高鸿股份:第八届第三十二次董事会决议
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-081 债券代码：112324 债券简称：16高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第三十 二次会议于2019年08月26日发出会议通知，于2019年09月3日以通讯表决方式 召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员 及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 同意：9票 ；反对：0票； 弃权：0票。 同意公司下属公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）、江苏 高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、大唐高鸿信息技术有限公司 （以下简称：“高鸿信息”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高 鸿数据”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）、大唐融合通 信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）向商业银行申请综合授信如下： 1.贵州高鸿拟向贵州银行花溪支行申请不超过30,000万元综合授信额度； 2.高鸿鼎恒拟向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过5,000万元综合授 信额度； 3.高鸿信息拟向招商银行股份有限公司北京北苑路支行申请不超过5,000万元 综合授信额度； 4.高鸿数据拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元 综合授信额度； 5.高鸿数据拟向广发银行北京日坛支行申请不超过15,000万元综合授信额度； 6.高鸿信息拟向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度； 7.高鸿科技拟向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度； 8.大唐融合拟向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度。 提交2019年第七次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 同意：9票 ；反对：0票； 弃权：0票。 同意公司为下属公司贵州高鸿、高鸿鼎恒、高鸿信息、高鸿数据、高鸿科技、 大唐融合向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下： 1.拟为贵州高鸿向贵州银行花溪支行申请不超过30,000万元综合授信额度提 供担保； 2.拟为高鸿鼎恒向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过5,000万元综合 授信额度提供担保； 3.拟为高鸿信息向招商银行股份有限公司北京北苑路支行申请不超过5,000万 元综合授信额度提供担保； 4.拟为高鸿数据向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万 元综合授信额度提供担保； 5.拟为高鸿数据向广发银行北京日坛支行申请不超过15,000万元综合授信额 度提供担保； 6.拟为高鸿信息向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度 提供担保； 7.拟为高鸿科技向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度 提供担保； 8.拟为大唐融合向广发银行北京日坛支行申请不超过5,000万元综合授信额度 提供担保。 提交2019年第七次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对外担保公告》。 三、审议通过《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》 同意：9票 ；反对：0票； 弃权：0票。 同意召开公司2019年第七次临时股东大会审议如下议案： 1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 2．《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年9月3日 中财网
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