浩云科技:第三届董事会第二十五次会议决议
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-108 浩云科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议 于 2019年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2019年 9月2日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董 事5名，实际出席董事5名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。 会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议 事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并 通过下列决议： 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行 申请额度合计为人民币45,000万元的银行综合授信额度，具体银行名称及拟申 请额度情况如下： 序号 银行名称 拟申请授信额度 （人民币，万元） 期限 1 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 10,000 36个月 2 中国银行股份有限公司广州番禺支行 5,000 36个月 3 上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行 10,000 36个月 4 中国建设银行股份有限公司广州番禺支行 5,000 36个月 5 招商银行股份有限公司广州分行 10,000 36个月 6 广州农村商业银行股份有限公司番禺支行 5,000 36个月 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司总经理雷洪文先生全 权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。 表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。 公司独立董事对公司上述申请银行综合授信额度事项发表了同意的独立意 见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。 公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见以 及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2019年9月9日 中财网
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