清源股份:第三届董事会第十三次会议决议
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-033 清源科技（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董 事会第十三次会议于2019年8月27日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投 票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，控股股东 Hong Daniel先生提名方蓉闽女士为公司董事候选人，由公司董事会提名委员会 对方蓉闽女士进行资格审查后作出同意提名的建议，第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名方蓉闽女士为公司第三届 董事会董事候选人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。 任期自2019年第三次临时股东大会审核通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并由累计投票制度选 举产生。 五、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案》 为满足全资子公司日常经营发展及资金需要，公司全资子公司清源易捷（厦 门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向招商银行股份有限公司 厦门分行申请总额度最高不超过4,800 万元综合授信，公司为清源易捷上述授信 提供担保，期限为一年。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 八、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》 为促进海外子公司业务发展，提升子公司履约能力，公司境外全资子公司清 源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）拟于近日与中电 建国际贸易服务有限公司签订光伏组件采购合同，合同总价不超过1,525万欧元 （具体金额以实际签署的采购合同为准），由公司为其履行该采购合同项下的付 款义务提供连带责任担保。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 九、审议通过《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司控股子 公司单县清源新能源有限公司（以下简称“单县清源”）拟与平安国际融资租赁 （天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务， 融资总金额不超过5,000万元。 公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保, 同时公司拟将持有的单县清 源95%股权质押给平安租赁，为上述融资租赁业务提供担保。担保期限为租赁合 同约定的债务履行期限届满之日起两年。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年9月 16日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第三次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大 会相关通知。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 特此公告。 清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日 中财网
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