[中报]同兴达:2019年半年度报告
原标题:同兴达:2019年半年度报告 深圳同兴达科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人万锋、主管会计工作负责人李玉元及会计机构负责人(会计主管 人员)赖冬青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司 业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营过程中，存在市场风险、经营风险、政策风险等风险因素，敬 请广大投资者注意投资风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、 公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 22 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 36 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、同兴达股份 指 深圳同兴达科技股份有限公司 赣州同兴达 指 赣州市同兴达电子科技有限公司，本公司全资子公司 同兴达科技 指 赣州市同兴达光电科技有限公司，本公司全资孙公司 同兴达光电 指 南昌同兴达精密光电有限公司，本公司全资子公司 同兴达显示 指 南昌同兴达智能显示有限公司，本公司全资子公司 同兴达贸易 指 同兴达（香港）贸易有限公司，本公司全资子公司 泰欣德合伙 指 深圳市泰欣德投资企业（有限合伙），本公司股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，本公司股东 恒泰资本 指 恒泰资本投资有限责任公司，本公司股东 利金城集团 指 深圳市利金城投资发展集团有限公司，公司生产经营场所的出租 上海华勤 指 上海华勤通讯技术有限公司 华贝电子 指 东莞华贝电子科技有限公司 龙旗电子 指 龙旗电子（惠州）有限公司 闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 龙旗信息 指 南昌龙旗信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 海通证券股份有限公 会计师、大华 指 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京德恒律师事务所 报告期 指 2019年半年度 平板显示 指 指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于 4：1 的显示器件，包 括 液晶显示、等离子体显示、电致发光显示、真空荧光显示、平板 型阴 极射线管和发光二极管等 LCD 指 Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器，为平板显示器的一 液晶 指 一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示器 的 主要原材料之一 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管。是有源矩阵类型液晶显 示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 LCM、模组 指 LCD Module 的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接 件、集成电路等结构件等装配在一起的组件 ON-CELL 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即 在 液晶面板上配触摸传感器，触控模组与显示模组主要技术之一 IN-CELL 指 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法，即在显示屏内部嵌入触 摸 传感器功能，触控模组与显示模组主要技术之一 AMOLED 指 Active-matrix organic light emitting diode,指有源矩阵有机发光二极体 或主动矩阵有机发光二极体 ERP 指 Enterprise Resource Planning，建立在信息技术基础上，以系统化的管 理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 同兴达 股票代码 002845 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳同兴达科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 同兴达 公司的外文名称（如有） Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TXD 公司的法定代表人 万锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宫臣 联系地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科 技工业园银星·智界 2 号楼 14 层 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科 技工业园银星·智界 2 号楼 14 层 电话 0755-33687792 0755-33687792 传真 0755-33687791 0755-33687791 电子信箱 gongc@txdkj.com zqswdb@txdkj.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1301-1601 公司注册地址的邮政编码 518109 公司办公地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1301-1601 公司办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http://www.txdkj.com/ 公司电子信箱 zqswdb@txdkj.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,291,711,643.09 1,560,607,417.69 46.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,754,753.65 72,013,449.22 -61.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,563,230.47 55,910,223.41 -111.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -88,078,232.60 -50,085,706.33 -75.86% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.36 -61.11% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.36 -61.11% 加权平均净资产收益率 2.39% 7.02% -4.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,858,521,429.71 4,536,510,953.38 7.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,173,197,271.95 1,146,277,736.72 2.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,477,750.07 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 44,745,089.65 其他收益+营业外收入（政府补 助） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,566.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 390,115.09 投资收益（理财产品收益） 减：所得税影响额 9,961,037.17 合计 34,317,984.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品：公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组、触显一体化模组和摄像头 模组。产品应用于手机、平板电脑、数码、相机、仪器仪表、车载等领域，目前公司90%以上的产品应用于手机行业。 （二）公司经营模式：公司主要客户分三个方面。一方面是与手机ODM厂商合作。在ODM模式下，手机整机厂商有关手 机的设计研发及生产主要委托手机方案商完成，手机整机厂商主要利用其自身良好的营销策划及市场推广能力进行品牌运 营。本模式下，手机方案商主要与液晶模组的专业厂商建立紧密合作关系，组建自身的产业链资源系统。公司通过ODM向 联想、华为、华硕、亚马逊、魅族、HTC等以及其他国家品牌手机供货。另一方面是直接与品牌手机厂商合作。目前公司已 成功与华为、OPPO、vivo等国内主要品牌手机终端厂商形成了稳定长期的合作关系。未来公司将不断加大对国内、国际其 他品牌手机厂商的市场开发力度。还有一方面与面板厂商合作。本模式下，手机整机厂商下订单给面板厂商，面板厂商委托 本公司以ODM及OEM的方式进行加工。 （三）主要的业绩驱动：公司基于对消费电子产品的深刻理解及多年的自主创新和研发积累，在同国内外知名品牌企业 建立了长期稳定合作关系的基础上，坚持推进以客户需求为导向的经营策略，持续创新引导技术产业化应用，拥有横向一体 化全产业链布局，保障大规模稳定供货能力。 报告期内，公司在触显一体化业务方面不断加强技术研发，增加新项目，销售业绩持续增长，公司在继续发挥触控一体 化模组的产业优势下在赣州二期建立了先进的高端设备产线，以提升公司制程能力，进一步加大高端产品占比，并实现产品 的全自动化生产，力争打造高端智慧模组工厂领先制造平台。 公司秉承“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”的企业文化，培养员工对共同事业的认同感，改革员工 薪酬机制；此外公司优秀的产品质量、高端的自动化设备及有效的管理等都为公司在中小尺寸液晶显示行业提供了保障。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加股权投资5,650万元，均为长期股权投资。 固定资产 报告期内增加了10,213.60万元，主要系赣州子公司新购置的生产设备及在建工程 转固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户优势 经过多年发展，公司确立了以手机ODM方案商为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，取得显著成果。 公司与国内主要手机方案商均保持紧密合作关系，如华贝电子（上海华勤）、闻泰通讯、龙旗电子、龙旗信息、中诺通讯等。 公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品，包括华为、OPPO、vivo、联想、TCL、小米、三星、亚马逊、MOTO、 海康威视、伟易达等。公司坚持梯队式客户发展战略在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户及非手机行业 品牌客户的开发，实现客户波动风险的最小化。多核心客户合作关系的建立，有效避免了公司单一客户依赖问题，形成公司 持续稳定发展的雄厚基础。 2、快速响应需求优势 深度参与客户研发，准确掌握客户需求。随着智能手机更新速度加快，电子信息产业产品周期明显缩短。紧跟市场趋势、 迅速响应客户需求的能力成为液晶模组企业取得行业领先地位的关键。经过多年发展，公司聚集了一大批专业研发人才，在 液晶显示模组研发及工艺设计方面具备雄厚技术实力，为公司实现客户服务前置创造现实基础。公司研发团队通过在客户驻 场或参与客户定期研发会议的方式，积极参与核心客户的产品方案研讨，为客户新产品提供设计方案。公司与客户合作的深 度对接，一方面为公司在最短时间内准确掌握客户需求创造条件，另一方面为公司新产品研发测试、组织备料、生产安排等 提供充分空间和时间，实现响应客户需求的效率最大化。 3、产品质量管理优势 公司采用由SGS第三方认证的ISO9001质量管理体系、QC080000有害管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系等进行 内部标准化运作，产品符合欧盟ROHS标准。针对产品研发、采购、生产、销售物流以及售后服务等方面，公司建立了全员 全过程的质量管理体系，对产品质量严格把控，产品开发设计过程中，公司样品及试产产品均需经过严格的可靠性测试；供 应商选择环节，公司实地考察供应商，生产过程中，公司设立合理的全检及品质检验岗位，15年的车间生产经验，确保产品 质量符合客户要求。公司以较强的产品质量管理与过程控制能力，保证产品性能较好、质量稳定性较强，为下游客户产品销 售业绩和影响力打下坚实基础，赢得客户信赖。 4、专家人才及良好的激励机制 公司持续推出员工持股和股权激励计划，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。并坚持"以人为本"，建立一整套引进、 培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职 资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。 5、优秀的企业文化和强大的执行力 公司全体员工谨遵“一切都为了客户”的经营理念，以技术创新和勤奋务实为根本，聚焦于为客户创造价值。同时秉承“公 司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”的企业文化努力打造出一批专业、能打仗的团队，切实做到职责所在， 使命必达。致力于为全球提供高性价比的显示触摸组件。 6、完善海外布局 为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司在印度设立 工厂，且致力将印度同兴达打造成印度本土具有高影响力的智慧模组工厂，印度同兴达的设立将有效提升公司在该区域的服 务能力和市场占有率，完善公司全球化战略。 7、丰富“一站式”采购服务项目 随着行业的快速发展，在竞争不断加剧、产品价格不断下降的压力下，通过构建垂直一体化产业链，公司可以控制产业 链中的各个环节，并直接与终端客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发 及市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。公司通过赣州及南昌两大生产基地，提升消费性电子5G相关产品的规模化供 应能力，丰富“一站式”采购服务项目，综合服务客户的能力进一步增强，满足中高端智能终端产品制造商的需求，更好的把 握行业变革和技术升级带来的新机遇。 8、产线自动化程度高 公司是液晶模组行业规模化较早的企业之一，大批量、规模化的供货能力是公司开拓业务、稳定客户、做大做强的必要 前提和充分满足客户需求的基本保障。在中国制造2025、工业4.0、工业互联网、物联网等热潮下，全球各国优秀制造企业 都开展了智慧工厂建设实践，以推进制造业的复兴。公司也投入人力、财力于智慧工厂的建设，大量购置先进自动化设备， 并组建了专业的自动化改造团队，整体提升公司的研发和制造实力并持续优化制程工艺。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着市场的竞争加剧，受智能手机行业景气度的影响，行业整体承压。2019年上半年，国内外经济形势复杂多变，全球 贸易摩擦频现，消费电子行业出现周期性下滑。据中国信息通信研究院统计，2019上半年国内手机市场出货总量为1.86亿部， 同比下降5.1%。 报告期内，公司实现营业收入22.92亿元，同比增长46.85%，其中LCM显示模组营业收入2.09亿元，同比下降52.65%， 触显一体化模组营业收入18.95亿元，同比增长71.98%，摄像类产品营业收入1.48亿元，同比增长4562.35%。由于受中美贸 易影响，公司部分核心客户的订单暂停，短期内对公司经营业绩产生了较大的影响，目前暂停订单已经逐渐恢复。 液晶显示模组产品：公司不断加强技术研发，进一步优化客户群结构，开拓大品牌客户，增加新项目，销售收入较去年 同期大幅增长，同时公司在赣州二期建立了先进的高端设备产线，以提升公司制程能力，进一步加大高端产品占比，重兵布 局研发生产采购全流程信息化领域，实现高度信息化管理，并实现产品的全自动化生产，力争打造高端TFT工厂领先制造平 台，为实现大规模高效益生产制造奠定坚实基础，提升了硬性和软性相结合的综合竞争力。因建立初期产能效率未完全释放， 短期内会增加产品单位成本，导致公司整体毛利率有所降低，预估下半年产能效率达到正常水平。 摄像头模组产品：公司战略布局扩展产业链，投资设立了南昌摄像头模组工厂。因工厂建立初期产能效率未完全释放， 产品单位成本较高；公司报告期5-6月销售收入已逐渐在大幅增长，产品毛利也同步扭亏为盈；公司订单量还在持续稳健增 长，为后续的经营增长提供了良好的保障； 提升管理水平:报告期内，公司进一步梳理内部各项业务及管理流程，并加强流程培训，使全员树立流程意识，并在实 际工作中严格遵照执行,另一方面公司深化改革，公司通过液晶显示模组计划管理系统、液晶显示模组开发管理系统、液晶 显示模组生产信息控制管理等信息管理技术，对生产管理进行深度信息化整合，建立起以“TXD信息管理系统”为核心的信息 化经营运转系统，实现ERP与MES的无缝连接，大幅提升公司生产管理效率。 以客户需求为导向：公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的价值服务。公司将全面加 强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不断更新换代的需求。 公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有研发中心，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量 和附加值，进而提升产品的性价比。全力抓好自主项目创新，优化产品结构，储备未来利润增长点。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,291,711,643.09 1,560,607,417.69 46.85% 主要系公司产品结构持 续优化，大客户订单及 销量逐步释放、及触控 一体化模组销售占比大 幅增加所致。 营业成本 2,097,209,711.88 1,410,270,245.42 48.71% 主要系营业收入增加。 销售费用 17,835,446.68 9,481,254.00 88.11% 主要系业务规模扩大产 生职员工人相应的工资 薪金支出增加。 管理费用 83,108,278.73 36,418,112.42 128.21% 主要系业务规模扩大产 生职员工人相应的工资 薪金、差旅费等支出增 加。 财务费用 33,805,967.47 9,248,914.29 265.51% 主要系公司发展需要， 产生借款利息费用、贴 现支出及汇兑影响。 所得税费用 -6,507,896.52 5,524,982.23 -217.79% 主要系汇算清缴加计扣 除纳税调整及本期所得 税费用影响。 研发投入 70,821,589.61 30,498,995.14 132.21% 主要系公司加大研发投 入、新项目增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -88,078,232.60 -50,085,706.33 -75.86% 主要系业务规模扩大， 相关的费用支出增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -143,171,299.50 -5,395,688.98 -2,553.44% 主要系本期理财产品到 期金额较上期减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 75,857,625.13 211,576,627.09 -64.15% 主要系本期偿还银行短 期银行借款较上期增 加。 现金及现金等价物净增 加额 -155,603,099.84 156,094,734.39 -199.69% 主要系上述三项现金流 变动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,291,711,643.09 100% 1,560,607,417.69 100% 46.85% 分行业 光电子器件和其他 2,291,711,643.09 100.00% 1,560,607,417.69 100.00% 46.85% 分产品 LCM显示模组 209,187,541.46 9.13% 441,743,450.80 28.31% -52.65% 触显一体化模组 1,895,140,948.85 82.70% 1,101,937,653.43 70.61% 71.98% 摄像类产品 148,059,892.79 6.46% 3,175,642.09 0.20% 4,562.36% 其他 39,323,259.99 1.72% 13,750,671.37 0.88% 185.97% 分地区 国内 2,050,035,758.79 89.45% 1,304,979,433.71 83.62% 57.09% 国外 241,675,884.30 10.55% 255,627,983.98 16.38% -5.46% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光电子器件和其 他 2,291,711,643.09 2,097,209,711.88 8.49% 46.85% 48.92% -1.27% 分产品 LCM显示模组 209,187,541.46 174,395,666.72 16.63% -52.65% -53.93% 2.32% 触显一体化模组 1,895,140,948.85 1,731,982,707.41 8.61% 71.98% 72.33% -0.18% 摄像类产品 148,059,892.79 153,294,324.64 -3.54% 4,562.36% 2,704.73% 68.57% 分地区 国内 2,050,035,758.79 1,894,765,886.03 7.57% 57.09% 59.26% -1.26% 国外 241,675,884.30 202,443,825.85 16.23% -5.46% -7.36% 1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入合计较上年同期增长46.85%主要系公司产品结构持续优化，大客户订单及销量逐步释放、及触控一体化模 组销售占比大幅增加所致； 2、光电子器件和其他营业收入较上年同期增长46.85%、LCM显示模组营业收入较上年同期下降52.65%、触显一体化模 组营业收入较上年同期增长71.98%主要系公司产品结构持续优化，大客户订单及销量逐步释放、及触控一体化模组销售占 比大幅增加所致； 3、摄像类产品营业收入较上年同期增长4562.36%主要系上年同期为建设初期的小批量生产，随着客户的订单及产能的 增加，本期收入实现大幅度增长； 4、其他产品营业收入较上年同期增长185.97%主要系本期材料收入增加； 5、国内产品营业收入较常年同期增长57.09%主要系公司产品结构持续优化，大客户订单及销量逐步释放、及触控一体 化模组销售占比大幅增加所致； 6、摄像类产品毛利率较上年同期增加68.57%主要系上年同期为建设初期的小批量生产，随着客户的订单增加及产能利 用率提高，从而提高毛利率。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 709,969,617.31 14.61% 720,742,793.55 18.69% -4.08% 应收账款 1,444,719,926.76 29.74% 1,052,335,227.65 27.29% 2.45% 存货 1,465,179,934.05 30.16% 1,095,490,300.62 28.41% 1.75% 固定资产 585,617,696.74 12.05% 241,623,509.40 6.27% 5.78% 在建工程 43,205,515.50 0.89% 96,581,662.20 2.50% -1.61% 短期借款 356,084,000.00 7.33% 360,000,000.00 9.34% -2.01% 长期借款 60,000,000.00 1.23% 1.23% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 497,004,979.25 银行承兑汇票保证金、信用证保证金及存 出投资款 合计 497,004,979.25 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 56,500,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南昌精 密 摄像头 模组 增资 55,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 摄像头 模组 已注 资 55,000,000元 20,000,000.00 1,775,626.03 否 2017年 08月15 日 合计 -- -- 55,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 20,000,000.00 1,775,626.03 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,354.4 报告期投入募集资金总额 1,252.66 已累计投入募集资金总额 34,442.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2016]3234 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2400万股， 每股面值1元，每股发行价格为人民币15.99元，募集资金总额为383,760,000.00元，扣除发行费用40,216,000.00元后的 募集资金净额为343,544,000.00元。上述资金于2017年1月19日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并 出具瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》。 截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入344,428,909.94元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币89,346,364.60元；于2017年度使用募集资金 人民币279,064,706.59元（包括置换自有资金先期投入募集资金项目），2018年度使用募集资金52,837,627.45元。本年度 使用募集资金12,526,575.90元。 截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币642,426.11元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液 晶显示模组生产线项 目 否 18,450.4 18,450.4 18,518.67 100.37% 4,464.79 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 不适用 否 研发中心建设项目 是 5,904 5,904 1,252.66 5,924.22 100.34% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 34,354.4 34,354.4 1,252.66 34,442.89 -- -- 4,464.79 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 34,354.4 34,354.4 1,252.66 34,442.89 -- -- 4,464.79 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财 务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 2、公司募 集资金项目中研发中心建设项目目的是增加研发人员，通过研发人员的投入增强公司的研发能力和 技术创新能力，提高公司产品的技术竞争力；通过研发设备的投入，以提高公司整体研发效果，强 化公司在手机、平板电脑显示模组领域的技术优势，保持公司产品的市场领先性，增强公司整体核 心竞争力。而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017年7月7日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施 主体及实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施主体及实施地点变更，实施主体由“赣州 同兴达”变更为“同兴达公司”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市 龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”；2017年8月22日，第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施地点变更，实施地 点由“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路银星高 科技工业园”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年2月24 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换 预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,346,364.60 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项出具了瑞华核字[2017]48230001 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2019年6月30日 ,本公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集資金专用账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金89,346,364.60元 2017年03月02日 《深圳同兴达科技股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入的公告》 （2017-020），巨潮资讯网 公司使用部分募集资金对全资子公司赣 州同兴达增资18,450.40万元 2017年03月02日 《深圳同兴达科技股份有限公司关于 使用募集资金向全资子公司增资的公 告》（2017-021），巨潮资讯网 公司2017年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2017年08月24日 《深圳同兴达科技股份有限公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（2017-080），巨潮资讯网 公司2017年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 2018年03月01日 《深圳同兴达科技股份有限公司关于 公司募集资金年度存放与使用的专项 报告》（2018-023），巨潮资讯网 公司2018年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2018年08月23日 《深圳同兴达科技股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（2018-074），巨潮资讯网 公司2018年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 2019年03月15日 《深圳同兴达科技股份有限公司2018 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（2019-023），巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 一、公司面临的风险 1、市场风险 （1）产品应用领域单一，依赖手机市场的风险：公司一直专注于液晶显示模组的研发生产及销售，主营业务突出，同 时意味着公司业务收入来源单一，当单一产品受到市场威胁，比如竞争对手的营销公司，公司的主营业务收入就会受到威胁。 其次，若公司主导产品的技术研发能力不足，使得企业未能持续开发新产品；产品质量出现问题不能满足客户需求；或者是 产销状况及市场竞争格局发生不利变化也会导致公司不能为已经开发的新产品成功打开市场。 （2）市场竞争风险：基于消费电子市场的巨大市场空间，许多厂商纷纷进入该领域，市场竞争日渐激烈。未来随着各 企业的投资完成，产能释放，竞争程度将进一步提升，产品价格下降压力较大，未来行业内企业的利润率可能因此下降。现 有竞争对手也将通过技术及经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务及客户领域。因此，若公司不能在新产品研发、 新工艺改进、公司管理和品牌等方面保持原有优势，其面临的竞争风险必然加大。 2、经营风险 （1）主要原材料价格波动风险：报告期尽管公司严格执行订单式生产，以接单时市场原材料价格为基础确认产品价格， 使得公司在接单时，有关产品的成本和利润有合理预期，但由于原材料从预定采购、材料入库到组织生产并形成库存商品发 送客户，存在一定时间跨度。若此阶段主要原材料价格，如LCD出现快速上涨，同时该原材料出现较严重的供货不足情况， 此时公司供应商有可能临时提高采购价格；与此同时公司未能与客户就产品销售价格进行及时协商调整，公司需要承担原材 料价格波动风险，从而对生产经营带来一定影响。 （2）供应商相对集中风险：液晶显示模组的原材料主要包括液晶面板、驱动IC、背光源模组、FPC及TP等，其中关键 原材料为液晶面板、驱动IC及TP。报告期内，公司与各供应商保持良好合作关系。2019年上半年、2018年、2017年公司前 五大供应商采购总额占比相对集中。如果原材料不能及时、足额、保质提供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的 合作关系，将给公司生产经营造成一定影响。 （3）存货跌价风险：报告期内，公司存货占比较高。这与行业经营特点相一致，也与公司生产经营规模、采购及生产 模式密切相关。随着公司业务规模的扩大，客户结构逐步升级，公司存货的绝对额进一步增加。尽管公司采取“订单式”生产 模式，但如果销售客户生产经营出现问题无法及时提货甚至终止合作，则可能给公司的资金流动性带来一定的不利影响，并 增加存货跌价风险。 3、政策风险 （1）中美贸易战风险：一方面，中美贸易战致使公司客户部分物料短缺，导致客户订单可能出现变化；另一方面，中 美贸易战可能导致公司原材料不能及时提供，影响公司供货能力。 （2）汇率波动风险：全球金融市场变化莫测，未来人民币与美元的汇率走势存在着较大的不确定性，公司可能面临汇 兑收益降低，利润不受控的风险。 二、应对措施 1、市场风险应对措施 以客户为基础，深挖公司内部管理潜能，建立智能手机摄像头研发生产项目，配套手机供应能力，整体提升公司竞争力， 让客户对公司形成依赖性。品牌客户均衡发展，分散经营风险，坚守手机行业的发展，同时开发非手机行业的品牌客户。继 续加强科技创新，持续增强质量管理，公司作为微摄像头模组、触控模组企业，将持续加大研发的人力、财力投入，紧跟行 业技术发展趋势，巩固自身核心竞争力。同时紧抓产品质量控制，一方面引入高端设备产线，一方面对产线员工不定时培训， 使质量管理深入每一位公司员工，保证供给市场的每一份产品都是合格产品。时至今日，公司不仅在国内取得了良好的发展， 在海外市场印度也建立了孙公司，依托现有的先进技术，海外的招商引资政策等成功的走出了国际战略的第一步。 2、经营风险应对措施： 为应对原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司除加强对原材料的产量、价格走势等因素的综合分析评估，还将根 据生产计划和原材料市场的走势灵活安排原材料储备量，从而降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险。 为应对存货跌价风险，公司实时关注库存情况，通过管理系统分析、加强销售、生产等各流程跟踪管控、管理考核结合 等方式，加快库存周转效率，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 3、政策风险应对措施： 中美贸易战充满不确定性，公司将密切关注市场动态，做好市场分析，宏观上，公司密切关注中美贸易战对下游客户订 单量的影响。微观上，积极跟踪下游重点客户的生产计划，做好市场销售的对接；同时，密切关注上游大宗原材料的市场供 应状况，减少原材料价格波动对生产经营的影响；此外，要慎防汇率波动引起金融市场波动等一系列风险问题。 公司将继续完善长、短单的制定、定价和结算策略，降低汇率变动给公司带来的经营业绩风险。此外，公司还将积极稳 健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以有效控制汇率波动风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 63.91% 2019年01月18日 2019年01月19日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-006） 2018年度股东大会 年度股东大会 63.91% 2019年04月04日 2019年04月05日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市泰欣 德投资企业 (有限合伙) 关于自愿延 长股份锁定 期的承诺 深圳市泰欣 德投资企业 (有限合伙)持 有同兴达 9,072,000股 股票，于2018 年1月24日 限售期满。基 于对同兴达 2018年01月 24日 1年 履行完毕 未来发展的 信心及对同 兴达长期价 值的认可，深 圳市泰欣德 投资企业(有 限合伙)愿意 与同兴达长 期共同发展， 承诺将 9,072,000股 股票锁定期 延长12个月， 即延长至 2019年1月 24日。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及其实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 一、根据公司2017年5月20日召开的第二届董事会第四次会议决议、2017年6月7日召开的2017年第二次临时股东大会决 议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：公司计划向激励 对象授予限制性股票数量为5,760,000股，首次激励对象26名，授予限制性股票4,673,984股，预留1,086,016股，该部分股票已 于2017年7月31日上市。 二、2018年5月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整深圳同 兴达科技股份有限公司2017年预留限制性股票数量的议案》和《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的有关规定及 公司2017年6月7日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，同意将预留限制性股票数量由1,086,016 股调整为2,172,032股；经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限 制性股票的授予条件已经成就，同意授予3名激励对象1,440,000股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司 限制性股票激励计划预留部分授予的授予日为2018年5月17日，授予价格12.67元/股。公司独立董事发表了相关事项的独立意 见，律师出具了相应的法律意见书，该部分股票已于2018年5月29日上市。 三、公司于2018年7月20日召开第二届董事第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为关于《深圳同兴达科技股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案）》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年第二次临时股东大会对董事会 的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励 对象共计26人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为2,336,992股，占公司目前总股本的1.15%，并于2018年9月 13日上市流通。 三、2018年8月17日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修改公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，考虑到税务因素及为了符合深圳证券交易所解锁要求， 公司拟对《2017年限制性股票激励计划（草案）》第六章“本计划的时间安排”之三“本计划的限售期和解除限售安排”条款进 行修改，《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有相同地方，都做相应修改。公司独立董事对本事项发表了独立 意见，律师已发表法律意见。并于2018年9月4日经过2018年第三次临时股东大会通过。 四、公司于2018年8月18日发表《关于股权激励对象承诺不减持的公告》，公司2017年限制性股票激励计划对象全部承 诺自愿将其持有的即将限售期满的限制性股票激励股份自解锁上市之日起承诺24个月不减持。 公司完全按照股权激励相关计划及承诺实施，相关事项已披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，本公司租赁均为日常的房屋租赁。具体如下： 序号 承租人 出租人 座落 用途 面积（㎡）/间数 租赁期限 产权证 号 是否关 联交易 合理性分 析 1 深圳同兴 达科技股 份有限公 司 利金城集 团 深圳市龙 华新区龙 华办事处 工业东路 利金城科 技工业园 厂房 4#3楼（1488平） 2018/11/01- 2019/4/30 深房地 字第 5000514495号 否 公司所租 房屋均为 满足公司 日常生产 经营需 求，解决 公司员工 住宿问 题。 宿舍 公寓1103房，共1 间 2019/1/1-2019/ 6/30 2 深圳同兴 达科技股 份有限公 司 深圳市全 新投资有 限公司 深圳市龙 华区观澜 街道大布 巷社区观 光路1303 号鸿信工 业园1号宿 舍楼共56 间 宿舍 344-361 2018/12/25-2019/12/24 深房地 字第 5000376106号 否 501-515 2018/10/1-2019/9/31 440-444 2018/6/1- 2019/5/31 3 深圳同兴 达科技股 份有限公 司 深圳市银 星投资集 团有限公 司 深圳市龙 华区银星 智界2号楼 13-16层 办公、研 发、展示 6,489.52 2017/08/01- 2025/07/31 深房地 字第 5000588389号 否 4 南昌同兴 达精密光 电有限公 司 南昌昱博 科技园有 限公司 南昌经济 技术开发 区英雄大 道以北、博 古路以东 昱博科技 园 办公、生产 15204.18 2017/10/1- 2023/9/30 赣2018 南昌市 不动产 权第 0203085 号 否 5 南昌同兴 南昌昱博 经济技术 宿舍 南区 2017/10/1- 赣2018 否 达精密光 电有限公 司 科技园有 限公司 开发区英 雄大道以 北、博古路 以东昱博 科技园 219-222、 301—322、 401—422、 212/214/216 /217 北区 219-223、 301—323、 401—423、 201/204/205/207/ 208/210 /217共 113间 2023/9/30 南昌市 不动产 权第 0203085 号 6 南昌同兴 达精密光 电有限公 司 南昌联博 科技园有 限公司 经济技术 开发区经 开大道888 号联博科 技园 宿舍 北区301—315北 区401—415共计 30间 2019/4/1— 2020/3/31 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南昌精密光电有 限公司 20,000 20,000 连带责任保 证 1年 否 是 南昌精密光电有 限公司 10,000 10,000 连带责任保 证 1年 否 是 赣州市同兴达电 子科技有限公司 39,000 39,000 连带责任保 证 1年 否 是 赣州市同兴达电 子科技有限公司 8,000 8,000 连带责任保 证 1年 否 是 赣州市同兴达电 子科技有限公司 12,000 12,000 连带责任保 证 1年 否 是 赣州市同兴达电 子科技有限公司 7,500 7,500 连带责任保 证 1年 否 是 赣州市同兴达电 子科技有限公司 15,628.65 8,409.38 连带责任保 证 3年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 110,128.65 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 102,909.38 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 110,128.65 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 102,909.38 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 上市公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告期半年度暂未开展精准扶贫工作。后续会继续开展扶贫规划。 （2）半年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2019年下半年，公司会继续开展员工关爱基金的审核批示工作，同时公司会一方面积极参与、全力配合当地政府的精准扶贫 活动，回馈社会；另一方面深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向， 继续吸收贫困人口就业，强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券等相关议案，并授权 董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。2018 年 3月 21 日召开 2017 年年度股东大会，通过了此事项相关议案。 自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事 会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但由于期间资本市场环境发生变化，且授权期限已过，结合公司实际经营情况并 与中介机构审慎研究和充分讨论后，2019年4月23日公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公司 公开发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2019年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》，为了拓展 海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司下属全资子公司同兴达（香 港）贸易有限公司拟使用自有资金与 Vsun Mobile Private Limited共同在印度设立印度同兴达公司。详情请参见公司公告： 《关于投资设立控股孙公司的公告 》（公告编号：2019-001）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 138,051,276 68.08% -9,072,300 -9,072,300 128,978,976 63.60% 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 138,051,276 68.08% -9,072,300 -9,072,300 128,978,976 63.60% 其中：境内法人持股 9,072,000 4.47% （未完）  |