华铭智能:第三届监事会第十五次会议决议
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-075 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 五次会议于 2019 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结 合的方式召开，本次会议通知于 2019 年 08 月 19 日以电子邮件和微信等形式送 达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中股东代表监事徐 建东先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事金晓君先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议： 一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》 监事会认为：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报 告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存 在违规使用募集资金的行为，没有改变募集资金使用用途。 具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2019年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期 限不超过 12 个月，在 7,500 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董 事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币34,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。 公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下： 授信银行名称 申请综合授信额度（万元） 上海浦东发展银行松江支行 8,000 上海银行松江支行 6,000 光大银行松江新城支行 10,000 兴业银行松江支行 5,000 招商银行吴中路支行 5,000 合计 34,000 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。董事长张亮先生被授权全权办理信贷所需事宜 并签署相关合同及文件。 本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变 更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易更新审计报告及备考审阅报告的议案》 为本次交易目的，根据本次交易进展情况及《重组管理办法》等的相关规定， 本次交易审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京聚利科技股份 有限公司审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、《上海华铭智能终端设备 股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》。 《北京聚利科技股份有限公司审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、 《上海华铭智能终端设备股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019 年1-6月）》均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》 鉴于本次重组申报文件所涉相关财务数据已过有效期，经审议，同意公司根据 相关法律、法规、规范性文件以及本次交易补充审计、备考审阅情况对《上海华铭 智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行更新、修订。 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要均披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、备查文件 1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十 五次会议决议》 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 监 事 会 2019年08月29日 中财网
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