石化油服:第九届董事会第十五次会议决议
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-034 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 8名董事出席了会议，董事路保平先生、魏然先生和独立董事 潘颖先生因公请假，分别委托董事樊中海先生、陈锡坤先生 和独立董事姜波女士出席会议并行使权利。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”) 于2019年8月12日以传真或送达方式发出召开公司第 九届董事会第十五次会议的通知，于2019年8月27日在中国北京市朝 阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第九 届董事会第十五次会议。公司现有11名董事，共有8名董事出席了本 次会议，董事路保平先生、魏然先生和独立董事潘颖先生因公请假， 分别委托董事樊中海先生、陈锡坤先生和独立董事姜波女士出席会 议并行使权利。会议由公司董事长刘中云主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议批准了《公司2019年半年度报告和半年度报告摘要》 （该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2019年半年度报告》于2019年8月28日在上海证券交易所 网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。《公司2019年半年度报告 摘要》于2019年8月28日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》披露。 （二）审议通过了《公司2019年半年度财务报告》（该项议案同 意票11票，反对票0票，弃权票0票） （三）审议通过了《关于2019年中期不进行股利分配的决议案》 （该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票） 根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2019年中期现金 股利，亦不进行资本公积金转增股本。 （四）审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担 保的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》披露的《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易 的公告》（编号：临2019-036）。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见，一致同意向中国石油化工集团有限公司提供不超 过人民币5亿元的反担保。 由于本议案涉及关联交易，关联董事刘中云先生、路保平先生、 樊中海先生、肖毅先生回避表决本议案。 （五）审议通过了《关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关 承诺事项的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》披露的《关于中国石化集团公司履行“勘探四号”钻 井平台相关承诺暨租赁资产关联交易的公告》（编号：临2019-037）。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见，一致同意以租赁形式履行“勘探四号”钻井平台 相关承诺事项。 由于本议案涉及关联交易，关联董事刘中云先生、路保平先生、 樊中海先生、肖毅先生回避表决本议案。 （六）审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司租赁勘探 四号钻井平台的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0 票） 详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》披露的《关于中国石化集团公司履行“勘探四号”钻 井平台相关承诺暨租赁资产关联交易的公告》（编号：临2019-037）。 公司独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案 发表了独立意见，一致同意中石化海洋石油工程有限公司与中国石 化集团上海海洋石油局有限公司签订有关“勘探四号”钻井平台的 租赁协议。 由于本议案涉及关联交易，关联董事刘中云先生、路保平先生、 樊中海先生、肖毅先生回避表决本议案。 （七）审议通过了《关于召集2019年第一次临时股东大会的议案》 （该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票） 董事会同意公司2019年第一次临时股东大会的召集安排并授权 董事会秘书筹备2019年第一次临时股东大会有关事宜，包括但不限于 确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2019年8月27日 中财网
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