皖通科技:第四届董事会第二十三次会议决议
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-061 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十三次会议于2019年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月16日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，其中赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长 周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式 审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年半年度报告 及摘要》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于 2019年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2019 年半年度报告》刊登于2019年8月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年8月30日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公 司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意 见》。 《安徽皖通科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》详见2019年8月30日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年8月30日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公 司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意 见》。 《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》详见2019年8月30日《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合 授信额度的议案》 公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人 民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2019年8月29日 中财网
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