远达环保:第八届董事会第二十二次会议决议
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－024号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十二次会 议通知于2019年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2019年8 月28日下午 4:00在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董 事13人，委托出席2人（董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事赵新 炎先生，董事陈来红先生因公出差书面委托董事张俊才先生）；监事会 成员5人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的 规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事 认真审议及表决，做出了如下决议： 一、通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》 赞成15票，反对0票，弃权0票。 二、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候 选人的议案》，并提请股东大会审议。 推荐下列人选为第九届董事会非独立董事候选人：郑武生、龙怀 能、夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才共7人； 推荐下列人选为第九届董事会独立董事候选人：王智、张力、宋 蔚蔚、郭劲松共4人。 （第九届董事会董事候选人简历见附件） 赞成15票，反对0票，弃权0票。 三、通过了《关于审议公司开展应收账款转让融资的议案》。 为盘活公司应收账款，增强流动性，公司拟与招商银行证券资产管 理有限公司开展应收账款转让融资业务，根据双方商议的协议条款，融 资规模不超过5亿元。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 四、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》， 并提请股东大会审议。 该事项详见公司关于公司会计估计变更、会计政策变更的公告（公 告编号：2018-026号）。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 该事项详见公司关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度财务审计机构的公告（公告编号：2018-027号）。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 六、通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》。 公司原“审计与内控部”更名为“审计部”，原“国际业务部”撤 销，国际业务职责合并到市场营销部，原“市场营销部”更名为“市场 营销部（外事办公室）”。调整后公司共15个部门，分别为办公室、规 划发展部、人力资源部、财务经营部、资本运营部（董事会办公室）、 市场营销部（外事办公室）、物资与采购部、科技与信息部、法律事务 部（体制改革办公室）、工程与生产技术部、安全质量环保部、审计部、 监察部（巡察办）、党群工作部（工会办公室）、生态文明业务部。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 七、通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并提请 股东大会审议 该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告 编号：2018-027号）。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 八、通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提请股 东大会审议。 该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告 编号：2018-027号）。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 九、通过了《关于召开公司2019年第一次（临时）股东大会的议 案》 该事项详见公司2019年第一次（临时）股东大会的通知（公告编 号：2019-028号）。 赞成15票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第八届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一九年八月三十日 附件： 第九届董事会董事候选人简历 郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生， 高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总 工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、 永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经 理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科 学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记， 国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院 长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。 龙怀能：男，1962年11月出生，中共党员，大学学历， 高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任， 重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员，重 庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任，重庆市诚投路桥管理有 限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理，重庆市诚投再生能 源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市 建设投资（集团）有限公司工程部副部长。 夏刚：男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程 师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任， 贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂 厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投 集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处 处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团 人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经 理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。现 任公司董事、总经理、党委副书记。 赵新炎：赵新炎，男，1962年7月出生，中共党员，硕士 学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作总公司、中国 电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限 公司党组成员、副总经理，国家核电技术公司资本运营总监； 曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有 限公司董事，中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行 董事，澳门电力有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公 司专职董、监事，漳泽电力股份有限公司副董事长，公司董事。 陈来红：男，1962年8月出生，中共党员，博士，高级经 济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包 头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主 任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁 委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政 府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司 办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室） 政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电 投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记、书 记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。 周博潇：男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历， 工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、 主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安 全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察 二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故 调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资 集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与 物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公 司董事。 张俊才：男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历， 教授级高级工程师。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、 副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司 副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修安装分公司副 经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙 羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、 黄河公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师 （其间：2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副 总经理、总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事， 公司董事。 王智：男，1968年7月出生，中共党员，材料学博士、博 导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重 庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、系副主任，助教、 讲师，重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、 副教授、教授（博导）。现任重庆大学材料学院教授（博导）， 公司独立董事。 张力：男，1976年6月出生，法学博士、博士后、教授、 博士生导师、博士后合作导师。曾任西南政法大学教务处副处 长、华东政法大学法学博士后流动站博士后。现任西南政法大 学民商法学院教授、副院长；西南政法大学学术委员会委员、 西南政法大学教学委员会委员；西南政法大学比较私法研究中 心主任。入选重庆市高层次特殊人才支持计划（哲学社会科学 领军人才）、“巴渝学者”特聘教授、重庆市高校优秀中青年骨 干教师；兼任中国法学会民法学研究会理事、中国法学会婚姻 家庭法学研究会理事、中国法学会比较法学研究会理事。 宋蔚蔚：宋蔚蔚，女，1975年9月出生，硕士学位，注册 会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工 微感科技有限责任公司董事长，现任重庆理工大学会计学院教 授、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。 郭劲松：男，1963年10月出生，博士、博士生导师。曾 任中国科学院成都分院助理工程师、重庆建筑工程学院城建系 助教、讲师、副教授，重庆大学教授、博士生导师、城环学院 副院长，中国科学院重庆绿色智能技术研究院\研究员（二级）， 三峡生态环境研究所所长，现任中国科学院水库水环境重点实 验室主任、重庆大学城市建设与环境工程学院教授（二级）、重 庆大学“双一流”建设办公室副主任。 中财网
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