个独家中药品种，市场潜力和升值空间 较大，后续有发展成中药单一大品种的可能。并购后，水仙药业（建瓯）股份有限公司通过实施 填平补齐，并新增中药浸膏干燥等必要设备、工序，可满足研发生产中药经典名方的平台要求， 该子公司作为水仙药业从传统外用药领域平稳切入中成药领域，具有重大的积极意义。 2、2019年5月30日，公司八届二十九次董事会审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光 电子股份有限公司拟在东莞成立子公司建设光电产品生产制造基地的议案》，同意深圳恒宝通相 关优化投资方案即在东莞成立子公司东莞市恒宝通光电子有限公司建设光电产品生产制造基地， 该子公司注册资本11,000万元，深圳恒宝通以自有资金出资11,000万元，持有100%股权。具体 详见公司于2019年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子 股份有限公司拟在东莞成立子公司建设光电产品生产制造基地的公告》（公告编号：临2019-050）。 截至本报告公告日，上述子公司已注册完成，生产基地事项正在推进中。 深圳恒宝通出资在东莞购置厂房并设立子公司建设光电产品生产制造基地，旨在推进公司 “做大做强光电产业”的经营发展战略，应对深圳市城市更新计划，满足深圳恒宝通可持续经营 的基本要求。同时，该项目的实施可应对深圳恒宝通重要客户新合作产品导入及公司研发 100G 及 以上高速率光模块产品产业化现有厂房规模无法满足的问题。 3、2019年8月9日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于拟共同投资设立福建省军民 融合后勤(食品)保障有限公司建设福建省军民融合后勤(食品)保障项目暨关联交易的议案》，同 意公司与公司股东福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司，以及其他关 联方等六家公司共同投资设立福建省军民融合后勤(食品)保障有限公司(名称暂定，最终以工商部 门核定为准)暨建设福建省军民融合后勤(食品)保障项目。合资公司注册资本为2亿元人民币，其 中公司出资4,000万元，持股20%。具体详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有 限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-066）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①募集资金投资项目----年产50万吨食品包装原纸技改工程 ●募集资金承诺及使用情况 2016年，公司向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A 股)，募集资金合 计21亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币20.52亿元。根据公司《2015 年非公开 发行股票预案(二次修订稿)》，上述扣除发行费用后的实际募集资金，其中4亿用于补充流动资 金，16.50亿元将用于年产50万吨食品包装原纸技改工程。截至报告期末，募集资金累计使用金 额52,760.47万元(其中流动资金40,000.00万元、项目12,760.47万元)。 公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于2019年8月27日在上交所 网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 ●募集资金投资项目进度 公司年产50万吨食品包装原纸技改工程(募集资金运用项目)，计划总投资219,677万元，拟 投入募集资金165,000万元。其中项目一期工程3#纸机改造于2015年下半年开工，并于2016年 下半年先期交付使用，累计投入募集资金12,760.47万元。根据工程设计和项目计划，为配套投 入建设超声波浆系统，推进新型清洁制浆技术产业化，实施规模化建设，公司于2017年4月投入 并开工建设超声波竹木制浆中试生产线。目前中试项目处于试运行阶段，期间试生产的产品质量 经检测结果目标尚未达到预期，技术产业化还处于积极推进过程中。公司50万吨食品包装原纸技 改项目总体建设进度因此滞后，募集资金暂时性闲置。 ②非募集资金投资项目 ●年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目 项目计划总投资(建设投资、自筹资金)5,528.38万元，报告期投入94.24万元。截至报告期 末，累计完成项目投资3,334.19万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (四) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 业务性质 主要产品及经营项目 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 漳州水仙药业股份有限公司 医药制造业 风油精、无极膏和香精 8,100.00 57,682.51 32,714.83 2,284.23 2 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 电子制造业 光电子器件 10,000.00 30,105.01 24,847.11 679.41 3 福建省泰宁青杉林场有限责任公司 林业 森林培育、木竹采运 2,482.50 3,026.34 2,583.32 729.71 4 福建省明溪青珩林场有限责任公司 林业 森林培育、木竹采运 5,661.78 6,892.40 6,542.75 26.92 5 福建省连城青山林场有限公司 林业 森林培育、木竹采运 2,000.00 1,775.64 1,572.78 12.12 6 福建青嘉实业有限公司 贸易 商品流通 4,600.00 3,884.58 3,856.83 5.09 7 深圳市龙岗闽环实业有限公司 纸制品加工 工业用纸、造纸原料 6,000.00 26,062.43 17,309.66 404.03 8 沙县青阳再生资源利用有限公司 废旧物资回收 废纸 100.00 331.51 -4.85 11.01 9 福建省青纸机电工程有限公司 机械维修 机械维修、制造 431.23 1,250.78 738.11 14.59 10 沙县青晨贸易有限公司 贸易 商品流通 60.00 3,009.38 911.71 80.00 11 福建省三明青山超声波技术研究院 有限公司 研究及技术服 务 超声波技术研究和发展 1,000.00 1,007.02 1,004.47 -9.71 12 福建青铙山新材料有限公司 纸制品加工 工业用纸、造纸原料 4,518.05 4,632.60 4,384.56 -71.65 ●对公司净利润产生重大影响的子公司的情况 (1)报告期，漳州水仙药业股份有限公司完成营业收入14,183.42万元，实现营业利润 3,239.05万元。净利润 2,284.23万元，同比减少34.77%，净利润同比减少的主要原因：一是受 市场影响，报告期主导产品风油精销量下降及原料价格上涨，产品毛利总额同比减少；二是报告 期业务宣传费、职工薪酬及无形资产摊销支出增加，销售费用及管理费用同比增加。 (2)报告期，深圳市恒宝通光电子股份有限公司完成营业收入12,850.66万元，实现营业利润 775.81万元。净利润679.41万元, 同比减少54.21%，净利润同比减少的主要原因：受中美贸易 摩擦加剧，经济下行压力持续等宏观经济不利因素影响，主要客户需求低迷，报告期深圳恒宝通 光电子器件产销量下降，且成本上升，产品毛利总额同比减少。 (3)报告期，深圳市龙岗闽环实业有限公司完成营业收入22,527.24万元，实现营业利润 538.71万元。净利润404.03万元, 同比减少59.36%，净利润同比减少的主要原因：受经济下行 压力影响，市场需求不振，报告期深圳闽环纸板、纸箱售价降低，产品毛利总额同比减少。 (六) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 造纸行业是重要基础原材料产业，对宏观政策的变化较为敏感。一是国家财政、货币政策变 化，或利率调整直接影响公司生产、投资、融资成本，报告期人民币汇率继续保持双向波动态势， 对企业经营影响加大；二是受日趋从紧的环保政策影响，制浆造纸企业将面临较大的环保压力； 三是国家固体废物进口管理制度的调整，对公司境外废纸进口产生影响；四是国家生态建设规划、 福建省林业产业政策、人工林资源管理及采伐政策变化可能导致经营环境变化，森林资源管理困 难与矛盾突出。 应对措施：公司将密切关注、研究相关国家政策，采取积极的发展规划和经营策略，结合实 际情况，及时进行政策风险评估，及时调整政策风险应对策略。同时，继续增加环保投入，严格 环保内部考核和问责机制，坚持“绿色造纸”。 2、行业风险 造纸及纸制品行业受宏观经济影响密切，目前国内外经济形势仍充满不确定因素，来自国际 市场贸易摩擦方面的压力日益凸显，国际经济环境复杂，宏观经济和相关行业面临较大压力。从 行业上看，公司作为制浆造纸企业，下游主要为粘胶纺织及工业包装行业，如下游客户所在行业 受宏观经济冲击，市场发展不及预期，公司的业务发展也将受一定影响。公司纸袋纸国内外竞争 趋势未实质性改变，竞争态势仍比较激烈；公司木浆粕则规模产能相比较小，市场占有率低，有 待进一步提高。且随着中美贸易摩擦的加剧，以及人民币对美元的汇率变化，公司对美进口木材 业务、光电产品业务也将受到重大冲击。 应对措施：公司将科学研判行业市场变化，持续保持技术创新，加大研发力度，不断实施产 品升级和技术更新，提高产品竞争能力。审时度势，随时关注行业发展趋势并作出相应的战略调 整。 3、原辅材料、能源价格风险 一是浆纸、浆粕产品主要原料为木材，而木材是长周期植物，当前，正值国内木材资源匮乏 生态环境保护呼声日浓，木材采伐量也逐年减少，公司浆粕所需纸材部分需要从北美、澳洲进口， 受中美贸易战及人民币汇率波动影响，将直接影响公司主营产品的原料保障能力；二是再生纤维 原料(废纸)作为包装用纸的主要原料之一，其供应和价格将成为影响行业发展的主要因素之一， 随着进口废纸采购受限、国内废纸收购市场价格波动较大，废纸仍然是制约瓶颈；三是辅助原料 化工用品、煤炭等价格及物流成本上涨，将导致成本压力。 应对措施：公司将加强采购队伍建设，创新采购平台，继续加强市场调研，积极采取灵活的 采购策略，同时极力开发新原料（如竹子等）、新产品，积极推动产能结构优化，优化原材料结 构，减少原材料价格波动对企业的影响。 4、项目风险 公司目前正在实施及规划投入的重大技改工程、新技术研发与产业化谋划、资产并购项目等， 可能面临受技术方案不足以及不可抗力等因素导致不确定性风险。 应对措施：公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化基础管理和内部控制，根据外部客 观环境变化及时调整策略，强化风险控制过程管理，尽最大努力确保公司处于相对安全的经营发 展态势。 5、地域风险 公司地处山区，区位劣势，给人才引进和物流带来双重制约。一是近年人才引进困难，出现 骨干流失；二是贸易运输成本高，增加经营成本。 应对措施：公司为此要建立更为合理有效的人力资源管理体系，积极探索长效激励体系建设； 建立完善的物流体系；同时，利用上市公司融资平台，实施低成本扩张等横向一体化战略，实现 生产能力扩张，产品结构优化，区域合理布局，提高核心竞争力的目标。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月15日 www.sse.com.cn 2019年5月16日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2019年5月15日召开了2018年年度股东大会，审议通过《2018年度董事会工作报告》、 《2018年度监事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》、《2018年度报告全文及摘 要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关 于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会开展 银行借款及抵（质）押业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年日常关联 交易预计的议案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于 为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 其他 福建省青 山纸业股 份有限公 司 公司承诺使用暂时闲置募集 资金投资的理财产品不得质 押，理财产品专用结算账户不 得存放非募集资金或者用作 其他用途。 承诺时间： 2018年11 月15日起 一年。 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 其他 福建省青 山纸业股 份有限公 司 公司承诺使用闲置募集资金 补充的流动资金仅在与主营 业务相关的生产经营中使用， 不通过直接或间接安排用于 新股配售、申购，或者用于股 票及其衍生品种、可转换公司 债券等的交易，不改变募集资 金用途，不影响募集资金投资 计划的正常进行。 承诺时间： 2018年11 月15日起 一年。 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 其他 福建省青 山纸业股 份有限公 司 公司针对避免通过本次非公 开发行募集资金补充流动资 金以实施重大投资或资产购 买的情形作出相应承诺，具体 详见公司2015年9月23日披 露的《关于2015年非公开发 行股票相关事项的承诺函》 承诺时间： 2015年9月 21日 否 是 解决 同业 竞争 公司股东 福建省轻 纺(控股) 有限责任 公司 承诺在本公司持有的全部林 场类企业股权对外转让完成 前的过渡期间，保证本公司仍 控制的其他林业企业与其下 属林业企业不形成实质性竞 争关系。 承诺时间： 2015年6月 1日。作为 公司控股股 东期间持续 有效。 否 是 解决 关联 交易 公司股东 福建省轻 纺(控股) 有限责任 公司 作为公司控股股东期间，其自 身及权属企业将尽量避免或 减少关联交易。 承诺时间： 2015年6月 1日，作为 公司控股股 东期间持续 有效。 否 是 解决 关联 交易 福建省青 山纸业股 份有限公 司 为进一步减少和规范关联交 易，公司承诺自2016年起不 再委托公司股东福建省金皇 贸易有限责任公司采购进口 木片原料。 承诺时间： 2015年9月 21日 否 是 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 其他 福建省 青山纸 业股份 有限公 司 详见《福建省青山纸业股 份有限公司章程(2018年 修订)第182条和184条 持续履行 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 1、经公司2018年年度股东大会审议批准，继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。 2、2019年7月，公司收到通知，上述年度审计机构名称变更为“华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变 化，主体资格和法律关系不变。公司与其原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保 持不变。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2017年7月17日，公司收到河南省郑州市中级人民 法院以邮寄方式送达的《民事起诉状》及相关应诉 法律文书，因超声波制浆技术专利原持有人存在股 东利益纠纷，公司作为第三被告被诉停止专利使用 并赔偿损失7,200 万元。2018年12月20日，河南 省郑州中院判决并驳回原告诉讼请求，公司胜诉， 该判决已生效。 具体详见公司于2017年7月19日、2019 年1月4日分别在 《中国证券报》、《上 海证券报》及上交所网站(http： www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登 的相关民事诉讼公告，公告编号：临 2017-048、临2019-001。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请)方 应诉（被 申请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲 裁)基 本情 况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 控股子公司福 建省泰宁青杉 林场有限责任 公司(原审被 告、反诉原告） 南平市建 阳区世丰 木业有限 公司（原 审原告、 反诉讼被 告） 无 民事 (林 业)经 营合 同纠 纷 29,000,000 无 2019年4 月 16 日，法院 终审改判 公司子公 司胜诉。 无 案件目前已 进入执行程 序。 (三) 其他说明 √适用 □不适用 1、关于与南昌环湖公司纸材原料侵权纠纷案 2015年，公司因纸材原料侵权纠纷向江西省南昌市中级人民法院另案提起诉讼事项，2016年 10月25日，原审被告南昌环湖贸易有限公司(以下简称“南昌环湖公司”)因不服一审判决上诉江 西省高级人民法院，2017年2月17日，公司收到江西省高级人民法院《民事裁定书》，江西省高级 人民法院认为需追加另一第三方并驳回重审。2018年5月2日，江西省南昌市中级人民法院重审一 审再次判决本公司胜诉，南昌环湖公司不服重审一审判决再次向江西省高级人民法院提起上诉， 2018年12月28日，江西省高级人民法院开庭审理，并随即第二天作出终审生效判决，判决撤销江 西省中院重审一审判决，驳回本公司诉求，本案败诉。 公司认为上述法院终审判决存在不合理性，为维护公司的合法权益，公司委托律师向国家最 高人民法院提出民事再审申请，国家最高人民法院于2019年4月22日登记受理，2019年8月12日最 高人民法院下达《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》(2019)最高法民申2633号，裁定驳 回青山纸业的再审申请。公司将结合案件性质和上述法院审理结果，继续探讨和实施法律途径和 措施，以维护公司合法权益。 本合同纠纷案诉讼背景及相关进展情况具体详见公司于2016 年12月13日、2017年2月21日、 2018年5月19日、2019年1月15日、2019年8月13日在指定的信息披露媒体即《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 重大诉讼相关公告(公告编号：临 2016-067、临 2017-007、临2018-029、临2019-006、临2019-068)。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司已对2019年度日常关联交易所涉及关联交 易数据、关联方情况、定价依据和政策及关联交 易的必要性进行了审议，并对预计关联交易相关 内容进行了单独公告。 具体详见公司于2019年4月23日在《中国证券 报》、《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)等指定信息媒体刊登的《福建 省青山纸业股份有限公司关于2019年度日常关 联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2019-035) 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 (1)根据2019年日常关联交易预计决策及披露情况，2019年公司预计全年日常关联交易金额 12,850万元，上半年实际发生额为4,340.78万元。具体如下： 公司通过全资子公司间接向公司关联方永安煤业有限责任公司采购无烟煤燃料，全年预计关 联交易金额 9,500 万元，定价方式为结合招标及市场价格定价，报告期实际发生额为3,395.66 万元； 公司向控股股东全资子公司福建省金皇贸易有限公司购买无烟煤燃料，全年预计关联金额 700万元，定价方式为公开招标，报告期实际发生额为148.15万元； 公司向控股股东全资子公司福建省金皇贸易有限公司购买化工原料（芒硝、双氧水），全年 预计关联金额1,100万元，定价方式为公开招标，报告期实际发生额为292.26万元； 公司接受股东孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司劳务服务（进口木片到港装卸），全年预 计关联金额750万元，定价方式为按市场价协议约定，报告期实际发生额为311.59万元； 公司全资子公司接受控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司劳务服务（日常设备 维修），全年预计关联金额800万元，定价方式为结合招标与市场价格定价，报告期实际发生额 为193.12万元。 (2)2019年8月9日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于新增2019年日常关联交易预 计情况的议案》，即公司拟于2019年下半年与公司控股子公司福建青铙山新材料有限公司进行与 日常经营相关的关联交易，向福建青铙山新材料有限公司采购湿浆、废纸等原辅材料，全年预计 新增发生关联交易总额2,989万元，本次新增后，公司预计全年日常关联交易额增加至15,839 万元。该事项尚须公司股东大会审议批准。具体详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股 份有限公司关于新增2019年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2019-067）。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 接受劳 务 加工费 成本加 成法 705元/ 吨（按 产品产 量结 算） 340,938.76 100 银行 转账 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 购买商 品 材料 成本加 成法 164,981.29 10.91 银行 转账 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 购买商 品 压缩空 气 成本加 成法 7800元 /月 29,380 77.62 银行 转账 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 购买商 品 水 成本加 成法 2元/ 吨 27,684 24.88 银行 转账 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 销售商 品 进口木 浆 现销售 价格法 5,116 元/ 吨 448,963.07 100 银行 转账 5,080 福建铙 山纸业 集团有 限公司 其他关 联人 租入租 出 租入设 备生产 线 成本加 成法 200元/ 吨（按 产品产 量结 算） 96,772.68 100 银行 转账 合计 / / 1,108,719.80 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 (1)报告期公司控股子公司青铙山与福建铙山纸业集团 有限公司签订《租赁承包经营加工合同》，福建铙山纸 业集团有限公司为青饶山股东，与公司存在关联关系。 (2)上述日常关联交易事项，控股子公司青铙山已按关联 交易制度履行决策程序。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年8月9日，经公司八届三十一次董事会 审议通过，同意公司与公司股东福建省轻纺(控 股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公 司，以及其他关联方等六家公司共同投资设立福 建省军民融合后勤(食品)保障有限公司暨建设 福建省军民融合后勤(食品)保障项目。合资公司 注册资本为2亿元人民币，其中公司出资4,000 万元，持股20%。 具体详见公司于2019年8月10日在《中国证券 报》、《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体刊登的 《福建省青山纸业股份有限公司关于对外投资 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-066） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 1、经公开招标，公司于2017年4月24日与福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程建设有限 公司及公司全资子公司福建省青纸机电工程有限公司三家协议组成的联合体签订了《福建省青山 纸业股份有限公司年产3万吨超声波竹木制中试生产线项目设计施工总承包合同》，合同总金额为 28,865,106元。因福建省轻纺建筑设计院、福建省轻安工程建设有限公司为公司控股股东福建省 轻纺(控股)有限责任公司下属全资子公司，福建省青纸机电工程有限公司为公司全资子公司，上 述事项构成关联交易(因关联方参与公开招标导致)。具体详见公司于2017年4月26日、4月27日分 别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登 的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临2017-025)及《福建省青山纸业 股份有限公司关于关联交易公告的补充公告》(公告编号：临2017-026)。该项目于2017年4月份开 工，尚未整体完工，计划总投资(建设投资、自筹资金)5,528.38万元，报告期投入94.24万元。截 至报告期末，累计完成项目投资3,334.19万元。 2、经公开招标，公司于2019年1月23日与福建省金皇环保科技有限公司签订了《福建省青山 纸业股份有限公司环保部斜管沉淀池改造(EPC)工程总承包合同》，合同总金额为566万元。因福 建省金皇环保科技有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司下属全资子公司，上 述事项构成关联交易(因关联方参与公开招标导致)。具体详见公司于2019年1月25日分别在《中国 证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省 青山纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临2019-010)。该项目已于报告期开工，尚未 整体完工，报告期投入193.28万元。 3、经公开招标，公司于2019年5月31日与福建省轻安工程建设有限公司签订了《青山纸业小 额土建类工程项目土建部分(2019年5月至12月份包括土建、建筑电气、建筑给排水)、防腐保温等 零星项目(2019年7月至12月)工程合同》，预计合同发生额合计约500万元，以最终工程结算为准。 因福建省轻安工程建设有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司下属全资子公司， 上述事项构成关联交易(因关联方参与公开招标导致)。具体详见公司于2019年6月3日分别在《中 国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建 省青山纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临2019-051)。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经公司八届二十六次董事会批准，同意为全资子公司深圳 市龙岗闽环实业有限公司的下属子公司惠州市闽环纸品 股份有限公司向银行借款提供连带责任担保，担保金额为 人民币2,000万元，期限一年。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司深入贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，充分落实《中国证 监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》相关部署及要求，积极履行上市公司 作为公众公司的社会责任，以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和中国证监会关于发挥资本市 场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见的精神。公司按照所在地政府和上级主管部门精准扶贫工作 安排，以帮扶对象脱贫为目标，立足企业经营实际情况，结合当地实际，认真做好生活困难家庭 的结对帮扶工作，确保完成当地政府安排的脱贫目标。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司积极开展捐资助学活动和助建道路设施，捐赠13万元，其中向福建省周宁县 慈善总会捐赠10万元（年度计划捐赠100万，分期捐赠），作为周宁县建档立卡贫困户子女助学 使用；公司派出1名干部驻周宁县玛坑乡下坑村任职村第一村书记，帮助制定了规划乡村道路建 设和产业帮扶措施，完善村道路基础建设，争取村与县道的三线道路接通，改善村交通条件；充 分利用村环境资源，实施“一村一品”工程，加强培育规模产业，建设果蔬种植产业园和禽类养 殖项目，开展符合村落产业经济发展的小型加工制造业或农副产品加工业，并按项目进展给予资 金支持,为该村实现集体经济可持续增收筑牢基础；向沙县青州镇洽湖村捐款3万元，用农村道路 建设。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 13 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.2定点扶贫工作投入金额 10 9.其他项目 9.4.其他项目说明 3 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司将持续响应中共中央、国务院精准扶贫战略决定，认真落实证监会等监管部门的工作要 求，按照当地政府的总体规划部署及上级主管部门精准扶贫工作安排，围绕“四个全面”战略布 局，积极做好精准扶贫、精准脱贫工作，确保扶贫工作取得良好的成效。同时，继续向公司所在 地农村、学校开展教育扶贫和社会扶贫等。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，公司未发生环境污染事故，未有受到环境保护行政处罚的情形。 作为国内大型制浆造纸企业，公司高度重视环境保护与可持续发展工作，将环境保护、节能 减排作为公司可持续发展战略的重要组成部分。积极倡导绿色生产，实施节能降耗工作，努力削 减水、电、汽消耗量，减少温室气体排放量和废弃物产生量对运营环境影响。本公司及各子公司（未完）  |