[股权转让]爱尔眼科:控股股东及实际控制人通过股权转让引进战略投资人
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-075 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人通过股权转让 引进战略投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2019年8月30日，公司收到控股股东爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称 “爱尔投资”）及实际控制人陈邦的告知函。爱尔投资及实际控制人陈邦于2019 年8月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统共计转让公司的无限售条件股份 61,940,000股，共占公司总股本的2%，其中爱尔投资转让40,400,000股，占公司 总股本的1.3%；实际控制人陈邦转让21,540,000股，占公司总股本的0.7%。本次 股份受让方为高瓴资本(HillHouse)及Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd，其 中，高瓴资本受让1%股权，Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd受让1%股权。具 体情况如下： 一、股东转让情况 1.股东转让股份情况 股东名称 转让方式 转让期间 转让均价 （元/股） 转让数量 （股） 占总股本 比例 爱尔投资 大宗交易 8月30日 29.96 40,400,000 1.3% 陈 邦 大宗交易 8月30日 29.96 21,540,000 0.7% 2．股东本次转让前后持股情况 股东名称 股份 性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份 股数（股） 占总股 本比例 股数（股） 占总 股本 比例 爱尔投资 无限售条件股份 1,211,629,185 39.11% 1,171,229,185 37.81% 陈 邦 无限售条件股份 528,694,559 17.07% 507,154,559 16.37% 3、受让方基本情况 1）高瓴资本系亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一，代表性的投资 案例包括：腾讯、京东、美团点评、爱奇艺、携程、去哪儿、百丽国际、普洛斯 （GLP）、美的、格力、公牛电器、百济神州、翰森制药、药明康德、信达生物、 君实生物、Zoom、Peet's Coffee等。 2）Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd. 为Temasek Holdings Private Limited （淡马锡控股（私人）有限公司（“淡马锡”））的全资子公司。淡马锡 是一家投资公司，截至2019年3月31日的投资组合净值为3130亿新元。总部设在 新加坡的淡马锡在全球拥有 11 个办事处。淡马锡所投资的企业包括中国建设银 行、中国工商银行、中国平安、阿里巴巴、腾讯、药明康德、泰格医药、百济神 州、信达生物等。 二、转让目的 通过本次转让引入两家世界级战略投资人，是爱尔眼科步入“二次创业”新 发展阶段的战略性举措，有利于公司学习借鉴全球化战略布局的成功经验，带来 更加开放务实的全球化思维，为公司的国际化发展加油助力。 爱尔投资此次转让所获收益主要用于购置核心城市物业，以公允价格租赁给 爱尔眼科的旗舰医院，为其提供永久性的医疗用房，助力其实现长期稳定发展， 逐步打造成为国际领先、国内一流的眼科机构；同时，转让所得资金将进一步增 强爱尔投资的资本实力，加快筹建专业的眼健康保险公司，推动爱尔眼科建设眼 健康生态圈。实际控制人陈邦此次转让获得的收益主要为合伙人出资提供借款， 更好地实施合伙人计划。 三、其他相关说明 1．爱尔投资及实际控制人陈邦本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性 文件的规定。 2.爱尔投资为公司的控股股东，陈邦先生为公司的实际控制人，本次减持不 会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3.交易的受让方将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 4.根据相关规定，本次减持行为不存在需要事先披露减持计划的情况。 四、备查文件 爱尔投资、实际控制人陈邦出具的《关于股份减持的告知函》。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2019年8月30日 中财网
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