华铭智能:第三届董事会第十七次会议决议
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-074 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于 2019 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次 会议通知于 2019 年 08 月 19 日以电子邮件和微信等形式送达全体董事。本次会 议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议： 一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》 经审议，董事会认为，《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度 报告摘要》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资 金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行 相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表 了独立意见，公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2019年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期 限不超过 12 个月，在 7,500 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董 事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公 司对此发表了核查意见，意见内容均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人 民币34,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。 公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下： 授信银行名称 申请综合授信额度（万元） 上海浦东发展银行松江支行 8,000 上海银行松江支行 6,000 光大银行松江新城支行 10,000 兴业银行松江支行 5,000 招商银行吴中路支行 5,000 合计 34,000 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需 事宜并签署相关合同及文件。 本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变 更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露 网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易更新审计报告及备考审阅报告的议案》 为本次交易目的，根据本次交易进展情况及《重组管理办法》等的相关规定， 本次交易审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京聚利科技股份 有限公司审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、《上海华铭智能终端设备 股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《北京聚利科技股份有限公司 审计报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》、《上海华铭智能终端设备股份有限 公司备考合并审阅报告及财务报表（2017-2019年1-6月）》均披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》 鉴于本次重组申报文件所涉相关财务数据已过有效期，经公司董事会审议，同 意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及本次交易补充审计、备考审阅情况对 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行更新、修订。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《上海华铭智能终端设备股份 有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、备查文件 1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十 七次会议决议》 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2019 年08月29日 中财网
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