凯普生物:第四届董事会第一次会议决议
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-062 广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2019年8月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年9月 2日16:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通 过现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由全 体董事共同推举黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司第 四届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，选举黄伟雄先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起三年。黄伟雄先生的简历详见附件。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于调整战略委员会成员人数暨修订<董事会战略委员会工作 条例>的议案》。 根据公司董事会运作和公司治理的实际需要,同意公司董事会战略委员会成员 人数由7人调减为6人，并修订《董事会战略委员会工作条例》关于董事会战略委 员会成员人数的相应条款。本次修订的具体内容如下： 修订前 修订后 第三条 战略委员会成员由7名董事组成。 第三条 战略委员会成员由6名董事组成。 修订后的《董事会战略委员会工作条例》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员： 战略委员会：黄伟雄（主任委员）、管乔中、王建瑜、管秩生、蔡丹平、杨小 燕 提名委员会：徐复雄（主任委员）、唐有根、管乔中 薪酬与考核委员会：唐有根（主任委员）、洪冠平、王建瑜 审计委员会：洪冠平（主任委员）、徐复雄、王建瑜 上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年。各委员简历见附件。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起 三年，并根据公司2018年年度股东大会和第三届董事会第二十七次会议已审议通 过的薪酬标准领取薪酬。各高级管理人员简历详见附件。 4.01聘任管乔中先生为公司总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.02聘任王建瑜女士为公司常务副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.03聘任管秩生先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.04聘任谢龙旭先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.05聘任陈毅先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.06聘任陈毅先生为公司董事会秘书； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.07聘任李庆辉先生为公司财务总监； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东凯普生物科技股份有限公 司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任袁娴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。袁娴女士简历详见附件。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。 同意聘任王悦佳先生为公司内部审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通 过之日起至三年。王悦佳先生简历详见附件。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2019年9月2日 附件： 相关人员简历 1、黄伟雄先生简历 黄伟雄先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于 中山大学中文专业、2004年上海财经大学MBA班进修。国家高级工艺美术大师，享 受国务院特殊津贴专家。1983年至1988年任广东省名瑞集团股份有限公司设计员； 1988年至1992年任潮州市二轻工业刺绣研究所设计主管；1993年起至今创办潮州 市义兴伟业工艺厂、潮州市伟业工艺实业有限公司、香港伟业实业有限公司、伟业 工艺（潮州）有限公司；2016年至今任深圳市百师园工艺美术研究院院长；2003 年至今任公司董事，现任公司董事长。 黄伟雄先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，通过持 有公司持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司30%的股权，间接持有公司3.53% 的股权。黄伟雄先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的 情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 2、管乔中先生简历 管乔中先生，1949年11月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居 留权；毕业于云南大学中文系，硕士学位；担任中国妇幼保健协会常务理事，中国 妇幼保健协会妇幼健康发展与产业工作委员会副主席，云南大学常务校董、名誉教 授，云南大学发展研究院客座教授，韩山师范学院韩山研究院院长，韩山师范学院 校董会副主席，宁波诺丁汉大学思源讲座教授等社会公职；1981年至1983年任汕 头市第十一中学教师；1983年至1986年于云南大学中文系现代文学专业就读硕士 研究生；1987年至1991年任前导有限公司副总经理；1992年至2000年任香港伟田 实业有限公司董事；1992年至今任香港文化传播事务所有限公司董事；2000年创办 香港科技创业股份有限公司任董事；2003年创办公司任总经理；现任公司董事、总 经理。 管乔中先生与董事王建瑜女士为夫妻关系，与董事管秩生先生为父子关系，为 董事杨小燕女士配偶的兄弟。截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份， 与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港 科技创业股份有限公司控制公司32.48%的股权；管乔中先生未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 3、王建瑜女士简历 王建瑜女士，1961年2月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留 权，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，担任政协第十二届潮州市委员会委员，香港 潮属社团总会会董，中国职业技术教育学会医药专业委员会副主任委员，韩山师范 学院董事会董事、客座教授等社会公职；1981年至1987年任潮州市六中教师；1988 年至1991年任香港高宝公司董事；1992年至2000年任香港伟田实业公司副总经理； 2000年至今任香港科技创业股份有限公司董事。2003年加入公司，现任公司董事、 常务副总经理。 王建瑜女士与董事管乔中先生为夫妻关系，为董事管秩生先生的母亲，与董事 杨小燕女士为妯娌关系，为持有公司5%以上股东潮州市合众投资有限公司的股东之 一李湘娟女士配偶的妹妹。截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份 324,600股，占公司股份总数的0.15%，并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女 儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司32.48% 的股权。王建瑜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的 情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 4、管秩生先生简历 管秩生先生，1984年4月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留 权；美国布兰戴斯大学经济、心理学学士、香港中文大学比较及公众史学文学硕士、 香港科技大学理学硕士（生物技术）；担任广东外商投资企业协会第六届理事会副 会长、潮州国际商会常务副会长、中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技 术分会常务委员兼副秘书长等社会公职；2006年至2007年任中国人保资产管理公 司权益部研究员。2007年加入公司，现任公司董事、副总经理。 管秩生先生为董事管乔中先生和董事王建瑜女士的儿子。截至本公告披露日， 管秩生先生未直接持有公司股份，与父亲管乔中先生、母亲王建瑜女士、妹妹管子 慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司32.48%的股权； 管秩生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存 在被列为失信被执行人的情形。 5、蔡丹平先生简历 蔡丹平先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于重 庆师范学院和云南大学，历史学硕士学位。1986年至1991年任职外交部国际问题 研究所，1991年至1996年任北京力马广告有限公司总经理，2003年至2005年任 ICH CAPITAL Limit Co.董事副总经理，1997年至今任北京共享智创投资顾问有限 公司执行董事，2019年5月至今任北京盛世光明软件股份有限公司董事，2007年开 始加入公司，现任公司董事。 蔡丹平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截至本公告披露日，蔡丹平 先生直接持有公司股份2,400股，并通过持有北京共享智创投资顾问有限公司60.2% 的股权，间接持有公司1.98%的股权。蔡丹平先生未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 6、杨小燕女士简历 杨小燕女士，1963年6月出生，香港永久性居民，拥有澳大利亚居留权；澳洲 梅铎大学工商管理硕士学位；1985年至1986年任职于广东省汕头市旅游局，1986 年至1988年任职香港中伟旅游有限公司，1988年至1989年任职环佳企业公司，1989 年至今担任香港飞达企业公司的合伙人，1993年至今担任香港飞达企业投资有限公 司董事，2000年至今任香港科技创业股份有限公司董事，2017年至今任澳大利亚 Future Enterprise Australia Pty Ltd 董事，2003年加入公司，现任公司董事。 杨小燕女士为实际控制人之一、董事管乔中先生兄弟的配偶，与实际控制人之 一、董事王建瑜女士为妯娌关系；截至本公告披露日，杨小燕女士未直接持有公司 股份，通过持有控股股东香港科技创业股份有限公司21.1%的股权，间接持有公司 6.85%的股权。杨小燕女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规 定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 7、洪冠平先生简历 洪冠平先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师、注册税务师、注册评估师；潮州市注册会计师协会副会长。1987年任 潮州市供销贸易公司主办会计，1988年至1992年任广东陶瓷研究所主办会计，1992 年至1999年任潮州会计师事务所业务部经理，2000年至2005年任潮州盛德会计师 事务所业务部经理， 2010年至2018年任潮州市友和投资顾问有限公司法定代表人、 执行董事，2005年至今为潮州市三友会计师事务所执行事务合伙人、主任会计师，2016年12月至今为潮州市开发区诚信税务师事务所执行事务合伙人；现任公司独 立董事。 截至本公告披露日，洪冠平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人 的情形。 8、唐有根先生简历 唐有根先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工 学博士学位。1986年至今任职于中南大学、历任讲师、副教授、教授。2014年10 月至2019年1月任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至 今为杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2016年9月至今为公司独立董事。 截至本公告披露日，唐有根先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人 的情形。 9、徐复雄先生简历 徐复雄先生，1952年2月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留 权；北京大学法学学士、法学硕士，澳门科技大学法学博士。1978年9月至1989 年3月任职于上海海洋局技术装备研究所；1989年4月至1990年1月任职于资源 电子科技有限公司、1990年1月至1991年10月任职于侨光置业有限公司，1991 年10月至1992年2月任职于中港澳集团有限公司；1992年2月至1995年9月在 资源集团有限公司担任助理总经理；1995年9月至1997年4月在集成电子科技有 限公司担任中国部总经理；1997年5月至2001年8月在中旅沿海交通投资有限公 司担任助理总经理；2010年9月至2016年9月担任公司独立董事；2001年9月至 今在李伟斌律师行担任中国法律顾问、行政主管。 截至本公告披露日，徐复雄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人 的情形。 10、谢龙旭先生简历 谢龙旭先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中山 大学，遗传学博士学位，生物化学与分子生物学研究员，曾获中国专利金奖。1998 年至2001年任河南师范大学生命科学学院讲师，2005年开始加入公司任研发部负 责人，现任公司广东省人乳头状瘤病毒（HPV)相关疾病分子诊断工程技术研究开发 中心主任、博士后科研工作站站长、科学总监、管理者代表、副总经理。 截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股票192,000股，并通过持有公 司持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司10.38%的股权，间接持有公司1.22%的 股权。谢龙旭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 11、陈毅先生简历 陈毅先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政 法学院，法学学士学位，曾于汕头大学企业管理研究生班进修。2002年至2007年 任云南星源律师事务所律师助理，2007年加入公司，先后任广州办事处办公室主任、 法律权益部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日，陈毅先生持有公司股票28,800股，与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；已按照中国证监会的规定取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被 执行人的情形。 12、李庆辉先生简历 李庆辉先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京农业工 程大学学士学位，华中科技大学管理工程研究生班毕业，高级会计师。1989年至1998 年任广州钢铁股份有限公司财务部副部长，1998年至2001年任广钢集团广州南方 钢厂财务总监，2001年至2004年任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，2004 年至2007年任广州轻工工贸集团有限公司财务总监，2007年至2008年任广州友谊 商店股份有限公司财务部部长，2008年至2011年任广东泰都钢铁股份有限公司财 务总监，2012年至2014年西藏和藤医药发展股份有限公司财务部部长，2014年加 入公司，现任公司财务总监。 截至本公告披露日，李庆辉先生持有公司股票28,800股，与公司控股股东、实 际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规 定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 13、袁娴女士简历 袁娴女士，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取 得董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2012年3月加入公司，任法律权益部 助理，现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，袁娴女士持有公司股票24,000股，与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为 失信被执行人的情形。 14、王悦佳先生简历 王悦佳先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务管理专 业，管理学学士，已取得会计、证券、基金从业资格。2007年7月至2010年7月 在佛山市海天调味食品有限公司从事财务管理工作；2010年8月至2013年2月在 深圳市前瞻投资顾问有限公司任高级项目经理；2013年2月至2013年11月在深圳 瀚信资产管理（集团）有限公司任高级投资经理；2013年12月至2017年10月在 招商银行佛山分行任客户经理，2017年11月至2018年7月在浦发银行佛山分行金 融市场部任总经理助理。2018年8月加入公司，任投资副总监。现任公司内部审计 部负责人。 截至本公告披露日，王悦佳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被 执行人的情形。 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