聚飞光电:第四届监事会第十三次会议决议
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-052 深圳市聚飞光电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年9月2日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于 2019 年9月5日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加 监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议 由公司监事会主席曹石麟先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。 监事会经核查后认为：公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解 除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定 的要求，同意公司为103名激励对象办理解除限售手续。 具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的公告》。 2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会 将2016年限制性激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性 股票进行回购注销。 2016年限制性激励计划预留授予的4名激励对象由于个人绩效考核结果为C， 第二期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共 回购注销3,300股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第二期的未解除限售 额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。 预留授予的8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注 销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票77,000股。 2016年限制性激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职，已不符合激 励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票223,200股。 根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的规定，公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会 将对2018年限制性激励计划首次授予的2名因个人原因已离职的激励对象，已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票60,000股进行回购注销。 综上，公司决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票 363,500股进行回购注销。 监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核， 审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 363,500股。回购注销2016限制性股票激励计划首次授予部分的价格为每股 2.761111元，回购注销预留授予部分的价格为每股2.32元。回购注销2018年限制 性股票激励计划首次授予部分的价格为每股1.175元及银行同期存款利息。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 因公司完成了2018年限制性股票激励计划预留授予，授予了45名激励对象599 万股限制性股票，将使公司注册资本增加。 经本次董事会审议，同意对2016年限制性股票激励计划及2018年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共回购 注销限制性股票363,500股。本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。 公司注册资本由1,272,646,559元，将变更为1,278,273,059元，需对《公司 章程》相应条款进行修订。 《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意。 4、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加2019年度与关联方深圳秋 田微电子股份有限公司的关联交易金额34万元，其中关联销售金额34万元。 同时，控股子公司LiveCom Limited因业务发展及日常生产经营需要，拟增加 2019年度与关联方深圳市爱科云通科技有限公司的关联交易，共计增加关联交易金 额9,232万元，其中关联采购金额5,367 万元，关联销售金额3,865元。 监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2019 年预计日 常关联交易是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，2019年度日常关联交易 价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于增加2019年度日 常关联交易预计的公告》。 5、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向招 商银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请 金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2019年9月5日 中财网
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