[HK]中国石油股份:中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第4次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司董事會2019年第4次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2019 年 8 月 29 日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由張偉先生擔任副董事長及非執行董事，由 劉躍珍先生、劉宏斌先生、焦方正先生及段良偉先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由 林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2019-026 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司 董事会 201 9 年第 4 次 会议 决议公告 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年8月14日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第4次会议通 知，会议于2019年8月28日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12 人，实际到会10人。副董事长张伟先生和董事段良伟先生因故不能到会， 已分别书面委托董事刘跃珍先生和侯启军先生代为出席会议并行使表 决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石 油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一） 审议通过《公司2019年中期财务报告》 （二） 审议通过《公司2019年中期利润分配方案》 董事会于2019年6月13日举行的年度股东大会上，获股东授权决定 2019年中期股息有关事宜。董事会决定以公司2019年6月30日的总股本 183,020,977,818股为基数派发2019年中期股息，按2019年上半年国际财 务报告准则归属于母公司股东的净利润45%的数额，派发中期股息每股 人民币0.06988元（含适用税项），同时增加中期特别股息每股人民币 0.00777元（含适用税项），合计每股派息人民币0.07765元（含适用税 项），总派息额人民币142.12亿元。 本次中期股息派发予2019年9月23日收市后登记在公司股东名册 的股东。公司将于2019年9月18日至2019年9月23日（包括首尾两日） 暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股本。 （三） 审议通过《公司2019年半年度报告及中期业绩公告》 上述议案表决情况：上述议案同意票数均为12票，无反对票或弃 权票。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第4次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二 〇 一 九 年 八 月 二十九 日 中财网
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