国瓷材料:第四届董事会第一次会议决议
证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2019-057 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2019年8月31日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知。本 次会议于2019年9月4日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董 事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会 议由9名董事共同推举张曦先生主持。 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 第四届董事会成员经2019年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。拟选 举张曦先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三 年。（简历详见附件） 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，各委员会组成如下： 1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、司留启先 生，温学礼先生、盛利军先生。 2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、温学礼先生、傅北先 生。 3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙 清池先生。 4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先 生。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次董 事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自 本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 3、经总经理张兵先生提名，决定聘任肖强先生为公司常务副总经理、财务总 监，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件） 4、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女 士、杨爱民先生、霍希云女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过 之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董 事 会 2019 年 9 月 5日 附件：董事长、高级管理人员简历 张 曦（董事长）：男，出生于1974年,中国国籍，美国永久居留权。1994年7 月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯 敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行 董事和法定代表人。2005年4月至今，任国瓷公司董事长。 截至公告日，张曦先生持有公司股份203,266,762股，与公司董事秦建民先生 为翁婿关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 张 兵（总经理）：男，出生于1971年,中国国籍，无国外永久居留权。1994 年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005年4月至今，担任本公司总经理职 务。 截至公告日，张兵先生持有公司股份21,158,082股，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 许少梅 （副总经理、董事会秘书）：女，出生于1974年,中国国籍，无国外 永久居留权。1997年毕业于山东经济学院会计专业；2005年4月起至2010年5月任 本公司财务部经理；2010年5月至2015年12月，任本公司财务总监兼董事会秘书。 2016年1月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。 截至公告日，许少梅女士持有公司股份2,382,573股，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 肖强（常务副总经理、财务总监）：男，出生于1974年,中国国籍，无国外永 久居留权。1996年7月毕业于南京理工大学工业会计专业,注册会计师资格。2003 年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月， 任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公 司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋 光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监。2016年1月至今，任本公司常务 副总经理兼财务总监。 截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 司留启（副总经理）：男，出生于1971年,中国国籍，无国外永久居留权。 1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至今，担任本公司副 总经理。 截至公告日，司留启先生持有公司股份16,438,506股，与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 宋锡滨（副总经理）：男，出生于1978年,中国国籍，无国外永久居留权。 2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，任 本公司副总经理。 截至公告日，宋锡滨先生持有公司股份14,636,502股，与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 杨爱民（副总经理）：男，出生于1980年,中国国籍，无国外永久居留权。 2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究 所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副 理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月 至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理；2017年3月至今，任公司 副总经理。 截至公告日，杨爱民先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 霍希云（副总经理）：女，出生于1981年,中国国籍，无国外永久居留权。 2000年7月毕业于山东省财政学校会计专业。2000年8月至2008年12月，历任东营 科英激光电子有限公司系长、课长；2009年1月至2017年12月，历任国瓷材料采购 部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总 经理助理；2018年1月至今，任公司副总经理。 截至公告日，霍希云女士未直接持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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