福耀玻璃:第九届监事会第九次会议决议
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2019-028 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届 监事会第九次会议于2019年8月28日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年8 月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。公司原监事倪时佑先生已 于2018年12月因病去世，目前公司暂未补选一名新的监事，因此，本次会议应 出席监事两人，白照华先生、陈明森先生两位监事均亲自出席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于<公司2019年半年度报告及摘要>的议案》。表决结果为： 赞成2票；无反对票；无弃权票。 公司监事会认为： 1、经审核，《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年半年度报告 及摘要》的格式和内容符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联 合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司 的财务状况和经营成果。 2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2019年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、全体监事承诺《公司2019年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实、 准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于提名监事候选人的议案》。表决结果为：赞成2票；无 反对票；无弃权票。 因公司原监事倪时佑先生已于2018年12月去世，目前公司监事会空缺一名 股东代表监事，公司监事会同意提名马蔚华先生为第九届监事会中的股东代表监 事候选人，并提请公司股东大会审议。监事候选人马蔚华先生的简历详见附件。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成2票；无反 对票；无弃权票。 公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部分别于2019年4 月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2019〕6号）、于2019年5月9日发布的修订后的《企业会计准则第7号—— 非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及于2019年5月16日发布的修订后 的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定进行变更， 符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公 司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合 公司及所有股东的利益。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 监 事 会 二○一九年八月二十九日 附件：监事候选人简历 马蔚华先生，男，71岁，中国国籍。马蔚华先生现任壹基金公益基金会理 事长、深圳国际公益学院董事会主席、泰康保险集团股份有限公司监事长。马蔚 华先生现时亦担任联想控股股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股 份代号：3396）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（于香港联合交易所有限公司 上市，股份代号：1658）、中国国际贸易中心股份有限公司（于上海证券交易所 上市，股票代码：600007）、中国东方航空股份有限公司（于上海证券交易所(股 票代码：600115)及香港联合交易所有限公司上市（股份代号：0670）上市）及 华宝投资有限公司的独立非执行董事，担任贝森金融集团有限公司（于香港联合 交易所有限公司上市，股份代号：0888）主席兼非执行董事。马蔚华先生于2008 年10月至2015年5月任永隆银行有限公司（现已更名为“招商永隆银行有限公 司”）董事长，于1999年1月至2013年5月任招商银行股份有限公司执行董事、 行长兼首席执行官。马蔚华先生于1982年8月毕业于吉林大学国民经济管理专 业，获得经济学学士学位；于1999年6月毕业于西南财经大学经济学专业，获 得经济学博士学位。马蔚华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、 深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息 公布与查询平台”查询，马蔚华先生不属于失信被执行人。马蔚华先生不存在《中 华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 中财网
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