瑞茂通:第七届董事会第六次会议决议
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-051 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六 次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知，2019年8月28日以现 场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》 详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。 二、审议通过《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》 详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于追加2019 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：临2019-054）。 独立董事发表如下独立意见：公司对下属全资及控股子公司提供担保，是 为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，相关 议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不 存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中 小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保 对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。本议案经 董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-053）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。 特此公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2019年8月28日 中财网
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