高能环境:第四届监事会第四次会议决议
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-075 转债代码：113515 转债简称：高能转债 转债代码：191515 转债简称：高能转债 北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四 次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召 开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持， 全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行 了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2019年半年度报告（正文及摘要）》。 监事会对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如 下： 《公司2019年半年度报告（正文及摘要）》的编制和审议程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求； 《公司2019年半年度报告（正文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期内的财务状况和经营成果等事项；未发现参与2019年半年度报告编制和 审议的人员不遵守保密规定的行为。 我们保证《公司2019年半年度报告（正文及摘要）》所披露的信息真实、 准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《高能环境2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 监事会认为：《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年度的募集资金使用情况。截至2019 年6月30日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》、《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用 管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一 个行权期符合行权条件的议案》。 监事会对公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的 激励对象名单进行了核查，经核查发表意见如下： 1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况； 2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况； 3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激 励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，作为公司2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权的主体资格是合法、有 效的，符合相关行权条件。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《激励计划》规定的行权条件， 依照公司2018年第三次临时股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜，同意本次满足条件的179名激励对象自首次授予之日起12个月后的首个交易 日起可以开始行权，行权有效期为2019年9月17日-2020年9月16日，可行权数量 占获受股票期权数量的比例最高为40%，对应可行权数量为731.3102万份。 本次《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期将采用自主行权方式，并 聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商，本次自主行权事项，需经中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，审核通过后方可实施。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司将于正式进入行权期之前另行刊登公司2018年股票期权激励计划首次 授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 2019年8月27日 中财网
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