巨人网络:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
巨人网络集团股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，巨人网 络集团股份有限公司（公司原名 “重庆新世纪游轮股份有限公司”，以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 详细情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮 股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，本公司于中国境内非公开发行股票。截至2016年4月26日， 本公司通过非公开方式发行53,191,489股人民币普通股(A股)股票，发行价格为每股人 民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销 佣金、保荐费及其他发行费用人民币89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币 4,909,999,967.00元，募集资金实际到位时间为2016年4月28日，经安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)审验，并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。 另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后，实际 筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。 （二）募集资金使用金额及期末余额 以前年度使用情况：截至2018年12月31日，累计使用募集资金2,494,612,101.57 元，银行手续费支出6,224.98元，累计利息收入181,371,338.09元，募集资金年末余 额2,594,252,978.54元。报告期内使用募集资金408,215,623.86元，银行手续费为 300.04元，银行利息收入为26,153,222.03元。截至报告期末募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 募集资金使用 累计利息收入 期末余额 募集资金投资项目 使用 其他使用 （注1） 4,907,499,967.00 2,902,827,725.43 6,525.02 207,524,560.12 2,212,190,276.67 注1：其他使用系累计支付的银行手续费人民币6,525.02元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。 该管理制度经2015年12月30日2015年第二次临时股东大会审议通过。 (二) 三方及四方监管协议签署情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司管理制度等相关 规范性文件的要求，于2016年5月23日，本公司及财务顾问海通证券股份有限公司分 别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《关 于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到 了履行。 2017 年4 月27 日，公司第四届董事会第十九次审议通过了《募集资金监管专户 销户的议案》，为提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本， 公司拟注销恒丰银行募集资金监管专户。2017年5月12日，公司已办理完毕恒丰银行 募集资金专户的销户手续。 公司第四届董事会第二十三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》。本次变更募集 资金用途后，上海巨人网络科技有限公司和上海巨加网络科技有限公司在兴业银行股份 有限公司上海市中支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，同时，公 司、开户银行、海通证券分别与上海巨人和上海巨加签订了《募集资金四方监管协议》 （以下简称“四方监管协议”），上述专户仅用于“上海巨加收购深圳旺金金融信息服 务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资的项目”中募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在 重大差异，四方监管协议得到了履行。 2018年12月21日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于新增募集 资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公 司上海分行市南支行新设一个募集资金专项账户，并授权公司管理层及时与中国民生银 行股份有限公司上海分行及海通证券签订募集资金三方监管协议。2019年1月，本公司 及财务顾问海通证券与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《关于巨人网络集团 股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 (三) 募集资金专户存储情况 截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：人民币元 公司名称 募集资金开户银行 账 号 募集资金余额 巨人网络集团股份有限公司 民生银行市南支行 690088686 1,364,433,683.50 巨人网络集团股份有限公司 兴业银行股份有限公司 上海市中支行（注1） 216370100100063902 847,707,763.91 上海巨人网络科技有限公司 兴业银行股份有限公司 上海市中支行（注2） 216370100100076313 48,829.26 合计 2,212,190,276.67 注1： 截止2019年6月30日，兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专用账户（账号为：216370100100063902）， 关联的七天通知存款子账号（账号为：216370100200068732）的余额为人民币450,510,621.53元，关联的七天通知存 款子账号（账号为：216370100200071716）的余额为人民币62,612,612.21元，关联的七天通知存款子账号（账号为： 216370100200079862）的余额为人民币332,207,498.08。 注2：截至2019年6月30日，上海巨人网络兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专户（账号为： 216370100100076313）已收到从公司的联营公司上海巨加网络科技有限公司兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资 金专用账户（账号为：216370100100076437）转入的全部金额。 三、 2019半年度募集资金的实际使用情况 1.截至2019年6月30日，本公司募集资金使用具体情况详见本报告附表，《募集 资金使用情况对照表》； 2.本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况； 3.本公司募集资金投资项目先期投入及置换的情况 2016年9月13日，本公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本公司的子公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币298,392,233.65元。本公司已于2016年 11月7日对于该自筹资金进行了全额置换。2019年上半年不存在置换情况。 4.本公司闲置募集资金暂时补充流动资金及撤销补充流动资金的情况 本公司于2016年9月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日 起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年9月19 日在指定信息披露媒体《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016－临 068）。 2016年12月7日，根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续资金需求， 公司拟撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议 案》。具体内容详见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016－临 099）。 截至补充流动资金终止日，公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资 金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。2019年上半年不存在本公司利用闲置募集资金 暂时补充流动资金的情况。 5.本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目的情况； 6.本公司不存在超募的情况； 7.尚未使用的募集资金存放在开户银行的专户及其下设账号中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子 竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数 据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其 中募集资金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研 发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资金32,977.29万元）；结余的 81,894.71万元募集资金用于收购旺金金融股权并对其增资的项目。具体内容详见公司 于2017年9月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途 及实施主体的公告》（公告编号：2017－临051）。 本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》， 会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集 资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（2）暂停原募投 项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金继续投入，并将该项 目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（3） 调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容，并将实施日期延长两 年至2020年12月31日并相应调整实施计划；（4）将募投项目“电子竞技与大数据中 心的建设”的实施日期延长三年至2021年12月31日。具体内容详见公司于2019年4 月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限 公司关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019－ 临030）。此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019 年5月18日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份 有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019－临038）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 根据本公司2016年4月19日发布的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司为保证募集资金承诺投 资项目顺利开展，为募投项目配置铺底流动资金，金额为人民币363,242,300.00元。 2016年9月6日，公司将该部分铺底流动资金363,242,300.00元由兴业银行募集资金 专项账户划转至公司招商银行重庆分行南岸支行账户（账号：308653018059）。由于该 铺底流动资金一直未使用，为了规范募集资金的管理与使用，公司于2018年8月23日 将该铺底流动资金363,242,300.00元以及其产生的存款利息12,510,350.22元（共计 375,752,650.22元）一并转回募集资金专户。 特此报告。 巨人网络集团股份有限公司 董事会 2019年08月31日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 500,000.00 本期投入募集资金总额 40,821.56 报告期内变更用途的募集资金总额 113,422.07 已累计投入募集资金总额 290,282.77 累计变更用途的募集资金总额 195,316.78 累计变更用途的募集资金总额比例 39.06% 承诺投资项目 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现 的效益（注2） 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.网络游戏的研发、代理 与运营发行 是 221,952.00 335,374.06 33,617.01 154,941.27 46.20% 根据项目进度逐步达 到可使用状态 不适用 不适用 否 2.在线娱乐与电子竞技社 区 是 146,401.28 - - - 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 3.互联网渠道平台的建设 是 60,425.68 981.24 - 981.24 100.00% 不适用 不适用 不适用 是 4.网络游戏的海外运营发 行平台建设 是 57,859.80 3,882.18 - 3,882.18 100.00% 不适用 不适用 不适用 是 5. 大数据中心与研发平 台的建设 是 13,361.24 - - - 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 6. 电子竞技与大数据中 心的建设 是 - 77,867.81 7,204.55 48,583.37 62.39% 根据项目进度逐步达 到可使用状态 不适用 不适用 否 7. 旺金金融股权收购及 增资项目 是 - 81,894.71 - 81,894.71 100.00% 2017年11月20日 -1,660.55 否 否 承诺投资项目小计 -- 500,000.00 500,000.00 40,821.56 290,282.77 -- -- -1,660.55 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 1）“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实际投资进度未达预期一方面主要是随着网络游戏行业的快速发展，政府对网络游戏行业的监管标准及措施不断完善，尤其是对运营 商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标准将持续提高。2018年，受到行业政策调整及版号未开放的影响，公司部分游戏上线计划被 动推迟，导致募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”未达到计划进度；另一方面，目前市场游戏种类比较广泛，公司面临多样化的挑战。由于游戏市场竞争加剧，公司在对游 戏的研发投入相对谨慎。 2）“互联网渠道平台的建设”项目的实际投资进度未达预期主要是因为基于国内各渠道平台的发展及竞争格局，此募投项目面临较高的获客成本及用户留存压力，因此，公司在此募 投项目上投资相对谨慎。 3） “网络游戏的海外运营发行平台建设”项目未达到计划进度的原因是公司重组上市后，持续推进对Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）的收购工作，Alpha旗下的Playtika Holding Corp（以下简称“Playtika”）拥有先进的人工智能和大数据处理技术，该等技术在休闲社交棋牌游戏领域取得巨大成功应用，籍此Playtika也成为了全球著名的休闲社交棋 牌游戏运营商，拥有丰富的海外发行和运营经验，公司拟依托Playtika在海外发行和运营方面的积累，借助其现有发行运营渠道，打造全球化的游戏发行运营平台。但由于本次重大资 产重组历时较长，该募投项目完成进度有所变化，总体进程放缓。另外，募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”是为公司所有网络游戏项目海外运营提供平台支持，与募投项 目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目在业务拓展及费用支出等方面交叉较多，导致费用支出较少。 4）“电子竞技与大数据中心” 项目的实际投资进度未达预期主要原因是随着近年电子竞技赛事数量日益上涨、竞争更加激烈，公司在对电子竞技赛事、游戏直播的投入时相对谨慎。 5）“旺金金融股权收购及增资项目”本报告期实现的效益未达预期，主要由于国家对网络借贷信息中介机构备案登记验收进度暂缓，新的政策正在制定中，对互联网金融科技业务有 所影响。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 1）“互联网渠道平台的建设”项目：考虑国内各渠道平台的发展及竞争格局，结合互联网渠道平台建设项目的实际投资情况，若继续实施募投项目“互联网渠道平台的建设”募投项 目，预计将面临较高的获客成本及用户留存压力，项目很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的 使用效率，公司拟终止实施互联网渠道平台建设项目，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”。 2）“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目: 国际化是公司战略的重要组成部分，公司重组上市后，持续推进对Alpha的收购工作，Alpha旗下的Playtika拥有先进的人工智能和 大数据处理技术，该等技术在休闲社交棋牌游戏领域取得巨大成功应用，籍此Playtika也成为了全球著名的休闲社交棋牌游戏运营商，拥有丰富的海外发行和运营经验，公司拟依托 Playtika丰富的海外发行和运营经验，打造全球化的游戏发行运营平台。但由于本次重大资产重组历时较长，该募投项目完成进度有所变化，总体进程放缓。另外，募投项目“网络游 戏的海外运营发行平台建设”是为公司所有网络游戏项目海外运营提供平台支持，与募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目在业务拓展及费用支出等方面交叉较多。综上， 经过重新评估，公司决定暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，并将剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目一并使用，后续 将结合Playtika项目的实施情况和公司海外业务拓展进展，使用自有资金适时推进“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 本公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金29,839.22万元置换已预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币29,839.22万元， 现已置换完毕。上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2016年9月7日出具安永华明（2016）专字第60617954_B02 号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 本公司于2016年9月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用不超过240,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年9月19日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016－临068）。 2016年12月7日，根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续资金需求，公司撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。具体内容详见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》（公告编号：2016－临099）。 截至补充流动资金终止日，公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 报告期内不存在此情况。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金将根据议案内容用于“网络游戏的研发、代理与运营发行”及“电子竞技与大数据中心的建设“。资金全部存放于《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三 方监管协议》、《关于签订募集资金四方监管协议》及《关于巨人网络集团股份有限公司募集资金三方监管协议》中约定的专用账户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 根据本公司2016年4月19日发布的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司为保证募集资金承诺投资项目顺利 开展，为募投项目配置铺底流动资金，金额为人民币363,242,300.00元。2016年9月6日，公司将该部分铺底流动资金363,242,300.00元由兴业银行募集资金专项账户划转至公司 招商银行重庆分行南岸支行账户（账号：308653018059）。由于该铺底流动资金一直未使用，为了规范募集资金的管理与使用，公司于2018年8月23日将该铺底流动资金 363,242,300.00元以及其产生的存款利息12,510,350.22元（共计375,752,650.22元）一并转回募集资金专户。 注1：募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 9,000.00万元和交易税费人民币250.00万元后，实际净筹得募集资金人民币490,750.00万元。 注2：本公司募集配套资金拟投资的项目旨在提高本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的整合绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，本公司在重大资产重组及配套 募集资金议案中未承诺募集资金投资项目的投资效益。除旺金金融股权收购及增资项目外，其余项目无法单独计算效益，只能在公司整体收益中体现。 注3：原募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”和“大数据中心与研发平台的建设”合并为新募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”，对原募投项目的可行性无影响。 注4：经公司第四届董事会第四十五次会议审议，通过了《关于子公司出售资产的议案》；同意公司将上海巨加网络科技有限公司51%股权转让给上海兰翔商务服务有限公司，转让价格为人民币47,940万元，故募投项目“旺 金金融股权收购及增资项目”因该交易产生股权处置净损失为693.82万元。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 电子竞技与大 数据中心的建 设 在线娱乐与电子 竞技社区和大数 据中心与研发平 台的建设 77,867.81 7,204.55 48,583.37 62.39% 根据项目进度逐步达 到可使用状态 不适用 不适用 否 旺金金融股权 收购及增资项 目 在线娱乐与电子竞技 社区 81,894.71 81,894.71 100.00% 2017年11月20日 -1,660.55 否 否 网络游戏的研 发、代理与运营 发行 互联网渠道平台的建 设、网络游戏的海外 运营发行平台建设和 网络游戏的研发、代 理与运营发行 335,374.06 33,617.01 154,941.27 46.20% 根据项目进度逐步达 到可使用状态 不适用 不适用 否 合计 -- 495,136.58 40,821.56 285,419.35 -- -- -1,660.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1）为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本公司于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研 发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其中募集资 金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资 金32,977.29万元）；结余的81,894.71万元募集资金用于收购旺金金融股权并对其增资的项目。具体内容详见公司于2017年9月30 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变 更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017－临051）。 2）为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，本公司于2019年4月26日召开第四届 董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》， 会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代 理与运营发行”；（2）暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金继续投入，并将该项目剩余募集资 金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（3）调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容， 并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划；（4）将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长 三年至2021年12月31日。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目 延期的公告》（公告编号：2019－临030）。此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019年5月18日 在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络 集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019－临038）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1）“电子竞技与大数据中心的建设”项目的实际投资进度未达预期主要是因为随着近年电子竞技赛事数量日益上涨、竞争更加激烈，公 司在对电子竞技赛事、游戏直播的投入时相对谨慎。因此，投资进度未达到计划进度。 2）“旺金金融股权收购及增资项目”本报告期实现的效益未达预期，主要由于国家对网络借贷信息中介机构备案登记验收进度暂缓，新 的政策正在制定中，对互联网金融科技业务有所影响。 3）“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实际投资进度未达预期一方面主要是随着网络游戏行业的快速发展，政府对网络游戏行 业的监管标准及措施不断完善，尤其是对运营商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标 准将持续提高。2018年，受到行业政策调整及版号未开放的影响，公司部分游戏上线计划被动推迟，导致募投项目“网络游戏的研发、 代理与运营发行”未达到计划进度；另一方面，目前市场游戏种类比较广泛，公司面临多样化的挑战。由于游戏市场竞争加剧，公司在 对游戏的研发投入相对谨慎。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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