聚飞光电:第四届董事会第十五次（临时）会议决议
n证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-051 深圳市聚飞光电股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十 五次（临时）会议的通知，并于2019年9月5日在公司会议室以现场书面结合 通讯方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，其中钱可元先生以通讯方式 参加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。 董事高四清先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。 董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部 分第二期解除限售条件已经成就，根据2016年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意公司按照相关规定办理预留授予部分第二期解除限售事宜。本次符合解 除限售条件的激励对象共计103人，可解除限售限制性股票数量为545,700股。 董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，公司独立董事为相关事项发表了独立 意见,律师出具了法律意见书。 具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的公告》。 2、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权， 董事会将2016年限制性激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或 部分限制性股票进行回购注销。 2016年限制性激励计划预留授予的4名激励对象由于个人绩效考核结果为 C，第二期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注 销，共回购注销3,300股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第二期的 未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。 预留授予的8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购 注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票77,000股。 2016年限制性激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职，已不符 合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票223,200 股。 根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的规定，公司2018年第三次临时股东大会的授权， 董事会将对2018年限制性激励计划首次授予的2名因个人原因已离职的激励对 象，已获授但尚未解除限售的全部限制性股票60,000股进行回购注销。 综上，公司董事会决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限 制性股票363,500股进行回购注销。 本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的相关事宜将另行通知。 具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 3、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 因公司完成了2018年限制性股票激励计划预留授予，授予了45名激励对象 599万股限制性股票，将使公司注册资本增加。 经本次董事会审议，同意对2016年限制性股票激励计划及2018年限制性股 票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共 回购注销限制性股票363,500股。本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。 公司注册资本由1,272,646,559元，将变更为1,278,273,059元，需对《公 司章程》相应条款进行修订。 《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意，召开股东大会的相关事宜将另行通知。 4、会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 增加2019年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事钱可元先生作为关联董事，回避表决。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加2019年度与关联方深 圳秋田微电子股份有限公司的关联交易金额34万元，其中关联销售金额34万元。 同时，控股子公司LiveCom Limited因业务发展及日常生产经营需要，拟增 加2019年度与关联方深圳市爱科云通科技有限公司的关联交易，共计增加关联 交易金额9,232万元，其中关联采购金额5,367 万元，关联销售金额3,865元。 独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站上的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的相关事宜将另行通知。 5、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 向招商银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申 请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2019年9月5日 中财网
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