[中报]全新好:2019年半年度报告
原标题:全新好:2019年半年度报告 深圳市全新好股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周原、主管会计工作负责人杨莎娜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 魏翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会提请投资者除了关注公司在产业转型过程面临的市场风险、管 理风险、技术风险和合规风险外，还请投资者注意阅读 2018 年度审计报告中形 成审计意见的基础、强调事项、关键审计事项、其他事项、其他信息等内容， 特别是关注公司在涉及吴海萌、谢楚安的相关诉讼、仲裁案件中可能存在的偿 债压力及在宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）中的担保责 任，注意投资风险。 报告期内公司因市场变化和监管调整，已终止了收购港澳资讯股权的重大 资产重组工作，除以联合金控 平台继续探索和实践新的业务外，产业转型升级 工作暂时受阻。但随着证券市场的回暖，公司历史遗留问题的逐步解决，公司 随时可能重新启动收购与当前国家产业政策相符，未来发展前景较好的优质资 产，实现公司产业的战略转型和升级。在推动上述产业转型以及产业并购重组 过程中，公司不可避免地会面临各种风险，既包括市场风险，也包括自身的管 理风险、技术风险和合规风险。敬请投资者注意相关风险。公司将充分考虑自 身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素， 合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格 审批决 策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 16 第八节 董事、监 事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 76 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、零七股份、全新好 指 深圳市全新好股份有限公司 汉富控股 指 汉富控股有限公司 前海全新好 指 深圳前海全新好金融控股投资有限公司 泓钧资产 指 北京泓钧资产管理有限公司 圆融通达 指 深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙） 广州博融 指 广州博融投资有限公司 零七投资 指 深圳市零 七投资发展有限公司 联合金控 指 深圳德福联合金融控股有限公司 明亚保险经纪 指 明亚保险经纪有限公司 海南港澳 指 海南港澳资讯产业股份有限公司 上海乐铮 指 上海乐铮网络科技有限公司 丰泽投资 指 深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙） 佳杉资产 指 宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 全新好 股票代码 000007 股票上 市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市全新好股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全新好 公司的法定代表人 周原 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟彬 联系地址 深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理 想时代大厦 6 楼 电话 0755 - 83280053 传真 0755 - 83281722 电子信箱 867904718@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 21,023,439.33 22,392,532.27 - 6.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 4,105,103.17 - 11,067,350.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 8,320,276.60 6,802,647.92 22.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,472,656.16 - 5,752,260.42 基本每股收益（元 / 股） - 0.0118 - 0.0319 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0118 - 0.0319 加权平均净资产收益率 - 2.18% - 2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 395,440,789.28 385,709,995.47 2.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 186,607,124.98 190,712,228.15 - 2.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 15,364,591.76 本期预计诉讼赔偿支出 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 7,410,418.54 证券投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,653.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 860,221.14 国债逆回购收益 减：所得税影响额 5,349,080.88 合计 - 12,425,379.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业。公司物业管理（含停车场经营）和 房屋租赁业的 主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一 —— 华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人 气，特别是随着华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳定 且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。 报告期内，公司进一步通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践，积极探索和培育公司新的业 务和利润增长点；同时，因市场变化、监管调整及相关历史遗留问题的影响，公司向信息技术服务业发展 的产业战略转型之路亟待破局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，虽然业务单一且规模较小，不足以满足公司长远 发展的需求，但该业务长期保持了稳定和发展，可维持公司日常运作，是公司业务转型期经营工作的基础 和有益补充。 公司目前虽然主业单一且较弱小，但能保持盈亏平衡，同时经过 2016 年以来对原有资产及业务的持续 整合，公司剥离了部分亏损的资产，减轻了负担，为今后的产业转型实现了轻装上阵。特别 是随着公司历 史遗留问题的全面解决，证券市场的逐步回暖，公司将充分利用上市公司资源优势，结合大股东的项目资 源及管理层的投资工作经验，想方设法加大产业战略转型的力度，择机注入与当前国家产业政策相符，未 来发展前景较好的优质资产，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有 准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主营业务为物业管理 和房屋租赁业入。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业 的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一 —— 华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的 人气，特别是随着华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳 定且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。 报告期内，公司进一步通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践，积极探索和培育公司新的业 务和利润增长点；同时，因市场变化、监管调整及相关历史遗留问题的影响，公司向信息技术服务业发展 的产业战略转型之路亟待破局。 报告期内 ，公司主要做了以下几方面工作： 1 、经营方面。公司对现有资产状况进行了梳理，进一步挖掘现有资源潜力，促进经营工作的完善和 提升，开源节流，创收增效。在物业管理和房屋租赁业方面公司进一步进行挖潜，通过加强物业管理和服 务创新，克服市场环境恶化和业态转型升级等困难，有效提高资源利用率，严格控制成本支出，确保公司 基础业务的平稳和发展。在产业转型上，公司通过控制的联合金控企业平台，有侧重的加大投资力度，逐 步构建现代投资管理及信息技术服务平台，以加速实现公司主营业务的战略转型升级。 2 、管理方面。公司从经 营管理实际出发，进一步完善了治理结构，系统组织修订和完善了各项内部 控制管理制度，保证了公司经营活动的有序开展。 二、主营业务分析 概述 公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。 单位：人民币元 项 目 报告期 上一报告期 增减比例 变动原因 营业总收入 21,023,439.33 22,392,532.27 - 6.11% 营业总成本 18,654,670.16 20,487,962.02 - 8.95% 营业利润 16,448,623.86 - 14,663,118.76 主要系公司本期证券投资收益增加所致。 归属于母公司 股东的净利润 - 4,133,878.49 - 11,096,205.48 主要系公司本期证券投资收益增加及计提重大 诉讼案件本期预计负债所致。 报告期内公司营业总收入、营业总成本较上年同期略有下降，基本保持平稳，主要因报告期内公司主 营业务仍为物业管理、停车场经营、房屋租赁等业务，该块业务 经营较为稳定，公司新涉足的投资管理、 信息技术服务业尚未取得实质性进展，仍在探索和投入阶段，未能给公司创造收入。报告期内公司总体经 营情况如下： 报告期内，公司实现营业总收入 2,102.34 万元，较上年同期 2,239.25 万元减少 136.91 万元，增幅 - 6.11 % 。其中主营业务收入 2,047.86 万元较上年同期 2 ， 085.77 万元减少 37.91 万元，增幅 - 1.18% ，营业成本 616.58 万元较上年同期报 597.46 万元增加 19.12 万元，增幅 3.2% 。总体来看，公司物业管理、停车场经营、房屋 租赁业方面的经营工 作趋于稳定。 报告期内，公司主营业务稳定运行，营业利润同比扭亏为盈主要因本期证券投资收益增加所致，归属 于上市公司股东的净利润同比大幅下滑主要因公司本期证券投资收益增加及计提重大诉讼案件本体预计 负债所致。 报告期内，因受市场环境变化、监管调整及公司历史遗留问题等因素的制约，公司产业调整及战略转 型工作未能取得进展，主要做了以下几个方面的基础工作：一是通过全资子公司联合金控进行相关业务的 拓展和实践，以构建涵盖金融信息咨询、投资管理及信息技术服务等综合性的现代投资服务平台，努力培 育公司新的业绩增长点；二是在全力配合 深圳证监局对公司的立案调查，进一步加大内部整合力度，查漏 补缺，彻底甩掉历史包袱，夯基固本，有准备地迎接机遇、挑战困难，实现公司可持续发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 21,023,439.33 22,392,532.27 - 6.11% 营业成本 6,165,796.68 5,974,579.46 3.20% 管理费用 11,975,396.12 15,124,762.24 - 20.82% 财务费用 - 2,812.13 - 1,131,031.56 所得税费用 5,235,563.78 - 4,821,034.07 经营活动产生的现金 流量净额 15,472,656.16 - 5,752,260.42 投资活动产生的现金 流量净额 - 9,544,277.84 4,777,021.28 - 299.80% 现金及现金等价物净 增加额 5,928,378.32 - 975,239.14 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 物业管理及停 车费 9,743,182.59 5,313,845.67 45.46% - 9.00% 3.69% - 6.67% 房屋租赁 10,735,409.56 851,951.01 92.06% 5.76% 0.27% 0.43% 分产品 分地区 广东省内 20,478,592.15 6,165,796.68 69.89% - 1.82% 3.20% - 1.47% 广东 省外 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 12,641,000.0 9 3.20% 7,914,550.80 1.86% 1.34% 应收账款 191,580.62 0.05% 385,842.59 0.09% - 0.04% 存货 127,762.60 0.03% 127,943.30 0.03% 0.00% 投资性房地产 35,264,492.6 4 8.92% 36,550,557.5 7 8.58% 0.34% 长期股权投资 101,113,068. 65 25.57% 50,091,688.2 5 11.76% 13.81% 固定资产 65,062,843.0 5 16.45% 68,372,551.1 1 16.05% 0.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期 出售金 额 期末数 金融资产 1. 交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 33,279,548.0 0 18,624,335.7 1 52,982,278.8 0 42,164,468.6 6 51,579,703.5 1 非流动金融 资产 49,000,400.0 0 49,000,400.0 0 上述合计 82,279,948.0 0 18,624,335.7 1 52,982,278.8 0 42,164,468.6 6 100,760,103. 51 金融负债 0.00 0.00 报告期内 公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金－银行存款 94,409.08 因诉讼案被司法冻结 其他非流动金融资产 1,216,800.00 质押 投资性房地产 282,894.41 被深圳地税局查封 投资性房地产 34,904,657.50 因诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封 固定资产－房产 12,464,043.92 因诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封 合计 48,962,804.91 注： 1 、本公司 持有的大连北大科技（集团）股份有限公司 1.34% 的股权质押给了深圳赛格股份有限公 司，质押已于 2003 年 9 月 30 日到期，根据（ 2018 ）粤 0304 民初 31681 号判决，判决深圳赛格股份有限公司协 助本公司办理解押手续，但截止本报告日，因大连北大科技（集团）股份有限公司原因，尚没有办理相关 解押手续。 2 、本公司因司法冻结的货币资金及因司法查封与轮侯查封的固定资产详情见附注十二、 2 。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 计入 权益 的累 计公 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益 允价 值变 动 境内 外股 票 00092 9 兰州 黄河 41,93 9,973. 82 公允 价值 计量 17,59 9,140. 00 14,79 2,492. 95 11,68 8,760. 23 15,06 0,688. 18 5,417, 905.4 6 19,64 5,117. 51 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 60045 5 博通 股份 21,56 9,486. 25 公允 价值 计量 12,42 8,748. 00 3,413, 808.0 0 3,413, 808.0 0 15,84 2,556. 00 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 00050 2 绿景 控股 4,386, 977.3 7 公允 价值 计量 3,176, 800.0 0 62,70 0.00 62,70 0.00 3,239, 500.0 0 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 00033 8 潍柴 动力 7,928, 419.3 8 公允 价值 计量 247,4 77.30 23,01 6,199. 31 13,86 2,688. 56 - 1,165 ,010.7 5 7,988, 500.0 0 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 00056 8 泸州 老窑 2,274, 503.8 1 公允 价值 计量 244,6 22.17 2,533, 478.1 6 660,8 92.94 309,8 24.78 2,182, 410.0 0 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 60036 2 江西 铜业 2,206, 258.1 9 公允 价值 计量 70,46 9.43 8,119, 868.2 8 6,370, 485.0 4 - 17,98 3.24 1,731, 400.0 0 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 60056 7 山鹰 纸业 3,928, 147.4 4 公允 价值 计量 - 161, 214.1 4 7,613, 092.8 2 6,209, 713.9 4 - 291,2 78.88 1,112, 100.0 0 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 60096 8 海油 发展 8,160. 00 公允 价值 计量 6,040. 00 8,160. 00 6,040. 00 14,20 0.00 交易 性金 融资 产 自筹 境内 外股 票 60169 8 中国 卫通 2,720. 00 公允 价值 计量 1,200. 00 2,720. 00 1,200. 00 3,920. 00 交易 性金 融资 产 自筹 期末持有的其他证券投 资 -- 64,68 2,306. - 53,2 60.00 2,372, 787,4 2,373, 834,5 533,4 34.31 64,42 0,608. -- -- 35 53.00 12.16 33 合计 84,24 4,646. 26 -- 97,88 6,994. 35 18,62 4,335. 71 0.00 2,425, 769,7 31.80 2,415, 998,9 80.82 8,270, 639.6 8 116,1 80,31 1.84 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 2018 年 12 月 18 日 证券投资审批股东大会 公告披露日期（如有 ) 2019 年 01 月 03 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 深圳市零 七物业管 理有限公 司 子公司 物业管理 3000000 98,850,914 .59 67,611,219 .72 8,812,709. 75 2,258,58 6.58 1,694,821.75 深圳德福 联合金融 控股有限 公司 子公司 投资 56000000 128,497,70 8.63 43,220,727 .12 7,568,28 4.94 2,912,446.27 深圳市零 七投资发 子公司 投资 28000000 61,850,729 .00 51,686,556 .57 - 622,027 .29 - 622,027.29 展有限公 司 深圳市广 博投资发 展有限公 司 子公司 投资 15000000 16,499,560 .95 15,472,507 .95 - 382,346 .61 - 381,553.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控 股参股公司情况说明 报告期内公司重要合营和联营企业的基本情况见附注七 .2 。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1 、因涉及相关诉讼和仲裁导致面临的经营风险和偿债风险 公司目前涉及吴海萌、谢楚安合计 6 起重大诉讼、仲裁案件，其中新增 2 起涉及谢楚安的仲裁案件公司尚未收到相关法律 文书，公司正在进一步跟进中，并将严格按相关法律法规履行信息披露义务。 2017 年披露的涉及吴海萌、谢楚安的 4 起诉讼、 仲裁案件均为当事人练卫飞利用其在实际控制公司期间以上市公司名义 为其个人借款或借款担保而引起的借贷纠纷，练卫飞 本人承诺提供其本人（或第三人）名下财产向公司提供担保，以便解决案件之担保措施。同时根据《公司法》及《公司章程》 的规定，上述案件涉及的借款及担保均需提交公司董事会和股东大会审议通过。但事实上，上述案件涉及的借款及担保均未 经公司任何内部审批程序，更未提交董事会、股东大会审议，公司对此毫不知情，公司认为上述行为严重违反相关法律规定， 上述对公司的诉讼缺乏充分的事实依据以及法律依据。 随着相关诉讼、仲裁案件的审理进展（ 2017 年 4 月初始披露的涉及向谢楚安借款或担保 的仲裁案件已经裁决，公司考虑 案件所涉其他被申请人的支付能力及意愿，为避免后续给公司造成更多不必要的损失，公司已按照深圳仲裁委员会（ 2016 ） 深仲裁字第 2123 号裁决书履行完毕相关偿债义务） ， 公司财务部及 2018 年度财务审计机构对上述 4 起诉讼仲裁案件已按相关 准则计提了预计负债。上述案件预计将给公司造成沉重的偿债压力，再加上新增的二起仲裁案件，一旦应对不当，公司财务 状况可能急剧恶化，甚至导致公司核心资产损失和经营工作陷入困境。除已裁决、执行的案件外，公司目前正对上述案件积 极应诉中，请投资者注意相关投资风险 。 2 、安全生产的风险 公司目前主营业务为物业管理、停车场经营业务，主要经营场地为深圳华强北的现代之窗大厦。随着华强北业态的转型， 现代之窗大厦的客户类型也发生了明显的变化，流动人口剧增，客户变动频繁，这些变化极大的增加了大厦的消防安全隐患。 虽然报告期内在公司上下的群策群力下，公司未发生过重大安全事故，但随着大厦设施设备的日益老化，大厦流动人员的增 加及可能存在的消防安全知识培训的滞后，以及公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行或其他不可 抗力等因素，导致安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的 不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和 整改力度，内部设置了专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动 控制系统，降低安全生产风险。 3 、管理风险 根据发展需求，公司产业战略转型势在必行，业务范围也将进一步扩大，组织结构和管理体系将渐趋复杂，对经营管理 团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力形成较大挑战。尽管公司经营管理团队经验丰富，但如果公司在战略 转型的过程中不能有效地进行管控，将对公司发展形成一定风险。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金 管理和内 部控制等方面加强管控，同时强化职业经理人团队，不断更新管理理念，优化决策程序， 提高决策水平，应对机遇和风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年年度股东 大会 年度股东大会 29.93% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 08 月 22 日 详见：《证券时 报》、《 证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》以 及巨潮资讯网 （ www.cninfo.co m.cn) 上的《 2018 年年度股东大会 决议公告》（公告 编号： 2019 - 035 ） 2019 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 5.81% 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 03 日 详见：《证券时 报》、《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》以 及巨潮资讯网 （ www.cninfo.co m.cn) 上的《 2019 年第一次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2019 - 001 ） 2019 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 32.83% 2019 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 14 日 详见：《证券时 报》、《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》以 及巨潮资讯网 （ www.cninfo.co m.cn) 上的《 2019 年第二次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2019 - 046 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 汉富控股 一、关联交 易方面的承 诺：在未来 经营中尽量 规避于深圳 市全新好股 份有限公司 之间的关联 交易，对于 将来无法避 免或有合理 原因而发生 的关联交易 事项，将遵 循市场交易 的公开、公 平、公正的 原则，按照 公允、合理 的市场价格 进行交易， 并严格按照 有关法律、 法规和上市 公司《公司 章程》等有 关规定，履 行信息披 露 2018 年 03 月 14 日 长期 正常履行 义务及有关 报批程序， 不通过关联 交易损害上 市公司及其 他股东的合 法权益。二、 关于协议收 购全新好股 份不产生同 业竞争影响 的承诺：经 本公司核 查，本公司 控股股东玤 泽实业有限 公司的经营 范围包含物 业管理，截 至本说明出 具日，玤泽 实业并未实 际从事物业 管理业务。 除上述情况 外，玤泽实 业、实际控 制人韩学渊 先生控制的 核心企业、 重要关联方 于上市公司 不存在同业 竞争或潜在 同业竞争的 情况。为避 免与深圳市 全新好股份 有限公司主 营业务的潜 在同业竞争 风险，玤泽 实业承诺将 尽快变更营 业范围，未 来不从事物 业管理业 务。本公司 承诺，在未 来经营中， 不会以任何 形 式直接或 间接地从事 与深圳市全 新好股份有 限公司的核 心主营业务 相同或相似 的业务。三、 关于协议收 购全新好股 份后不影响 上市公司独 立性的承 诺，本公司 承诺：本次 权益变动后 将保证深圳 市全新好股 份有限公司 在人员、资 产、财务、 机构、业务 等方面的独 立性。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 练卫飞 本人将继续 严格按照 《公司法》 等法律法规 以及零七股 份公司章程 的有关规定 行使股东权 利；在股东 大会对有关 涉及本人及 关联方事项 2010 年 05 月 03 日 长期 因谢楚安 案件存在 违规担保 情形。 的关联交易 进行表决 时，履行回 避表决的义 务 ；本人承 诺杜绝一切 非法占用上 市公司的资 金、资产的 行为；在任 何情况下， 不要求零七 股份向本公 司提供任何 形式的担 保；在双方 的关联交易 上，严格遵 循市场原 则，尽量避 免不必要的 关联交易发 生，对持续 经营所发生 的必要的关 联交易，应 以双方协议 规定的方式 进行处理， 遵循市场化 的定价原 则，避免损 害广大中小 股东权益的 情况发生。 本人及关联 方与零七股 份之间将尽 可能地避免 和减少关联 交易。对于 无法避免或 者有合理原 因而发生的 关联交易， 本人承诺将 遵循市场公 正、公平、 公开的原 则，并依法 签订协议， 履行合法程 序，按照零 七股份公司 章程、有关 法律法规和 《 深圳证券 交易所股票 上市规则》 等有关规定 履行信息披 露义务和办 理有关报批 程序，保证 不通过关联 交易损害零 七股份及其 他股东的合 法权益。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广州博融、 练卫飞 若因徐少春 合同纠纷讼 案件给公司 造成任何给 付义务或经 济损失，则 所有给付义 务或经济损 失均由广州 博融及练卫 飞无条件承 担。 2016 年 03 月 31 日 长期 正常履行 练卫飞 练卫飞本人 承诺签订本 承诺书之日 起 30 个工 作日内，将 2017 年 04 月 21 日 长期 2017 年 8 月 16 日公司 与相关方 签订《保证 合同》，由 提供练卫飞 本人（或第 三人 ）名下 足额财产向 公司提供担 保，以便解 决案件之担 保措施。若 练卫飞本人 未能尽快解 决上述诉 讼，给公司 造成任何损 失，公司有 权处置练卫 飞本人（或 第三人）提 供的担保 物，练卫飞 本人无条件 承担给公司 造成的全部 经济损失。 相关方对 公司涉及 与吴海萌、 谢楚安的 诉讼及仲 裁案件案 号分别为 （（ 2017 ） 粤 0304 民 初 585 号、 SHEN DX2017023 5 号、 SHEN DX2017023 6 号、 （ 2016 ）深 仲受字第 2123 号）之 全部债务 提供连带 责任保证。 上海乐铮 深圳市全新 好股份有限 公司大股东 北京泓钧资 产管理有限 公司（以下 简称 “ 北京 泓钧 ” ）将其 持有全新好 的股份转让 给汉富控股 有限公司 后，上海乐 铮将与吴日 松、北京泓 钧解除《一 致行动暨共 同控制协 议》，该协议 解除以后， 上海乐铮对 2017 年 09 月 26 日 2019 年 3 月 19 日 承诺未履 行。 全新好的增 持承诺继续 有效，在不 谋求全新好 控制权的前 提下，由上 海乐铮或上 海乐铮指定 主体依法通 过协议转 让、二级市 场增持、大 宗交易等方 式增持全新 好不少于 10% 股份， 时间为 2017 年 9 月 26 日《一致 行动暨共同 控制协议》 签订之日起 至未来 12 个月内（剔 除全新好股 票停牌时 间）。 练卫飞 练卫飞违规 以上市公司 名义向自然 人王坚借款 产生的借贷 纠纷引发诉 讼，练卫飞 承诺：（一） 除上市公司 截止本函出 具日已披露 的诉讼、仲 裁争议事项 外，本人及 本人控制的 企业不存在 包括但不限 2017 年 10 月 12 日 长期 案件审理 中，正常履 行。 于违规借款 或担保等其 他对上市公 司权益造成 或可能造成 损害的事 项。（二）本 人一定会积 极应诉，包 括但不限于 提起反诉、 追加第三人 参加诉讼等 应诉措施； （三）若生 效法律文书 确定贵司应 承担相应法 律责任，承 诺对贵司造 成的损失承 担全部责 任。 朴和恒丰 公司于 2017 年 4 月 24 日召开 第十届董事 会第二十二 次（临时） 会议，审议 通过了《关 于同意宁波 梅山保税港 区佳杉资产 管理合伙企 业（有限合 伙）与相关 方签订 < 股 权收购协议 > 及 < 增持 协议 > 的议 案》，并购基 金宁波梅山 保税港区佳 2018 年 03 月 27 日 2019 年 3 月 28 日 2018 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 16 日期 间，因公司 股价 异常 波动，朴和 恒丰一致 行动人王 昕、朱勇胜 通过证券 公司融资 融券账户 持有的部 分股份因 强制平仓 导致被动 减持。 杉资产管理 合伙企业 （有限合 伙）（以下简 称 “ 佳杉资 产 ” ）与北京 朴和恒丰投 资有限公司 （以下简称 “ 朴和恒 丰 ” ）、北京 道合顺投资 咨询有限公 司（以下简 称 “ 道合 顺 ” ）、胡忠 兵、杨臣、 卢洁共同签 订《股权收 购协议》。同 时鉴于签订 的《股权收 购协议》，约 定佳杉资产 向朴和恒 丰、道合顺、 胡忠兵、杨 臣、卢洁收 购明 亚保险 经纪有限公 司（以下简 称 “ 明亚保 险经纪 ” ） 66.67% 股 权，上市公 司作为收购 方的劣后级 有限合伙 人，出售方 业绩承诺能 否完成对全 新好业绩及 投资者权益 有较大影 响。各方本 着公平、公 正的原则， 经友好协 商，达成协 议并签订 《增持协 议》，根据 《增持协 议》约定， 朴和恒丰及 其一致行动 人王昕、朱 勇胜于 2018 年 3 月 27 日完成 增持工作， 同时按照约 定自增持完 成之日 （ 2018 年 3 月 27 日） 起，增持股 票的锁定期 不低于 12 个月。 北京泓钧 北京泓钧资 产管理有限 公司与汉富 控股有限公 司股权转让 完成后，北 京泓钧对上 市公司并购 基金的担保 责任承诺如 下： 1 、北京 泓钧承诺， 在本次股权 转让交割后 半年内，解 除上市公司 对并购基金 优先级和中 2018 年 05 月 15 日 2019 年 11 月 22 日 正常履行 间级承担份 额远期转让 及差额补足 义务的连带 责任保证； 2 、若在北京 泓钧未解除 上市公司连 带责任保证 期间给上市 公司造成任 何实际损失 的，北京泓 钧将向上市 公司承担全 额赔偿或补 偿责任。经 北京泓钧申 请延期并经 公司股东大 会审议通 过，原承诺 的履行完成 期限延长至 2019 年 11 月 22 日。 汉富控股 汉富控股就 关于股权转 让完成后， 上市公司对 并购基金的 担保责任承 诺如下： 1 、 为保障上市 公司以及全 体股东权 益，保障并 购基金投资 人权益，我 司承诺，在 上市公司对 明亚并购基 金优先级和 中间级承担 2018 年 05 月 15 日 长期 正常履行 份额远期转 让及差额补 足的连带担 保责任未解 除之前，我 司为并购基 金优先级和 中间级有限 合伙人承担 份额远期转 让及差额补 足义务连带 责任； 2 、我 司将督促北 京泓钧在其 承诺期限内 解除上市公 司对并购基 金优先级和 中间级有限 合伙人承担 份额远期转 让及差额补 足义务连带 责任。 汉富控股 根据我公司 与北京泓钧 资产管理有 限公司 ( “ 泓 钧资产 ” ) 签署的《股 权转让协 议》，协议约 定： “ 上市公 司目前尚涉 及其与吴海 萌之间的 （ 2017 ）粤 0304 民 初 585 号 诉 讼 案 件 以 及 深 圳 国 际 仲 裁 院 2019 年 04 月 29 日 长期 正常履行 SHEN DX2017023 5 （未完）  |