中油工程:独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项意见
中国石油集团工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四次会议相关事项意见 根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、公司《独立董事工作细则》等相关规定,我们作为 中国石油集团工程股份有限公司的独立董事,通过对公司有关 情况的了解和调查9本着认真负责的态度,对公司担保、关联 交易事项发表独立意见女口(·) 下 : 一、关于为公司下属子公司提供担保的议案独立意见 公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求,满 足其业务发展需要丿符合公司的整体利益,没有损害股东的Tll 益、特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定,合法有效,我们同意《关于为公司下属子公 司提供担保的议案》,并提醒公司经营层加强对被担保公司的管 理,关注其偿还债务能力 有效控寺刂 ˉ 和防范风险。 ,■ 二、关于调整 20⊥9年度预计日常关联交易额度的议案独立 意见 公司 ⒛19年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事 项,交易价格以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的 原则,关联交易定价合理、公平,不存在损唐公司Tll益以及中 小股东利益。在审议该议案时,关联董事白玉光、刘雅伟、丁 建林已按规定回避表决,董事会表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规贝刂 · 》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定,我们同意《关于调整2O⊥9年度预计日常关联交易额度 的议案》。.. 2O⊥9年:8/月 28 日 (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立 董事关于笫七届董事会笫四次会议相关事项意见》之签署页) 独立董事签字: 孙立 王新华 赵 `息 ∷詹宏钰~ 一↓ (本页无正文J为《中丨国石注集|团工狂股份肓限公司独立 董事关于笫七屈董事会笫|四次会议枉关事顼葸兄》之签署页.. ) 独立董莘签字: 扌 扌 列i立 (本页无正文J为《中国百油琅圃丁稷股份猗眼公司独立 H驳关于婶七属∷了会路四次龠议掴关扌顼忘见》之笾吾页.. l 独史t扌掇字.. : 孙立置浙华 赵患~丝丝居销△.__ (本页无芷文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立 董事关于笫七届董|事会笫四次会议相关事项意见》之签署页) 独立董事签字 : ∷.. ˉ 孙立王新华 赵息.. 詹宏钰.. 中财网
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