中油工程:第七届监事会第四次会议决议
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2019-028 中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届 监事会第四次会议于2019年8月28日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会 议已于2019年8月16日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监 事5名。公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了 认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合要求，所包含的信息 能够真实地反映公司2019年上半年经营成果和财务状况等事项。未发现参与半 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会承诺：公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》 监事会认为：公司对下属子公司在中国银行尚未到期的授信业务提供担保， 担保金额不超过124亿元人民币，均为公司生产经营或者融资所需，且在经公司 第七届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过的2019年预计担保额 度范围内。公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险，累计对 外（不包括对下属子公司）担保余额为0，不存在逾期对外担保，总体风险可控。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于调整2019年度预计日常关联交易额度的议案》 监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，增加与关联方开展日常关 联交易贷款的额度，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在 损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生 影响。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事会主席汪世 宏先生和监事杨大新先生、潘成刚先生回避表决。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司监事会 2019年8月29日 中财网
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