云南白药:第九届董事会2019年第二次会议决议
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-79 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会2019年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云 南白药”）第九届董事会2019年第二次会议（以下简称“会议”）于 2019年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年8 月17日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席 董事10名，会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半 年度报告及其摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议 案》。 为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、 风险与收益相对称的激励机制，充分调动高管人员的工作积极性，强 化高管人员的勤勉尽责意识，充分发挥高级管理人员的企业家精神， 确保实现公司稳健发展，公司将继续执行第八届董事会2017年第九 次会议审议通过的《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管 理与考核办法》。 表决结果：同意9票（其中董事长兼临时首席执行官王明辉先生 回避表决）、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于公司董监事等核心人员薪酬与考核管理的议 案》，同意提交股东大会审议。 鉴于公司已完成吸收合并，公司治理结构已进行了相应调整，为 满足当前和未来公司治理、激励和发展的需求，为实现价值贡献分配 与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励 机制，充分调动董监事等核心人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意 识，确保实现公司稳健发展，公司薪酬与考核委员会依据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定拟定 《云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办 法》，并经董事会审议通过。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提请股东大会审议通过后，方能实施。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董监事等核心 人员薪酬与考核管理办法（草案）》。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2019年8月27日 中财网
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