航新科技:第四届董事会第七次会议决议
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-079 广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子 邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第七次会议于 2019年9月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行 使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜 范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司进行售后回租业务提供担保的议案》 同意公司为广州航新电子有限公司作为承租人履行其与远东租 赁有限公司（出租人）之间的《所有权转让协议》、《售后回租赁合 同》提供连带责任保证，并授权董事长卜范胜先生代表本公司签署公 司与远东租赁之间的《保证合同》与其他书面文件。具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 进行售后回租业务及公司提供担保的公告》（2019-080）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 同意公司视生产经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申 请总计不超过1.00亿元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司 签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》 （2019-081）。 表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1. 第四届董事会第七次会议决议； 2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月六日 中财网
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