[中报]ST景谷:2019年半年度报告
原标题:ST景谷:2019年半年度报告 公司代码：600265 公司简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程霄、主管会计工作负责人许强及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中的 相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 云南景谷林业股份有限公司 景谷林业、ST 景谷、*ST 景谷 指 云南景谷林业股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 周大福投资 指 周大福投资有限公司 小康控股 指 重庆小康控股有限公司 澜峰资本 指 北京澜峰资本管理有限公司 磁晅沛曈 指 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙） 景谷森达、森达公司 指 景谷森达国有资产经营有限责任公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 云南景谷林业股份有限公司 公司的中文简称 景谷林业 公司的外文名称 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YJFC 公司的法定代表人 程霄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭 王秀平 联系地址 云南省景谷傣族彝族自治县林 纸路201号 云南省昆明市盘龙区王旗营路 89号 电话 0871-63822528 0871-63822528 传真 0871-63822528 0871-63822528 电子信箱 jglymsc@163.com jglymsc@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 云南省景谷傣族彝族自治县振兴路83号 公司注册地址的邮政编码 666499 公司办公地址 云南省景谷傣族彝族自治县林纸路201号 公司办公地址的邮政编码 666499 公司网址 www.jgly.cn 电子信箱 jglymsc@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 云南景谷林业股份有限公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST景谷 600265 *ST景谷 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 鲍琼、李秋霞 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中 心5层 签字的财务顾问主办人 姓名 王志超、叶成林 持续督导的期间 2018年12月17日至2020年1月24 日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 50,545,844.35 33,330,285.04 51.65 归属于上市公司股东的净利润 -1,853,821.36 -12,421,454.56 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -7,160,456.34 -15,157,973.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -20,031,840.09 7,060,205.15 -383.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 33,907,541.95 35,761,363.31 -5.18 总资产 344,896,170.25 369,488,553.74 -6.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.014 -0.10 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.014 -0.10 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.055 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.32 -55.28 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -20.56 -67.46 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长51.65%，主要是公司加大市场开发力 度本期铝模板及木材销售增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期 减少383.73%，主要是本期支付历年欠缴的养老保险金2,350万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,042,226.80 外贸大楼资产处 置收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 637,300.00 申请为规模以上 企业奖励资金。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 663,934.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,826.43 合计 5,306,634.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。公司主要从事林化产 品加工和人造板制造、森林资源培育、木材采运、加工、林业技术研发以及能源贸易等业务。具 体业务构成：一是人造板业务，主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品；二是 林化业务，主要为松香、松节油等林化产品的销售；三是营林造林业务，公司持续推进营林造林 管护工作，推进林下经济种植；四是公司生物制炭、铝模板等业务；五是开展能源新业务，探索 跨界融合，实现多元化经营发展。 （二）经营模式 公司林业林化产品经营模式为：产品研发、原料采购、生产加工、销售（经销+直销）几个环 节。 在能源业务领域,公司经营目前以国内贸易为主，经营模式为：原材料采购（工厂或贸易商）、 仓储入库、销售（终端用户/贸易商）几个环节。 （三）公司所处行业情况 景谷林业所处的林业产业，业务范围较广、产品种类多，是国民经济重要组成部分，在维护 国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要的作用。公 司业务涵盖整个林业产业的上下游，在自有林地林木资源、营林造林技术、人造板产品生产技术、 林化产品加工技术、产品品牌等方面处于同行业前列。 从行业整体上看，受宏观经济增速整体放缓的影响，林业行业基本面尚未得到根本改善，市 场逐渐进入饱和状态，林业企业整体面临竞争加剧，效益下滑的压力。 从行业上游育林企业来看，由于国家林业政策的调整，突出“建设生态文明”和“环保主题”， 限制了木材的产量，并自2017 年起全面停止天然林商业性采伐，林业资源不足成为人造板行业 发展的瓶颈。对此育林企业开始注重多模式多层次的综合开发，比如林药结合、林养结合、林油 结合等，相关林化产品包括生物制炭、松香、松节油等逐渐成为行业新的业绩增长点。 从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业来看，产业生产增速回落，国内市场需求平 淡，出口增速继续放缓，行业下游压力增大，大部分人造板生产企业产能规模较小，盈利能力较 弱。此外原辅材料的稀缺导致价格上涨，同时物流、人工和资金等其他生产成本也在增加，加剧 了林业下游企业的经营困难。就人造板产品自身而言，产品功能性、环保性未能充分满足消费者 需求，产品结构亟待调整、技术创新有待升级。因此，开发安全、环保、满足市场需求的大幅面、 特薄型、异型板、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品，成为 产品换升级和产业转型方向。 在能源领域，随着全球经济增速放缓、各国之间贸易摩擦事件频发、产业升级转型、以及全 球环境保护等一系列能源相关因素的出现，全球正逐步以纯石油煤化化工制品为主导转变为多品 种、多元素、多清洁及可再生能源多样化能源共存的局面。同时，中国石油化工行业“十三五” 规划后，启动了黄海及东海沿岸两千至四千万吨大型炼化一体化项目，将芳烃、烯烃、化纤等重 要石油制化工品原材料从单一的进口依赖，转变为国企、地方炼厂、合资企业、民营炼化自产自 销，与外资贸易调配供需的共存格局。 2019年度《BP世界能源展望》预计，到2040年，全球能源需求将增长约三分之一，特别是 在印度、中国和亚洲各地。能源供应增长的85％来自可再生能源和天然气；在逐步趋于稳定之前， 展望期的前半段石油需求将持续增长，为满足2040年的石油需求，将需要对新石油设施进行大量 持续投资。 按照国家战略布局，中国（浙江）自由贸易试验区（位于舟山），将建设成为国际大宗商品 贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。“油品全产业链投资便利化和贸易自由化” 是建设中国（浙江）自由贸易试验区的核心和重中之重。2019年，公司将抓住这一机遇，积极探 索开展能源业务，提高公司持续经营能力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要业务属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。公司以林业为基础， 依靠科技进步，在森林资源开发、林化产品加工、木材综合利用、高标准工程造林等林业产业链 上可持续经营，并积极开展能源新业务，实现双轮驱动，未来发展具有较好的优势和潜力。 （一）资源优势。景谷林业拥有核心原料林基地，主要是天然林，并在核心基地（在天然林 区域内）及周边营造了数十万亩速生丰产林（人工林）。公司拥有的人工林可以为人造板提供配 套原材料，而天然林可作为林化产品的原料来源，为做强做大林板、林化两大产业提供了坚实的 基础。 （二）规模与品牌优势。景谷林业已建成品种齐全、规格完备的人造板产品生产体系，能够 综合利用伐区“三剩物”、废弃物和加工厂边角废料等物资，节能减排、循环经济在区域内行业 领先；“海帆”和“航天”商标是云南省知名品牌、著名商标，在西南地区及国内具有良好的信 誉和口碑，为公司业务开展提供了有力支撑。 （三）新业务开拓优势。公司积极响应国家“十三五”石化行业的发展和环保计划以及“一 路一带”经济发展，大力推动石油化工制品、油品、清洁能源等贸易业务规模，利用自身强大的 贸易业务平台、专业的运营管理团队、及庞大的资金优势，还有和国内外各大知名供应商的紧密 联系，为各类客户提供稳定可靠并具有价格竞争力的商品货源以及优质贸易服务。 （四）上市公司优势。公司注重和发挥资本市场功能，促进公司经营发展。周大福投资成为 景谷林业控股股东后，巩固了上市公司控制权，增强公司股权稳定性，从而有利于完善和提升公 司治理、增强公司盈利能力及持续经营能力。 （五）扶贫带动优势。景谷林业是国家级重点扶贫龙头企业，已成为县域辐射范围最广、带 动作用最强的企业之一，对山区、半山区的林农增产增收带动尤为明显，是典型的提供社会就业 机会和带动山区农民脱贫致富的林业企业，在地方经济社会发展中发挥重要作用。实施精准扶贫 等扶贫举措进一步提升了公司在业界的口碑和社会形象。 （六）技术优势。人造板产品的品质优劣，制胶技术非常关键。公司的制胶技术在同行业达 到了较高的水平，自主研制的胶种均按照国家标准来研发和配制。公司通过不断加强技术攻关和 设备整线技改，成功的研发生产了4×8 尺幅面E1 级室内胶合板和细木工板的E1 级胶种，使“航 天牌”系列人造板产品在绿色环保方面得到突破，增强了公司产品的品牌优势和市场竞争力。公 司经过多年发展培养了一批行业内优秀人才，其中具有代表性的有获得全国劳动模范荣誉的制胶 能手兰平春、获得全国五一劳动奖章的女组长陶玉美、获得省“十佳农民工”荣誉称号的技术能 手李朝芝等。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，景谷林业秉持价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的理念，紧紧围绕2019 年生产经营目标，统筹安排巩固发展林板产业、拓展林化产业、培育和发展能源新业务、加大林 下资源开发力度，不断探索跨界融合，向实现多元化经营发展道路迈进，各项工作取得了一定的 成绩。 1、控股股东完成要约收购，增强上市公司治理能力。周大福投资以要约收购的方式收购景 谷林业股份数量32,450,000股，股份比例25.00%。截至2019年1月23日，上述要约收购的清 算过户手续已经办理完毕，截至本报告披露日，周大福投资持有景谷林业55.00%的股份。为完善 公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会和监事会提前进行换届选举。2月18 日，经公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会及监事会成员；经公司第七届董 事会及监事会选举产生了第七届董事会董事长和第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员。新 一届董监高年富力强，具有多年大型工业企业、金融企业和上市公司运营管理经验，人员结构合 理，知识储备和经验丰富，具备国际化视野，具有较强的专业能力和行业落地能力，从顶层设计 上增强了公司的治理能力。 2、跨界发展，融合经营模式迈出坚实的步伐。面对公司产品结构单一，缺乏市场竞争力， 赢利能力弱的被动局面，第七届经营班子立足国际化视野，捕捉商机，从公司未来经营规划和发 展策略角度，充分利用公司资源，对外投资设立福誉企业管理（北京）有限公司、福港能源（舟 山）有限公司、福港能源（上海）有限公司三个全资子公司，并于5月8日前全部完成工商注册 登记。福港能源（舟山）有限公司率先启动第一单能源业务，实现开门红。 3、盘活闲置资产，切实维护上市公司及股东权益。为进一步优化资产结构，提高资源使用 效率，公司于5月底在网上发布资产处置拍卖公告，成功拍卖景谷县外贸大楼建筑物，制炼车间、 精馏车间、竹胶板车间的机器设备。截至本报告披露日，外贸大楼及机器设备已完成移交手续, 收到全部转让款并完成了外贸大楼资产过户手续。本次资产出售有利于公司盘活资产，及时收回 投入资金，促进公司产业调整和转型升级。 4、从原料采购着手，严格控制产品生产成本。面对原料价格涨幅大、生产成本费用较高、 利润空间小等诸多不利因素，公司以市场为导向，打破以往原料进厂生产的常规，坚持以成本控 制为核心，采取销售自采桉木原料，购买单板、表板作为生产原料，保障生产同时完成了上半年 原料采购目标；随时掌握原木、单板等市场行情，时时对比采购价格，采取多渠道、多家洽谈方 式，合理控制采购成本。同时，严格遵守质量标准，保证半成品质量；加强细木半成品、单板、 面板等供应合同履行力度，保障资金安全。 5、强化产品销售，提升经营业绩。受上年原材料紧缺影响，2019年 1-3月份人造板产品保 持着供不应求的态势，建筑模板及细木工板市场需求旺盛。4月下旬，云南各林板生产厂家生产 正常后，销售市场竞争激烈，产品销售放缓。为扩大销售市场，公司采用经销商加直销两种销售 模式，执行产品销售现款现货，保持良好的资金流；以市场为导向，及时调整生产市场所需产品； 主动联系走访老客户，建立良好的合作关系，不断开拓新市场，发展新客户。此外，公司尝试多 元化经营发展，加大开展铝模板及木材销售业务，实现销售收入规模比去年同期增长51.65%的良 好业绩。 6、重质量、挖潜能、保安全，促进生产管理水平。根据消费者对林板产品环保和质量要求 越来越高的消费观，公司顺势而为，转型升级产品品类，加大环保型林板产品的投放和推广。注 重把好原料、生产过程等各环节质量关，确保产品合格率，着力提高产品质量，根据市场反馈， 对部分影响产品外观质量检验标准进行修改实施；对不达标原辅料坚决按合同给予降级、拒收等 处理。共抽样检验甲醛23批次，抽检单板14,443立方米，对检验不合格的及时反馈，杜绝残次 品进厂；做好产品性能检验，共检验公司自制胶液176个批次，产品物理性能26批次。送市检测 中心检验样品6批次，检验合格率达100%。同时，按研制的E1级新胶种，加大4×8尺幅面E1 级室内胶合板、E1级细木工板两个产品生产，突出“航天牌”系列人造板产品绿色环保优势，实 现产品升级换代，发挥品牌效应。同时，针对生产车间部分生产设备严重老化、生产效率低及成 本高等特点，对部分设备进行技改和更新。通过技改，提高产能、降低成本，提高生产率，满足 生产安全需要。 7、全面缴清社会保险，保障员工切身利益。社会统筹欠费问题一直是困扰景谷林业发展的 问题，也是影响员工队伍稳定的大问题。在历届经营班子的带领下，经过艰苦努力，公司本期支 付最后一笔历年欠缴的养老保险金2,350万元，彻底缴清历年所欠费用，已全部缴清所有的社会 统筹。兑现三年清欠承诺，保障了员工的切身利益，促进了公司职工队伍稳定和发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 50,545,844.35 33,330,285.04 51.65 营业成本 45,422,103.07 32,824,389.53 38.38 销售费用 124,298.93 151,952.34 -18.20 管理费用 6,556,063.33 9,301,169.02 -29.51 财务费用 5,462,133.81 5,492,760.31 -0.56 经营活动产生的现金流量净额 -20,031,840.09 7,060,205.15 -383.73 投资活动产生的现金流量净额 29,681,150.00 -854,738.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 -358,875.00 不适用 （1）营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长51.65%，主要是公司加大市场开发力 度，本期铝模板及木材销售增加所致。 （2）营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长38.38%，主要是本期营业收入增加所 致。 （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期 减少383.73%，主要是本期支付历年欠缴的养老保险金2,350万元所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加的主要是本期收回上年二车间资产处置款及本期处置外贸办公大楼款项所致。 （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少的主要是本期归还小康控股借款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，为盘活资产提高资金使用效率，公司委托云南大 平拍卖有限公司对公司闲置的外贸办公大楼进行公开拍卖，景谷森达竞拍成功。2019年6月20 日，公司与森达公司签订了《房屋买卖协议》，成交价960.75万元，该资产于2019年6月25 日移交完毕，交易款已全部收回，实现资产处置收益404.22万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 应收票据 152,699.58 0.04 6,073,171.59 1.64 -97.49 主要是 票据到 期收回 所致。 预付款项 1,604,080.10 0.47 5,902,611.97 1.60 -72.82 主要是 按期结 算所 致。 其他应收款 162,948.10 0.05 17,592,885.62 4.76 -99.07 主要是 本期收 回二车 间资产 处置尾 款所 致。 其他流动资 产 1,545,490.29 0.45 1,127,286.53 0.31 37.10 主要是 本期待 抵扣进 项税金 较上期 增加所 致。 短期借款 50,000,000.00 14.50 30,000,000.00 8.12 66.67 主要是 本期增 加银行 借款所 致。 应付职工薪 酬 8,303,128.01 2.41 31,786,676.60 8.60 -73.88 主要是 本期缴 纳公司 历年欠 缴养老 保险金 所致。 应交税费 1,108,588.01 0.32 3,802,451.15 1.03 -70.85 主要是 本期缴 纳上年 末林地 林木流 转及二 车间资 产处置 税费所 致。 其他应付款 12,762,604.89 3.70 37,624,452.44 10.18 -66.08 主要是 本期偿 还重庆 小康控 股有限 公司借 款所 致。 其他流动负 债 280,000.00 0.08 560,000.00 0.15 -50.00 主要是 递延收 益本期 结转收 入所 致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2019年3月4日、2019年3月20日分别召开第七届董事会第一次临时会议和2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司以自有或自 筹资金出资在北京、上海和舟山分别设立全资子公司，注册资本均为5,000万元人民币。 2019年4月3日、2019年5月5日、2019年5月8日，公司分别完成了全资子公司福誉企 业管理（北京）有限公司、福港能源（舟山）有限公司、福港能源（上海）有限公司的工商注册 登记，并取得了《营业执照》。 具体内容详见公司于2019年3月5日、2019年4月5日、2019年5月7日、2019年5月10 日披露于上海证券交易所网站的编号为2019-024、2019-031、2019-042、2019-043公告。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 详见第四节（四）投资状况分析1、对外股权投资总体分析。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、经公司第七届董事会第二次会议审议通过，为盘活资产，提高资金使用效率，公司委托云 南大平拍卖有限公司对公司闲置的外贸办公大楼进行公开拍卖，景谷森达竞拍成功。2019年6月 20日，公司与森达公司签订了《房屋买卖协议》，成交价960.75万元，该资产于2019年6月25 日移交完毕，交易款已全部收回。截至本报告披露日，上述交易已完成了资产过户手续。 2、经公司第七届董事会第二次会议审议通过，为盘活资产，提高资金使用效率，公司与郭世 云经友好协商一致，约定将公司三车间闲置设备打包出售给郭世云，2019年6月21日，公司与 郭世云签订了《设备买卖协议》，成交价283万元。截至本报告披露日，上述交易已收到全部转 让款，并完成了资产移交。 以上资产出售，公司已披露了相关公告。（公告编号：2019-038、2019-047、2019-048、2019-049、 2019-050） (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元；币种：人民币 子公司名称 主营业务 2019年6月30日 2019年1-6月 注册资本 总资产 净资产 净利润 主营业务 收入 主营业 务利润 景谷永恒木 业有限公司 木材加工及销 售 4,100.00 7,498.61 3,117.09 -177.66 3,461.95 48.19 景谷林威林 化有限公司 松香产品销售 100.00 511.20 41.73 56.12 264.19 68.49 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1．宏观环境变化、经济周期波动和产业政策调整的风险。近年来，我国宏观经济增长呈下 行态势，带来行业产业的变化和波动。公司产品下游行业的房地产业受政策调控影响，投资增速 放缓，给公司林板业务带来一定挑战。此外，国家对天然林地的保护以及对木材砍伐的限制政策 有进一步升级的趋势，会对公司的相关业务带来风险。 2．原材料和产品价格波动的风险。公司人造板成本构成中，木材和化工品成本占比较大， 决定了木材、化工品价格波动将会对产品毛利率造成冲击。此外，松香业务、也易受气候和客户 需求影响，使得松香原料及产成品价格均呈现较大波动，给公司的相关业务带来经营风险。 3.新业务开展存在不确定性的风险。能源子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经 济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司 将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好 的投资回报。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年2月18日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年2月19日 2019年第二次临时股东大会 2019年3月20日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年3月21日 2018年年度股东大会 2019年5月21日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年5月22日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开三次股东大会。股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规则的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结 果合法、有效；股东大会的决议合法、有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计 划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 股份 限售 小康 控股 在受让景谷林业股份36个月内不进 行减持，小康控股本次所取得的景谷 林业股份可以依据相关法律法规在 同一实际控制人控制的不同主体之 间进行股份转让。 2016 年2 月4 日 -2019 年2 月3 日 是 否 为更好的促进上市公司的 长远发展，维护广大股东 特别是中小股东的利益， 小康控股拟通过转让其所 持公司股份引进战略投资 者，经各方友好协商，景 谷森达于2018年5月12 日出具《关于同意转让云 南景谷林业股份有限公司 部分股份的函》，同意小 康控股提前转让2015年 11月6日签定的《国有股 份转让协议》中涉及的景 谷林业24.67%中的部分股 份。2018年6月30日， 小康控股与周大福投资有 限公司签署了《股份转让 协议》，将持有的景谷林 业30%的股份转让给周大 福投资。 公司第六届董事会2018年第二次 临时会议审议通过了《关于重庆小 康控股有限公司提前转让其从前 控股股东景谷森达国有资产经营 有限责任公司处受让的部分股份 的议案》。2018年7月24日，公 司召开2018年第一次临时股东大 会，审议通过《关于重庆小康控股 有限公司提前转让其从前控股股 东景谷森达国有资产经营有限责 任公司处受让的部分股份的议 案》。2018年6月30日，小康控 股与周大福投资有限公司签署了 《股份转让协议》，将持有的景谷 林业30%的股份转让给周大福投 资。2018年8月14日，小康控股 及周大福投资收到中登公司出具 的《过户登记确认书》，小康控股 持有的公司无限售条件流通股 38,939,900股协议转让给周大福 投资的过户登记手续已办理完毕。 公司于2018年12月17日在上海 证券交易所网站公告了《云南景谷 林业股份有限公司要约收购报告 书》。周大福投资向周大福投资以 外的景谷林业全体股东发出部分 要约收购，要约有效期为2018年 12月19日至2019年1月17日。 小康控股接受周大福投资发出的 部分要约收购。截至2019年1月 23日，本次要约收购的清算过户手 续已经办理完毕。小康控股通过参 加本次要约收购方式减持所持有 的景谷林业股份，减持后小康控股 持有景谷林业5,122,238股股份， 占景谷林业总股本3.95%。 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 周大 福投 资 保证上市公司独立性承诺： “（一）保证上市公司资产独立完整； 本次权益变动完成后，上市公司对其 全部资产拥有完整、独立的所有权， 与信息披露义务人的资产严格分开， 完全独立经营，不存在混合经营、资 产不明晰的情形。 （二）保证上市公司人员独立； 上市公司将继续拥有独立完整的劳 动、人事管理体系，该等体系与信息 披露义务人完全独立。上市公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员均专职任职并领 取薪酬。信息披露义务人不干预上市 公司董事会和股东大会行使职权作 出人事任免决定。 （三）保证上市公司财务独立； 本次权益变动完成后，上市公司将继 2018 年7 月4 日 否 是 不适用 不适用 续保持独立的财务会计部门、独立的 会计核算体系和独立的财务管理制 度。上市公司拥有独立的银行账户， 不存在与信息披露义务人共用银行 账户的情况，能够依法独立纳税，独 立作出财务决策，信息披露义务人不 会干预上市公司的资金使用。 （四）保证上市公司机构独立； 上市公司将继续保持健全的股份公 司法人治理结构，拥有独立、完整的 组织机构，上市公司的股东大会、董 事会、监事会、管理层等按照法律、 法规及公司章程的规定独立行使职 权。 （五）保证上市公司业务独立； 上市公司拥有独立的经营管理体系， 有独立开展经营业务的资产、人员、 技术和场地，具有面向市场独立自主 持续经营的能力。 本次权益变动对上市公司的资产独 立完整、人员独立、财务独立、机构 独立、业务独立不会产生影响。” 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 解决 同业 竞争 周大 福投 资 为避免周大福投资与上市公司之间 构成同业竞争关系，周大福投资有限 公司已经作出如下承诺：“本公司、 本公司的控股股东周大福企业有限 公司、本公司的实际控制人郑家纯先 生及上述各方控制的其他企业目前 与上市公司之间不存在同业竞争或 潜在的同业竞争关系。本公司与云南 景谷林业股份有限公司存在实质的 2018 年7 月4 日 否 是 不适用 不适用 股权控制关系期间： 1、如本公司、本公司的控股股东、 本公司的实际控制人及上述各方控 制的其他企业未来从任何第三方获 得的任何商业机会与上市公司及其 下属子公司主营业务有竞争或可能 形成竞争关系，相关方将立即通知上 市公司，在征得第三方允诺后，尽力 将该商业机会给予上市公司或其下 属子公司； 2、如上市公司及其下属子公司未来 拟从事的业务与本公司、本公司的控 股股东、本公司的实际控制人及上述 各方控制的其他企业的业务构成直 接或间接的竞争关系，相关方届时将 以适当方式（包括但不限于转让相关 企业股权或终止上述业务运营）解 决； 3、本公司、本公司的控股股东、本 公司的实际控制人及上述各方控制 的其他企业保证绝不利用对上市公 司及其下属子公司的了解和知悉的 信息协助第三方从事、参与或投资与 上市公司及其下属子公司相竞争的 业务或项目。 本公司、本公司的控股股东、本公司 的实际控制人保证将赔偿上市公司 及其下属子公司因本公司、本公司的 控股股东、本公司的实际控制人及上 述各方控制的其他企业违反本承诺 而遭受或产生的任何损失或开支。 同时，本公司、本公司的控股股东、 本公司的实际控制人将督促与本公 司、本公司的控股股东、本公司的实 际控制人存在关联关系的自然人和 企业同受本承诺函约束。” 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 解决 关联 交易 周大 福投 资 为避免和规范周大福投资及其控制 的其他企业可能与上市公司之间产 生的关联交易，周大福投资有限公司 已经作出如下承诺： “1、尽量避免关联交易。本公司及 本公司的关联方与上市公司之间在 进行确有必要且无法规避的关联交 易时，保证按市场化原则和公允价格 进行公平操作，按相关法律、法规、 规章等规范性文件及上市公司章程 的规定履行关联交易的决策程序及 信息披露义务，并保证以市场公允价 格与上市公司及下属子公司进行交 易，不利用该等交易从事任何损害上 市公司及下属子公司利益的行为。本 公司保证本公司及本公司的关联方 不会通过关联交易损害上市公司及 其他股东的合法权益。 2、本公司承诺本公司及本公司的关 联方不利用上市公司实际控制人地 位及重大影响，谋求上市公司及下属 子公司在业务合作等方面给予本公 司及本公司的关联方优于市场第三 方的权利，或谋求与上市公司及下属 子公司达成交易的优先权利，损害上 市公司及其他股东的合法利益。 2018 年7 月4 日 否 是 不适用 不适用 3、本公司及本公司的关联方将杜绝 一切非法占用上市公司的资金、资产 的行为，在任何情况下，不要求上市 公司向本公司及本公司之关联方提 供任何形式的担保。 4、本公司保证本公司及本公司的关 联方将赔偿上市公司及其下属子公 司因本公司及本公司的关联方违反 本承诺而遭受或产生的任何损失或 开支。” 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告以及内部 控制审计机构，并授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）洽谈具体审计业务 费用。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 本事项为公司向股东借款事项。 2016年8月12日、2016年8月31日、2016 年12月16日，公司与股东小康控股分别签订了 三份财务资助协议，小康控股共向公司提供财务 资助2.86亿，借款期限均为12个月。2016年 11月30日，小康控股向公司出具《关于免除云 详情可见：公司在《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2016-061、2017-053的公告。 南景谷林业股份有限公司债务的告知函》，豁免 了公司财务资助款的6,600万元，即放弃该 6,600万元的债权。 2017年9月1日，经公司第六届董事会2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于签订〈财 务资助协议之补充协议〉的议案》。小康控股同 意统一延展公司上述2.2亿借款的返还期限至 2020年12月31日。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年9月17日，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于向控 股股东借款的议案》。同意公司向控股股东周大福投资以委托贷款方式借款，借款额度不超过 5,000 万元。 2018年10月10日，周大福投资有限公司、云南景谷林业股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司北京分行签订《单位委托贷款合同》，周大福投资有限公司委托上海浦东发展银行 股份有限公司北京分行向本公司发放贷款5,000万元，用于补充流动资金，贷款年利率为4.35%。 结息方式为贷款到期日一次性还本付息，截止本报告期已全部提完。 详情可见：公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2018-052的公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 景谷永 恒木业 有限公 司 普洱市 思茅区 沪顺木 业有限 公司 出租中 纤板生 产线有 关固定 资产 1,053 2016-11- 05 2019-11- 04 325 合同 约定 提高公司资 产利用率，增 加公司的利 润来源，降低 经营风险。 否 租赁情况说明 详见公司于2016年11月7日披露的《关于全资子公司对外租赁固定资产的公告》（公告编 号：2016-057）。公司于2017年12月26日与普洱市思茅区沪顺木业有限公司就第一个租赁期内 的债权债务签订了清算协议以及《租赁合同》的补充协议，调整了每年租金数额，并减免了其2017 年12月5日至2018 年3月4日的3个月租金，调整后公司3年累计租赁收益为325万元。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 为深入贯彻落实中央及县委政府扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，确保挂包 的贫困户2020年与全国、全省步入小康。公司制定了如下扶贫规划： 一是紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”的目标，准确掌握致贫原因，制定帮扶措施，促 进精准扶贫工作有效推进。 二是加大基础设施建设力度。继续加大硬件设施建设力度，协助村社做好养殖场地的规划、 搬迁工作，进一步改善农村卫生环境。 三是巩固传统产业，大力发展多种经济作物，注重培育支柱产业，实现持续发展。因地制宜， 按照“一村一策”原则，重点引导帮扶群众发展种植业。主要发展粮食作物，水稻、玉米、小麦 等传统产业，保障农户基本生活；其次，大力发展甘蔗、咖啡、茶叶、烤烟、桉树、芒果、柠檬、 西番莲等多种经济作物，持续稳定增加农户经济收入，牢牢地巩固扶贫工作，实现脱贫后不返贫。 四是大力发展养殖业。主要以优良品种畜牧业为主，通过扩大养殖规模，科学喂养，科学管 理提高经济总量，实现经济倍增。 五是为帮扶群众积极争取扶贫项目、资金，推进生态移民扶贫。 六是积极鼓励贫困户参加技能培训及劳务输出。加大农村劳动力技能培训，逐步提高该村劳 动力科技素质、职业技能和生产经营能力。 七是加强信息服务。充分利用农村淘宝网的平台，加大农产品网上交易，为帮扶群众提供产 业发展信息，争取资金、技术支持。 八是积极为帮扶群众搜集提供新的惠农等政策，如新农合、农村低保政策等，积极与村委沟 通，配合政府部门，研究解决帮扶群众的实际困难，促进当地群众的和谐、幸福。 九是做好宣传教育引导工作。采取入户走访、召开会议等形式，加强宣传教育，转变思想观 念。通过宣讲惠农政策，传递致富信息，帮助贫困户树立脱贫致富；及时掌握思想动态，了解生 活困难，积极疏导情绪，树立贫困户脱贫致富的信心。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，景谷林业脱贫攻坚工作紧紧围绕地方党委政府的安排部署，围绕实现贫困人口“两 不愁、三保障”目标，继续开展感党恩的宣传教育活动，进一步巩固提升脱贫攻坚成果，根据贫 困户的主要致贫原因和自身优势，采取相应的帮扶措施助其脱贫，着力培育支柱产业，增强脱贫 发展后劲，为挂钩扶贫点景谷县威远镇暖里村脱贫攻坚工作及建设美丽乡村建设打下良好基础。 一、挂包贫困户基本情况 景谷林业挂包暖里村的建档立卡户共16户，60人，其中：劳动力27人，丧失劳动力9人， 无劳动力13人，患病14人。致贫原因：因病致贫7户；缺劳力、缺技术8户；缺资金1户。主 要产业：以种植、养殖、加工业主导产业。种植业以桉树、咖啡、坚果、茶叶、芒果、中药材、 玉米、小麦、冬早蔬菜为主；养殖产业以生猪、黄牛、黑山羊、土鸡为主；加工业以咖啡、茶叶、 加工业为主业。此外，辅以少量交通运输产业。务工收入是暖里村收入来源之一。 二、扶贫工作开展情况 （一）统一思想，加强领导。周大福投资控股景谷林业后，高度重视公司脱贫攻坚工作，不 断传承景谷林业脱贫攻坚的理念，始终力所能及的履行上市公司的社会责任，并在管理层的工作 分工上明确了由公司党委书记专门负责扶贫攻坚工作。 （二）因地制宜，科学规划。经常进村入户调查研究，从各家各户的实际情况出发，认真了 解贫困户家庭基本情况及其经济状况、主要致贫原因、产业状况、目前存在的问题和困难等，并 与扶贫户共商发展措施，制定挂钩扶贫计划，为扶贫工作有效开展奠定基础。 （三）扎实推进，精准扶贫。一是时常加强与村、社、农户的密切沟通交流，深入贫困户家 中，与困难群众亲密交谈，交心谈心，宣传党的扶贫政策、提供致富信息，帮助解决农户生产生 活中实际困难。二是正确引导，积极开展感党恩宣传教育活动。从思想意识上引导和提高农民脱 贫致富的自觉性，不断坚定贫困户脱贫的信心和决心。三是继续查缺补漏，随时检查完善建档立 卡户档案袋内容，健全完善明白板和工作台账。利用双休日，逐户深入到16户建档立卡户家中， 补充完善脱贫攻坚档案袋缺项3项（即：贫困户帮扶情况认定表、贫困户脱贫情况“双认定”表、 农民家庭年人均纯收入核算表）共48份：四是积极与暖里村委会联系沟通，帮助引进产业精准扶 贫项目，共同推进扶贫工作开展。并与村民达成桉木收购协议，先后预支给村民桉木款达10 万 元，帮助收购村民种植桉树。五是抓支柱产业培育，增强农户的发展后劲，确保脱贫而不返贫。 目前，已培育了以咖啡、桉树、茶叶、坚果、松脂、烤烟、药材及畜牧业等支柱产业，对暖里村 脱贫攻坚形成有力支撑。六是加大基础设施建设力度。至今为止，16户建档立卡户中，已全面完 成房屋搬新、拆旧、危房改造，卫生厕所改造工作。七是班子成员情系贫困户，扶真贫、动真心， 力尽所能的支持帮助贫困户脱贫。挂包暖里村以来，已向该村先后捐赠共8万元建设款，其中， 2018年捐赠4万元（含员工捐款），挂包班子成员个人给建档的家庭资助400—15,000元不等的 物资或现金。2019年春节之际，公司购买大米、菜油等价值3,800元分别慰问16户贫困户；助 力景谷县扶贫攻坚工作，向景谷县勐班乡捐款5万元。 三、取得的成效 通过与暖里村及共建单位的共同努力，公司挂包的16户建档立卡户按政策享受了有关补助， 主要取得以下成效：一是完成了易地搬迁、旧房拆除、危房改造和卫生厕所改造等，建档立卡户 住房安全稳固有保障，人居环境焕然一新。二是享受产业扶持资金和产业扶贫贷款，培育可持续、 稳定的产业。组织参加多种农村实用技术培训，转变以往的生产方式，以短期、中长期产业发展 相结合，保障收入可持续性。三是享受教育补助，实现家庭医生签约上门服务，参加养老保险， 享受低保，有效的减轻了建档立卡户的家庭负担，增强了保障力度。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 15 2.物资折款 0.74 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 34 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 10 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 为进一步巩固提升脱贫攻坚工作，建立精准扶贫工作长效机制，公司紧紧围绕各级党委政府 的安排部署，结合扶贫点威远镇暖里村的实际情况，一是正确引导，继续开展感党恩宣传教育活 动。从思想意识上引导和提高农民脱贫致富的自觉性。二是加强与村、社、农户的密切沟通交流， 时常深入贫困户家中，帮助解决农户生产生活中困难。三是抓支柱产业培育，以咖啡、桉树、茶 叶等为支柱的产业逐步发展壮大，有力夯实脱贫而不返贫的基础。四是继续查缺补漏，不断健全 完善扶贫资料档案。为体现对暖里村挂包建档立卡户关心，2019年春节之际，公司购买大米、菜 油等价值3,800元分别慰问贫困户；在公司的带动下，截止2019年6月30日，16户建档立卡户 中，贫困户脱贫10户，脱贫人口34人；未脱贫6户，贫困人口23人。为更好履行上市公司的社 会责任，助力景谷县扶贫攻坚工作，向景谷县勐班乡捐款5万元。在公司的带动下，通过与乡镇、 村社、农户的共同努力，2018年，农村经济总收入3,344.09万元，比上年增长7.4%，农村常住 居民人均可支配收入9,665元，比上年增长7.6%。2019年上半年，顺利通过了市级审核，省级检 查和第三方实地评估检查，目前，正在准备迎接国家评估检查验收。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 为深入推进精准扶贫到村到户，建立精准扶贫工作长效机制，加快贫困群众脱贫步伐，结合 扶贫点的实际情况，特制定后续精准扶贫工作计划。 一、目标任务 通过结对精准帮扶工作，实现帮扶对象人均纯收入增长幅度高于全县平均水平，通过近年扶 贫攻坚，实现“两不愁、三保障”(不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房)，促进 贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平。 二、夯实基础工作 (一) 摸准底数。结合实际，逐村逐户拉网式摸底排查和精确复核，进一步核实其家庭人口、 资源状况、贫困现状、致贫原因、劳力状况、技能技术等情况，实事求是逐户登记，坚决杜绝办 事不公、优亲厚友行为，确保贫困对象的真实性、准确度。 (二) 科学分类。在摸准底数的基础上，逐一分析梳理出因病、因残、因灾、缺土地、缺水、 缺技术、缺劳力以及自身发展意愿不足等具体致贫原因，摸清帮扶需求，科学划分类别，因户施 策、“量身定做”针对性强、组合式的帮扶措施，建立帮扶档案，通过产业帮扶、就业帮扶、保 障帮扶、基础设施帮扶等方式，帮助其脱贫致富。 (三) 动态管理。按照脱贫出、返贫进的原则，以年度为节点，以贫困户脱贫进展为依据，及 时进行数据更新，实现有进有出、逐年更新、分级管理、动态监测。 三、落实帮扶措施 1、做好宣传教育工作。采取入户走访、召开会议等形式，加强宣传教育，转变思想观念。通 过宣讲惠农政策，传递致富信息，及时掌握思想动态，了解生活困难，积极疏导情绪，树立贫困 户脱贫致富的信心和决心。 2、引导调整种植业结构，将单一的种植现状转变到高产、高收入的发展模式上。 3、不定期与困难户多联系交流，帮助解除思想压力，解除后顾之忧。 4、宣传重大疾病住院大额医疗费用补偿政策。 5、帮助贫困户争取上级有关部门扶贫项目，扩大创业路径。 6、积极鼓励贫困户参加技能培训及劳务输出。逐步提高该村劳动力科技素质、职业技能和生 产经营能力。 四、工作要求 1、提高认识，加强领导。主要领导亲自挂帅，把结对帮扶工作作为一项政治任务来完成。积 极开展调查走访，定期现场办公，强化督办落实,确保结对帮扶工作落到实处。 2、强化责任，增进感情。认真贯彻落实各级党委政府结对帮扶工作精神，立足县委、县政府 中心工作，全心全意地为困难群众和农村经济发展服务。 3、明确任务，狠抓落实。要积极协调，善于思考，找出脱贫致富的好办法。要深入调研，认 真落实帮扶措施，扎实开展工作，健全结对帮扶工作长效机制，积极支持引导村民早日脱贫致富。 综上，我们逐步解决该村的难点、热点问题，大力改善农村生产生活条件，增加农民收入， 提高农民素质，寻找致富门路，增强农民发家致富的能力，争取让贫困户早日实现脱贫摘帽。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于国家重点监控排污上市公司（含控股子公司）。目前公司环境污染源有人造板生 产过程中产生的一定量的废水、废气和噪声。 公司历来高度重视环境保护工作，曾经多次获得地方排放达标先进单位的荣誉。公司对生产 环境污染源防治工作高度重视，设有专职部门和专职人员负责环境保护管理工作，每年都按规定 委托有资质的第三方监测机构进行监测，并建立环境安全应急预案上报当地环境保护局备案。同 时按照当地环境保护局的要求，按时完成排放污染物许可证年检和排污税的交纳。 多年来，公司自觉的按照相关法律法规及上级主管部门要求认真做好环境保护管理工作，有 效保证了景谷林业生产“三废”有组织的达标排放，未发生过环境安全事故和环保违规行为。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 可见于本报告第十节“财务报告”中五、“重要会计政策与估计”44、“会计政策及会计估 计变更”的相关内容。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 3,566 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 周大福投资有限公司 32,450,000 71,389,900 55.00 无 境内非国有 法人 杭州磁晅沛曈投资管 理合伙企业（有限合 伙） -9,346,593 12,078,153 9.31 无 其他 重庆小康控股有限公 司 -3,963,808 5,122,238 3.95 无 境内非国有 法人 北京澜峰资本管理有 限公司 -2,831,300 3,658,754 2.82 无 境内非国有 法人 朱立锋 -1,366,031 1,767,090 1.36 无 境内自然人 王坚宏 0 1,079,588 0.83 无 境内自然人 沈雨平 -587,113 758,697 0.58 无 境内自然人 韩书威 -17,800 662,400 0.51 无 境内自然人 徐佳蔚 -510,445 659,624 0.51 无 境内自然人 袁佳男 0 653,200 0.50 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 周大福投资有限公司 71,389,900 人民币普通股 71,389,900 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙） 12,078,153 人民币普通股 12,078,153 重庆小康控股有限公司 5,122,238 人民币普通股 5,122,238 北京澜峰资本管理有限公司 3,658,754 人民币普通股 3,658,754 朱立锋 1,767,090 人民币普通股 1,767,090 王坚宏 1,079,588 人民币普通股 1,079,588 沈雨平 758,697 人民币普通股 758,697 韩书威 662,400 人民币普通股 662,400 徐佳蔚 659,624 人民币普通股 659,624 袁佳男 653,200 人民币普通股 653,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，小康控股与澜峰资本于2018 年 11 月2 日续签了一致行动协议，一致行动关系延 期一年，即2018年11月6日至2019年11月5 日；周大福投资与磁晅沛曈、小康控股、澜峰资 本不存在关联关系，也不是一致行动人；磁晅沛 曈与小康控股、澜峰资本不存在关联关系，也不 是一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联 关系或一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 程霄 董事长（现任） 选举 曾安业 董事（现任） 选举 许强 董事（现任） 选举 许强 总经理（现任） 聘任 许强 财务负责人（现任） 聘任 戴瑜 董事（现任） 选举 黄振中 独立董事（现任） 选举 马永义 独立董事（现任） 选举 杨虹 独立董事（现任） 选举 魏明珠 监事会主席（现任） 选举 赵玮 监事（现任） 选举 黄建文 职工监事（现任） 选举 季苏亚 副总经理（现任） 聘任 段攀 副总经理（现任） 聘任 段贵祥 副总经理（现任） 聘任 李旭 董事会秘书（现任） 聘任 （未完）  |