雪榕生物:第三届董事会第三十一次会议决议
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-066 上海雪榕生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年8月23日发出。 2.本次董事会于2019年8月29日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》 《公司2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司 2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（2019年6月30日）的议 案》 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（2019 年6月30日）》，并聘请安永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资 金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告（2019年6月30日）》。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《前次募集资金使用情况报告（2019年6月30日）》、《前次募集资金使用情 况鉴证报告（2019年6月30日）》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》 2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审 议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东 大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融 机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况 提供相应的担保。 截至本次会议前，已用75,300万元授信额度，剩余74,700万元授信额度。 为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向 招商银行股份有限公司上海川北支行申请不超过4,000万元的综合授信，并决定 由子公司威宁雪榕生物科技有限公司、成都雪国高榕生物科技有限公司为此授信 提供连带责任保证担保。 剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、审议通过《关于拟为子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》 公司子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）根据日常 经营周转的需要，决定向交通银行股份有限公司吉林省分行申请1,000万元的综 合授信。吉林省农业信贷担保有限公司长春分公司（以下简称“吉林农担”）拟 为此项授信提供连带责任保证担保，应吉林农担的要求，由公司就吉林农担提供 的上述担保提供反担保。同时，由长春高榕以其拥有的房产（不动产权第0034663 号、第0034903号、第0034662号、第0034659号和第0034660号）就吉林农担 提供的上述担保提供第二顺位抵押担保。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 5、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2019年9月17日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（雪榕生物会议室）召开公司2019年第四次临时股东大会。会议采取现 场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议； 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2019年8月30日 中财网
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