[中报]中装建设:2019年半年度报告
原标题:中装建设:2019年半年度报告 深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管 人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市 场竞争环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措 施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请投资者认真阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 23 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 42 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 45 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 141 第十一节 备查文件目录 .............................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行 人 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 中装有限 指 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 实际控制人 指 庄重、庄小红和庄展诺 控股股东 指 庄小红 鼎润天成 指 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙），公司股东 上海融银 指 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 昆山中科 指 昆山中科昆开创业投资有限公司，公司股东 福州中科 指 福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 盐城中科 指 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙），公司股东 江西中嘉 指 江西中嘉投资有限公司，公司股东 中装城市建设 指 深圳市中装城市建设发展有限公司，公司全资子公司 中装新能源 指 深圳市中装新能源科技有限公司，公司控股子公司 中装希奥特 指 深圳市中装希奥特能源科技有限公司，公司控股孙公司 中装设计 指 深圳市中装建筑设计顾问有限公司，公司全资子公司，后更名为南 京卓佰年建筑设计有限公司 南京卓佰年 指 南京卓佰年建筑设计有限公司，公司全资子公司 中装利丰 指 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司，正在办理注销 惠州中装 指 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 中装园林 指 深圳市中装园林建设工程有限公司，公司全资子公司 南亿科技 指 深圳南亿科技股份有限公司，公司参股公司 中装智能 指 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司 赛格物业 指 深圳市赛格物业管理有限公司，公司参股公司 律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中装建设 股票代码 002822 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中装建设集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中装建设 公司的外文名称（如有） Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Zhongzhuang Construction 公司的法定代表人 庄重 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于桂添 陈琳、张雪 联系地址 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世 纪广场四-五层(仅限办公) 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世 纪广场四-五层(仅限办公) 电话 0755-83599233 0755-83599233 传真 0755-83597197 0755-83597197 电子信箱 yuguitian@zhongzhuang.com chenlin@zhongzhuang.com、 zhangxue@zhongzhuang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,255,451,294.09 1,803,750,798.70 25.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,718,649.07 81,123,117.06 40.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 109,134,127.18 78,360,283.73 39.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,504,177.84 -217,256,191.93 126.01% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 加权平均净资产收益率 5.05% 3.91% 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,661,611,813.12 4,742,297,990.48 19.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,351,251,490.66 2,172,452,357.79 8.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,526,320.25 委托他人投资或管理资产的损益 3,846,375.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,000.00 减：所得税影响额 1,488,173.97 合计 4,584,521.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能、机电、园林、新能源、物业管理等业务为一体的、致力打造成国 内知名的城乡建设综合服务商。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普 通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来，凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力，公司在全国范围内成 功完成了一系列的代表性装饰工程项目。公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续三年位列第八位，并获得“深 圳市企业社会责任3A企业”、广东省信用企业评价3A、广东省500强企业等荣誉；连续十六年获评“广东省守合同重信用企业”。 公司具有多项业务资质：建筑装修装饰工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承 包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包 叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修贰级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工 程设计专项乙级；消防设施工程设计专项乙级；音、视频工程企业资质特级；净化工程叁级；展览陈列工程设计与施工一体 化壹级。 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化情况。具体可参照2018 年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系联营企业实现净利润权益法调整所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系惠州部品部件项目投资增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司连续十一年入选“中国建筑装饰行业百强企业”，且排名不断提升。目前公司位居全国建筑装饰行业百强第8位。公 司企业信用评价AAA级信用企业、广东省连续十五年守合同重信用企业，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、GB/T50430 质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。 （一）品牌优势 公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化”的装饰理念， 以优良的业绩取信于社会。近年来，公司获得了包括鲁班奖、全国建筑工程装饰奖在内的国家及省市级工程奖项300多项， 公司在行业内的知名度和影响力不断提升。 （二）跨区域经营优势 近年来，公司始终坚持“立足华南、面向全国”的战略方针，通过实施本地化人才策略，加大对全国各地市场拓展力 度，公司业务范围迅速扩张。当前公司已在北京、上海、江苏、陕西、山东、海南、安徽、云南、四川和辽宁等地设立了分 支机构，已建立华南、华东、华北等区域营销中心，形成了一个覆盖全国的市场网络，在珠江三角洲、长江三角洲和京津环 渤海经济带等重点区域形成了稳定的品牌影响力，已充分具备跨区域经营能力。 （三）人才优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高层管理团队和执 行力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备。其中，公司董事长庄重先生、 常务副总经理何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。 （四）项目管理能力优势 公司承接的业务遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，多年的发展积累了丰富的项目经验。公司通过建立健全项目管 理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的成本控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理和信息管理， 并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项目全方位、全过程的管理和控制。公司按照事前计划、事中检查、事 后评价的管理思路，对项目实施过程中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工安全的前提下，严控项目成本和工 程质量，避免出现较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行业信誉，使得公司在激烈的行业竞 争中处于有利的地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司继续践行 “固本强基、扬长补短、创新发展”的发展战略，坚持“以客户为中心”的经营理念，深 耕主业，主营业务取得突破性进展。2019年上半年，公司实现营业收入225,545.13万元，同比增长25.04%，实现归属于上市 公司股东的净利润11,371.86万元，同比增加40.18%。公司总体经营状况良好，各工程项目按合同计划有序施工，经营模式 未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。 2019年，公司夯实公装业务，坚持“以客户为中心”的经营理念，提质增效、降低成本创造利润。在确保传统业务稳定 增长的同时，积极拓展、扶持新领域、新产业，寻找新的利润增长点，探讨、尝试新型业务及模式。报告期内，公司多项工 程荣获金鹏奖、广东省建筑装饰行业科技示范工程和科技创新成果；公司新取得11项发明专利，获选“中国全装修供应商入 选品牌”、“绿色人居可持续杰出企业”等。 2019年下半年，公司将继续秉持“固本强基、扬长补短、创新发展”的主思路不变，紧抓“提质增效、发展海外市场、争 创精品工程” 3项重点，着力做好以下工作： 1、加强传统业务模块基础工作。坚持“总部做精，区域做强”的策略，进一步完善区域运营中心建设，加强营销和服务 能力。 2、推进施工体系的变革与完善。一方面，构建更完备的施工管理体系，加强工程管控；另一方面，变革项目施工规程， 提供项目管理效力。 3、探讨、尝试新型业务及模式。开展业务创新，通过创新解决发展的问题，积极拓展、扶持新领域、新产业，寻找新 的利润增长点，通过收购、并购及成立新公司等方式进行行业上下游的连接、整合或是跨行转型创收。 4、建立健全运营标准体系，加强职能部门的流程与制度建设，加大人才培养的力度，并将进一步完善统计体系和丰富 公司激励机制。 5、进一步调整治理架构，优化资源配置，加强内控建设，并加强风险防范，持续提升管理质量与效率。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,255,451,294.09 1,803,750,798.70 25.04% 主要系新签订单量增 加所致 营业成本 1,862,698,569.02 1,545,630,096.60 20.51% 主要系业务量增长所 致 销售费用 19,320,457.19 16,947,012.21 14.01% 管理费用 53,684,564.69 50,343,075.53 6.64% 财务费用 41,422,775.51 32,116,452.75 28.98% 主要系发行可转换公 司债券计提财务费用 增加所致 所得税费用 48,161,728.60 19,713,595.10 144.31% 主要系上年同期执行 优惠所得税率所致 研发投入 60,599,987.30 6,340,991.39 855.69% 主要系研发投入及研 发费用归集口径发生 变化所致 经营活动产生的现金 流量净额 56,504,177.84 -217,256,191.93 126.01% 主要系加强催收工程 收款，增加付款结算 方式所致 投资活动产生的现金 流量净额 -250,058,457.64 -214,348,658.96 -16.66% 筹资活动产生的现金 流量净额 336,369,299.58 336,862,007.28 -0.15% 现金及现金等价物净 增加额 142,813,995.01 -94,742,686.27 250.74% 主要系经营活动产生 的现金流量净额增加 所致 信用减值损失 -53,680,143.41 主要是由于执行新金 融工具准则，本期对 应收款项采用预期信 用损失法计提坏账 资产减值损失 -46,346,473.75 主要是由于执行新金 融工具准则，坏账损 失本年在信用减值损 失科目核算 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,255,451,294.09 100% 1,803,750,798.70 100% 25.04% 分行业 建筑装饰业 2,255,451,294.09 100.00% 1,803,750,798.70 100.00% 25.04% 分产品 装饰施工 2,176,940,661.66 96.52% 1,714,321,793.80 95.04% 26.99% 装饰设计 38,415,270.59 1.70% 6,609,413.59 0.37% 481.22% 园林 40,095,361.84 1.78% 82,819,591.31 4.59% -51.59% 分地区 华南 1,060,131,682.76 47.00% 838,717,233.11 46.50% 26.40% 华东 493,900,229.63 21.90% 340,441,645.15 18.87% 45.08% 华中 222,142,712.83 9.85% 210,591,185.30 11.68% 5.49% 华北 237,536,527.73 10.53% 154,335,659.15 8.56% 53.91% 西南 141,190,365.18 6.26% 172,027,441.45 9.53% -17.93% 西北 64,887,616.61 2.88% 40,026,139.36 2.22% 62.11% 东北 35,347,361.12 1.57% 46,509,202.14 2.58% -24.00% 海外 314,798.23 0.01% 1,102,293.04 0.06% -71.44% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 建筑装饰业 2,255,451,294.09 1,862,698,569.02 17.41% 25.04% 20.51% 3.10% 分产品 装饰施工 2,176,940,661.66 1,803,715,351.35 17.14% 26.99% 22.56% 2.99% 分地区 华南 1,060,131,682.76 872,814,886.54 17.67% 26.40% 20.58% 3.97% 华东 493,900,229.63 409,313,739.82 17.13% 45.08% 39.02% 3.93% 华北 237,536,527.73 196,883,804.78 17.11% 53.91% 48.07% 3.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 装饰施工 2,176,940,661.66 1,803,715,351.35 17.14% 装饰设计 38,415,270.59 25,878,085.40 32.63% 园林 40,095,361.84 33,105,132.27 17.43% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 √ 是 □ 否 公司在境外开展的项目如下：1、刚果（金）卢本巴希伊普诺斯大厦10、11及屋面层室内装饰工程，位于刚果（金）卢 本巴希市，合同金额：5,115,161.85元，工期一年4个月，目前工程已基本施工完毕；2、洽洽食品（泰国）股份有限公司洽 洽食品（泰国）工厂一期项目-办公楼室内装修设计，位于泰国，合同金额：100,000.00元，工期1个月，目前项目已基本设 计完毕。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,302,000,537.32 23.00% 1,188,366,898.81 25.58% -2.58% 主要系经营性现金净流量增加、可 转债募集资金到位所致 应收账款 3,158,380,579.68 55.79% 2,619,534,837.52 56.38% -0.59% 主要是营业收入增长所致 存货 209,661,212.74 3.70% 197,993,972.48 4.26% -0.56% 主要系同期开工在建项目增加所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 67,372,517.95 1.19% 59,668,862.87 1.28% -0.09% 无重大变化 固定资产 148,457,653.40 2.62% 154,634,079.65 3.33% -0.71% 无重大变化 在建工程 46,430,176.06 0.82% 3,929,899.39 0.08% 0.74% 主要系惠州部品部件项目投资增加 所致 短期借款 1,100,000,000.00 19.43% 1,340,000,000.00 28.84% -9.41% 主要系本期银行借款减少所致 长期借款 99,000,000.00 1.75% 100,000,000.00 2.15% -0.40% 主要系本期银行借款减少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）明细情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 152,264,610.19 （2） 应收票据 17,918,895.70 （2） 合计 170,183,505.89 （2）期末，所有权受到限制的货币资金主要系因开具保函与银行承兑汇票而支付的保证金及因诉讼而被冻结的银行存 款，应收票据主要系已背书未终止确认的商业承兑汇票。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 130,553,200.00 28,230,300.00 362.46% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 118,833.89 报告期投入募集资金总额 13,055.32 已累计投入募集资金总额 52,218.56 报告期内变更用途的募集资金总额 7,884.6 累计变更用途的募集资金总额 7,884.6 累计变更用途的募集资金总额比例 6.63% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2016 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351 号”文核准，公司获准公开发 行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集 资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751 号验资报告。 2019年4月25日及2019年5月27日，经公司董事会第三届董事会第八次会议及2018年度股东大会审议，公 司审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，终止营销中心建设项目及设计研发中心 建设项目，并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资 金，将信息化系统建设项目的投资规模调整至1,279.80 万元并延期至2019 年度内完成，本项目剩余募集资金1,085.15 万 元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运 资金需求。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]1911号）核准，公司向社会公开发行面值总额52,500万元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债 券募集资金总额人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额为人民币 512,306,886.80元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字 [2019]18233号《验资报告》。根据对募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司开设公开发行可转换公司债券并的议案》。公司分别与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行等13家银行签 署《募集资金专项账户三方监管协议》，具体详见公司于2019年4月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金专 户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-035）。为提高公司募集资金使用率，经公司董事会第三届董事会第八次 会议及2018年度股东大会审议审议通过了《关于闲置募集资金购买理财产品的议案》； 同意使用最高不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司 或其他金融机构的理财产品。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 部品部件工厂化生 产项目 否 29,730.7 29,730.7 4,630.03 14,069.54 47.32% 2019年 12月 31日 不适用 否 营销中心建设项目 是 9,608.97 6,041.51 6,041.51 100.00% 2018年 12月 31日 不适用 否 设计研发中心建设 项目 是 8,012.15 4,698.36 4,698.36 100.00% 2018年 12月 31日 不适用 否 信息化系统建设项 目 是 2,283.15 1,279.8 15 990.88 77.42% 2019年 12月 31日 不适用 否 补充公司流动资金 否 18,000 18,000 18,007.99 100.04% 是 否 装配式建筑产业基 地项目 否 51,230.69 51,230.69 0 0.00% 2021年 11月 01日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 118,865.66 110,981.06 4,645.03 43,808.28 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无超募资金 是 合计 -- 118,865.66 110,981.06 4,645.03 43,808.28 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 部品部件工厂化生产项目、装配式建筑产业基地项目建设未完工；其他三个项目不产生直接经济 收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 详见上述募集资金总体使用情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》， 全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至2017年12月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情 况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 永久补充 流动资金 营销中心 建设项目 3,844.62 3,844.62 3,844.62 100.00% 2019年 06月30 日 是 否 永久补充 流动资金 设计研发 中心建设 项目 3,479.49 3,479.49 3,479.49 100.00% 2019年 06月30 日 是 否 永久补充 流动资金 信息化系 统建设项 目 1,086.18 1,086.18 1,086.18 100.00% 2019年 06月30 日 是 否 信息化系 统建设项 目 信息化系 统建设项 目 1,279.8 15 990.88 77.42% 2019年 12月31 日 不适用 否 合计 -- 9,690.09 8,425.29 9,401.17 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立 华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。 目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较 长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、 长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金 建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司 西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年 大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了 提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营 需要，根据2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止 和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，分别于2019年6月6日、 2019年6月24日将剩余募集资金3844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益） 从宁波银行股份有限公司深圳分行转出作为永久补充流动资金，主要用于公司日常 运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中 心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足 使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金 额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件 设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提 高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，根 据2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，分别于2019年6月4日、2019年6 月24日将剩余募集资金3479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）从招商银 行股份有限公司深圳金色家园支行转出作为永久补充流动资金，用于偿还2019年6 月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项 目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管 理、远程监控和视频会议的9大管理系统。公司结合信息系统建设方面的客观需求， 根据2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至 1,279.80万元并延期至2019年内完成，且于2019年6月5日将本项目剩余募集资 金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）从兴业银行股份有限公司深圳 分行转出作为永久补充流动资金。 4、公司董事会第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司 独立董事、保荐机构均发表意见，公司于2019年5月27日年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 信息化系统建设项目尚未建设完毕，且不直接产生效益。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见上述募集资金总体使用情况说明 2019年04月26日 公告编号：2019-044、公告名称：2018 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告、公告披露的网站名称：巨潮资 讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 认购昆仑健 康保险股份 有限公司定 向增发股份 事项 525,000,000 2019年04月 02日 该项目银保 监会正在审 核中；公告 编号： 2019-032；网 站名称：巨 潮资讯网 合计 525,000,000 0 0 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 （一）公司可能面临的风险 1、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波 动对建筑装饰行业有较大影响。国家宏观调控政策和行业产业政策的变化会对基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动 等造成直接影响，从而对建筑装饰行业的业务需求和业务结构带来较大影响。近年来，受益于中国经济稳定持续的增长，公 司经营规模和经营业绩不断提升。报告期内，本公司主营业务收入保持持续稳定的增长，但如果宏观经济或产业政策发生重 大变化，公司经营业绩可能受行业需求的影响出现波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资 者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。 2、房地产行业政策调控带来的风险 住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，为了调整房市结构、防止房价上涨过快，挤压房市泡沫以避 免出现大的资产泡沫化，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。但是，我国政府对房地产 的持续调控，主要是调整住房供应结构，并不会影响房地产业作为国民经济支柱产业的重要地位，未来住宅开发建设中小户 型、经济适用房、保障房等比重将逐步提高，从而带动自住型刚性需求的增长；此外，国家和地方政府不断出台扶持政策， 引导和鼓励新建商品住宅实现一次装修到位或采取菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房 的目标。因此，目前，国家房地产调控政策对住宅精装修业务的发展影响有限。但是，如果政府继续出台更为严厉的房地产 调控政策，则可能会在业务订单量、施工进度及客户回款等方面对公司住宅精装修业务带来不利影响。 3、应收账款产生坏账的风险 公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大， 公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不 利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而 对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。 4、市场竞争风险 随着国内建筑装饰企业的快速发展，已经有相当一部分企业在建筑装饰的设计、施工及综合配套服务等方面具备了较 强的竞争实力，并陆续通过IPO、借壳等方式进入资本市场，与此同时中国建筑装饰市场的巨大需求吸引了较多的大型外资 建筑装饰企业进入国内市场，公司当前面临着较为激烈的市场竞争。虽然公司已经具有较为全面的业务资质，拥有丰富的施 工、设计经验和人才储备，但随着市场竞争加剧，公司的行业地位、市场份额、盈利水平等方面都会面临较大的竞争。 5、业务扩张带来的管理风险 公司上市以后，经营规模必将持续扩大。伴随着业务的快速增长，公司的人员不断增长、经营区域不断扩大，管理难 度不断加大。近年来，公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张， 公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅 速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步 增长，使公司面临一定的管理风险。 （二）应对措施 根据对公司发展可能面临的风险的分析和研究，公司的主要应对措施如下： 1、强化数据统计及分析，实现精细化管理及调整串联信息片段，形成系统数据，通过大数据分析，进行战略规划的实 时调整以及精细化管理，向管理要效益。 2、不断优化薪酬设计、激励制度及考核制度通过全面预算，将薪酬设计、激励制度与公司经营管理效益进行关联，实 现共同成长、互利共赢，并通过每半年/年度薪酬调整实现行业接轨或者优于行业标准，起到外部吸引及内部激励的作用； 不断优化公司考核制度，让考核真正起到鞭策与促进作用，实现优胜劣汰的效果。 3、加大新型产业的调研与市场投入成立业务孵化中心，由投资管理中心、业务孵化中心共同进行新型产业的调研，通 过投资、并购及成立新公司等方式积极开拓新产业，实现产业上、中、下游的连接，打造产业生态圈，并加大新型产业的市 场投入。 4、加快内控机制建设，强化风险管控能力加快内控机制建设，通过内控机制规范公司经营管理和经营风险的把控。尤 其是优化公司各项管理职责与流程，缩短审批链接与重复性工作，节约人工成本，提高人工效率。通过职责规划与流程优化， 让专业人的做专业的事。 5、创新资本融资，做大做强企业，充分的运用资本市场的平台，完成募投项目的建设，在资本市场上积极探索，创新 融资方式，争取打开更多的融资渠道，有效降低公司财务成本与负债率，大力推进经营结构调整，拓展业务范围，为公司发 展提供有效的资金保障。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 45.79% 2019年03月29 日 2019年03月30 日 详见公司刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.con.cn） 《2019年第 一次临时股东大 会决议公告》（公 告号：2019-031） 2018年度股东大 会 年度股东大会 46.15% 2019年05月27 日 2019年05月28 日 详见公司刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.con.cn） 《2018年度 股东大会决议公 告》（公告号： 2019-057） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 不适用 资产重组时所作 承诺 不适用 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 控股股东 庄小红;庄 展诺 股份限售 承诺 自中装建设股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本人所持中 装建设的股份，也不要求发行人回 购本人所持有的该公司股份。如发 行人上市后6个月内股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价 （如遇除权、除息事项，则上述股 票收盘价的计算方法按照证券交 易所的有关规定作除权除息处理， 下同），或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价，本人持有发行人 股票的锁定期限自动延长6个月。 股份锁定期满后两年内，本人转让 的股份不超过上市时本人所持中 装建设股票数量的50%，且转让价 格不低于发行价（如遇除权、除息 事项，则上述股票转让价格的计算 方法按照证券交易所的有关规定 作除权除息处理，下同）。本人在 转让所持中装建设股票时，将在减 持前3个交易日通过中装建设公 告。 2016年11 月16日 2016年 11月29 日至2019 年11月 28日 正常履行 中 股东邓会 生 股份限售 承诺 自中装建设股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本人所持中 装建设的股份，也不要求发行人回 购本人所持有的该公司股份。发行 人上市前本人所持有的股票在锁 定期满后两年内转让的，转让价格 不低于发行价；如发行人上市后6 个月内股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人 持有发行人股票的锁定期限自动 延长6个月。 2016年11 月16日 2016年 11月29 日至2019 年11月 28日 正常履行 中 控股股东 庄小红、 庄展诺 股份减持 承诺 本人作为持有中装建设5%以上股 份的股东，在股份锁定期满后，可 根据需要以集中竞价交易、大宗交 易、协议转让或其他合法的方式转 让所持中装建设的部分股票。其 2016年11 月16日 2019年 11月29 日至2021 年11月 28日 正常履行 中 中，锁定期满后两年内转让的股份 不超过上市时本人所持中装建设 股票数量的50%，且转让价格不低 于发行价（如遇除权、除息事项， 则上述股票转让价格的计算方法 按照证券交易所的有关规定作除 权除息处理，下同）。本人在转让 所持中装建设股票时，将在减持前 3个交易日通过中装建设公告。本 人将忠实履行承诺，且保证不会因 控股地位、职务变更、离职等原因 不遵守上述承诺。如本人未能履行 上述承诺，则因未履行上述承诺而 获得的收入归公司所有，本人还将 在公司股东大会上公开说明未履 行的具体原因并向发行人股东和 社会公众投资者道歉。如果因未履 行上述承诺给公司或者其他投资 者造成损失的，本人自违约之日起 将应得的现金分红及薪酬由中装 建设直接用于执行未履行的承诺 或用于赔偿因本人未履行承诺而 给上市公司或投资者带来的损失， 直至本人履行承诺或依法弥补完 上市公司、投资者的损失为止。 股东陈 一、鼎润 天成 股份减持 承诺 本人（本企业）作为持有中装建设 5%以上股份的股东，在股份锁定 期满后，可根据需要以集中竞价交 易、大宗交易、协议转让或其他合 法的方式转让所持中装建设的部 分股票。其中，股份锁定期满后两 年内，本人（本企业）转让的股份 数不超过期满前直接持有的股份 数的50%，转让价格为届时市场价 格。本人（本企业）在转让所持中 装建设股票时，将在减持前3个交 易日通过中装建设公告。本人（本 企业）将忠实履行承诺，如本人（本 企业）未能履行上述承诺，则因未 履行上述承诺而获得的收入归公 司所有，本人（本企业）还将在公 司股东大会上公开说明未履行的 具体原因并向发行人股东和社会 公众投资者道歉。如果因未履行上 2016年11 月16日 2017年 11月 29 日至2019 年11月 28日 正常履行 中 述承诺给公司或者其他投资者造 成损失的，本人（本企业）自违约 之日起将应得的现金分红由中装 建设直接用于执行未履行的承诺 或用于赔偿因本人（本企业）未履 行承诺而给上市公司或投资者带 来的损失，直至本人（本企业）履 行承诺或依法弥补完上市公司、投 资者的损失为止。 控股股 东、公司 董事（独 立董事除 外）、高级 管理人员 IPO稳定股 价承诺 （一）启动和停止股价稳定措施的 条件：本公司上市后三年内，当公 司股票连续20个交易日的收盘价 低于每股净资产（指公司上一年度 末经审计的每股净资产，下同）时， 应当在5日内召开董事会、25日内 召开股东大会，审议稳定股价具体 方案，明确该等具体方案的实施期 间，并在股东大会审议通过该等方 案后的5个交易日内启动稳定股价 具体方案的实施。在股价稳定措施 的实施期间内，如公司股票连续20 个交易日收盘价高于每股净资产 时，将停止实施股价稳定措施。 （二）稳定股价的具体措施：当触 发前述股价稳定措施的启动条件 时，公司应依照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司 内部治理制度的规定，及时履行相 关法定程序后采取以下部分或全 部措施稳定公司股价，并保证股价 稳定措施实施后，公司的股权分布 仍符合上市条件：1、在不影响公 司正常生产经营的情况下，经董事 会、股东大会审议同意，通过交易 所集中竞价交易方式或证券监督 管理部门认可的其他方式回购公 司股票。公司每十二个月内回购资 金不超过上一个会计年度经审计 的净利润的20%（资金来源包括但 不限于自有资金、银行贷款等方 式），回购价格不高于每股净资产； 2、在符合股票交易相关规定的前 提下，按照公司关于稳定股价具体 方案中确定的增持方案和期间，公 2016年11 月16日 2016年 11月29 日至2019 年11月 28日 正常履行 中 司控股股东、实际控制人以不超过 等值于股价稳定措施启动条件成 就当天其控制或直接持有的股票 市值的10%且不低于1,000万元的 自有资金在二级市场增持流通股 股份，其增持的价格不高于每股净 资产；3、在符合股票交易相关规 定的前提下，按照公司关于稳定股 价具体方案中确定的增持方案和 期间，公司董事（独立董事除外）、 高级管理人员通过交易所集中竞 价交易方式增持公司股票。增持价 格不高于每股净资产，购买所增持 股票的总金额不低于其上年度从 公司获取的税后薪酬及津贴的 30%。股价稳定措施启动时，控股 股东和实际控制人增持股票为第 一顺位，公司回购股票为第二顺 位，董事（独立董事除外）和高级 管理人员增持股票为第三顺位。控 股股东、实际控制人增持到承诺的 最大金额后，公司股价仍未达到停 止股价稳定方案条件的，则由公司 实施回购；公司增持到最大回购资 金后，公司股价仍未达到停止股价 稳定方案的条件的，则由董事（独 立董事除外）、高级管理人员承担 增持义务。（三）约束措施：在启 动股价稳定措施的前提条件满足 时，如公司未采取上述稳定股价的 具体措施：1、公司、控股股东、 董事（独立董事除外）、高级管理 人员将在公司股东大会上公开说 明未采取上述稳定股价措施的具 体原因并向公司股东和社会公众 投资者道歉；2、公司有权责令控 股股东在限期内履行增持股票义 务，控股股东仍不履行的，应以其 最低增持金额减去其实际增持股 票金额（如有）向公司支付现金补 偿。控股股东拒不支付现金补偿 的，公司有权扣减其应向控股股东 支付的分红；控股股东多次违反上 述规定的，现金补偿金额累计计 算；3、公司有权责令董事（独立 董事除外）、高级管理人员在限期 内履行增持股票义务，董事（独立 董事除外）、高级管理人员仍不履 行的，应以其最低增持金额减去其 实际增持股票金额（如有）向公司 支付现金补偿。董事（独立董事除 外）、高级管理人员拒不支付现金 补偿的，公司有权扣减其应向董事 （独立董事除外）、高级管理人员 支付的薪酬或分红（如有）。公司 董事（独立董事除外）、高级管理 人员拒不履行本预案规定的股票 增持义务情节严重的，控股股东或 董事会、监事会、半数以上的独立 董事有权提请股东大会更换相关 董事，公司董事会有权解聘相关高 级管理人员。（四）法律程序：本 稳定股价预案经公司股东大会审 议通过，自公司完成首次公开发行 股票并上市之日起生效。如因法 律、法规修订或政策变动等情形导 致本预案与相关规定不符，公司董 事会应对本预案进行调整，并需经 出席股东大会的股东所持表决权 三分之二以上同意通过。 实际控制 人庄重、 庄小红、 庄展诺 关于同业 竞争、关联 交易的承 诺 （1）截至本承诺函签署之日，本 人及本人控制的其他公司均未生 产、开发任何与中装建设及其下属 子公司生产的产品构成竞争或可 能构成竞争的产品，未直接或间接 经营任何与中装建设及其下属子 公司经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的业务，也未参与投资任 何与中装建设及其下属子公司生 产的产品或经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。（2） 自本承诺函签署之日起，本人及本 人控制的其他公司将不生产、开发 任何与中装建设及其下属子公司 生产的产品构成竞争或可能构成 竞争的产品，不直接或间接经营任 何与中装建设及其下属子公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 争的业务，也不参与投资任何与中 装建设及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业。（3）自本承 诺函签署之日起，如本人及本人控 制的其他公司进一步拓展产品和 业务范围，本人及本人控制的其他 公司将不与中装建设及其下属子 公司拓展后的产品或业务相竞争； 若与中装建设及其下属子公司拓 展后产品或业务产生竞争，则本人 及本人控制的其他公司将以停止 生产或经营相竞争的业务或产品 的方式，或者将相竞争的业务纳入 到中装建设经营的方式，或者将相 竞争的业务转让给无关联关系的 第三方的方式避免同业竞争。（4） 在本人及本人控制的其他公司与 中装建设存在关联关系期间，本承 诺函为有效之承诺。如上述承诺被 证明是不真实或未被遵守，本人将 向中装建设赔偿一切直接和间接 损失，并承担相应的法律责任。 董事、监 事、高级 管理人员 关于同业 竞争、关联 交易的承 诺 承诺不从事任何有损于公司利益 的生产经营活动，在任职期间不从 事或发展与公司经营业务相同或 相似的业务。 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 实际控制 人庄重、 庄小红、 庄展诺 关于同业 竞争、关联 交易的承 诺 （1）本人不利用实际控制人地位 促使中装建设股东大会或董事会 做出侵犯其他中小股东合法权益 的决议；在与中装建设发生关联交 易时，将按照公平合理和正常的商 业交易条件进行，将不会要求或接 受中装建设给予比在任何一项市 场公平交易中第三者更优惠的条 件，并善意、严格的履行与中装建 设签订的各种关联交易协议，不会 向中装建设谋求任何超出上述规 定以外的利益或收益。（2）在本人 及本人控制的其他公司与中装建 设存在关联关系期间，本承诺函为 有效之承诺。如上述承诺被证明是 不真实或未被遵守，本人将向中装 建设赔偿一切直接和间接损失，并 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 承担相应的法律责任。 中装建设 关于因信 息披露重 大违规回 购新股、赔 偿损失的 承诺 如本公司首次公开发行股票并上 市招股说明书中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断本公 司是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的，并已由人 民法院作出相关判决的，本公司将 依法回购首次公开发行的全部新 股，回购价格为首次公开发行股票 时的发行价格（如遇除权、除息事 项，则上述股票回购价格的计算方 法按照证券交易所的有关规定作 除权除息处理，下同）。如本公司 首次公开发行股票并上市招股说 明书中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失，并已由人民法院作 出相关判决的，本公司将依法赔偿 投资者损失。本公司严格履行上述 承诺内容。如本公司违反相关承 诺，将在股东大会上公开说明未履 行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉；如果因未履行相关 公开承诺事项给投资者造成损失 的，将依据人民法院做出相关判 决，依法向投资者赔偿相关损失。 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 实际控制 人庄重、 庄小红、 庄展诺 关于因信 息披露重 大违规回 购新股、赔 偿损失的 承诺 如发行人首次公开发行股票并上 市招股说明书中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的，并已由人 民法院作出相关判决的，本人将依 法购回已转让的原限售股份（即本 人在中装建设首次公开发行新股 时所公开发售的股份），购回价格 为中装建设首次公开发行股票时 的发行价格。如发行人首次公开发 行股票并上市招股说明书中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失，并已由人民法院作出相关判 决的，本人将依法赔偿投资者损 失。本人严格履行上述承诺内容。 若本人违反相关承诺，本人将在发 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 行人股东大会上公开说明未履行 的具体原因并向发行人股东和社 会公众投资者道歉，并在违反相关 承诺发生之日起5个工作日内，暂 停在发行人处领取薪酬（或津贴） 及股东分红，直至按承诺采取相应 的回购或赔偿措施并实施完毕时 为止。 董事、监 事、高级 管理人员 关于因信 息披露重 大违规回 购新股、赔 偿损失的 承诺 如发行人首次公开发行股票并上 市招股说明书中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失，并已由人 民法院作出相关判决的，本人将依 法赔偿投资者损失。本人严格履行 上述承诺内容，如有违反，本人将 在发行人股东大会上公开说明未 履行的具体原因并向发行人股东 和社会公众投资者道歉，并在违反 承诺发生之日起5个工作日内，暂 停在发行人处领取薪酬（如有）、 津贴（如有）及股东分红（如有）， 直至按承诺采取相应的赔偿措施 并实施完毕时为止。 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 董事、高 级管理人 员 填补回报 措施能够 得到切实 履行的承 诺 为对公司填补回报措施能够得到 切实履行，公司董事、高级管理人 员作出如下承诺：1、承诺不无偿 或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益；2、承诺对董事和 高级管理人员的职务消费行为进 行约束；3、承诺不动用公司资产 从事与其履行职责无关的投资、消 费活动；4、承诺由董事会或薪酬 委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；5、 承诺拟公布的公司股权激励的行 权条件与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 实际控制 人庄重、 庄小红、 庄展诺 补缴社会 保险或住 房公积金 的相关承 诺 如应有权部门要求或根据其决定， 中装建设或其子公司需要为其员 工补缴社保或住房公积金，或者中 装建设或其子公司因未为员工缴 纳住房公积金而受到任何罚款或 2016年11 月16日 长期 正常履行 中 其他损失，本人愿意在无需中装建 设或其子公司支付任何对价的情 况下承担所有相关金钱赔付义务 和责任。 股权激励承诺 不适用 其他对公司中小 股东所作承诺 不适用 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 （未完）  |