中成股份:第七届董事会第十七次会议决议
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于2019年8月19日以书面及电 子邮件形式发出第七届董事会第十七次会议通知，中成进出口股份有 限公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月29日在公司会议室 召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事张朋因公未能出 席会议，书面委托董事张晖代为行使表决权。出席本次会议的董事占 应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和公司章程的规定。 董事长刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式， 由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管 理人员。本次董事会会议审议表决了如下议案： 一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《总经理2019 年上半年工作报告》； 二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2019 年半年度报告及摘要》； 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公 告。 三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司会计 政策变更的议案》； 具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于公司会计政策变更的 公告》。 四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《向北京银 行和招商银行申请综合授信的议案》； 同意向北京银行华安支行申请期限为一年，金额为人民币2亿元 的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、融资性保函、信 用证（含国际及国内信用证）、进口押汇、代付融资、国内证买方融 资、非融资类保函、无追索权保理业务等； 同意向招商银行北京东三环支行申请期限为一年，金额为人民币 5亿元的免担保综合授信额度，品种包括：信用证（含国际及国内信 用证）、对外担保、流动资金贷款、国内买方保理（用于付款代理）、 银行承兑汇票（含网上承兑和人行电票承兑）、境内外履约类保函、 远期结售汇保证金、贸易融资各类产品、出口保理、法人透支额度、 衍生品交易额度、信贷证明、贷款意向书等。 五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立 坦桑尼亚分公司的议案》。 六、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补 董事会专委会成员的议案》；增补韩宏为董事会战略委员会委员、王 毅为董事会审计委员会委员。 调整后的董事会战略委员会成员为：刘艳、顾海涛、韩宏、张 晖、江华、于太祥、武雅斌 ；董事会审计委员会成员为：顾海涛、 王毅、于太祥、江华、武雅斌。 特此公告。 备查文件：公司第七届董事会第十七次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇一九年八月三十日 中财网
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