亿纬锂能:第四届董事会第四十五次会议决议
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-117 红色综艺体公司名称[1] 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年9月10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第四届董事会第四十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于2019年9月10日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行及其 下属支行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司惠 州分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。 最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体 授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式 签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署 上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质 押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的实际经营需要， 同意为亿纬集能向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的人民币8,000万元的 综合授信额度提供连带责任担保。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-118）。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。 三、审议通过了《关于放弃优先认购权的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于放 弃优先认购权的公告》（公告编号：2019-119）。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 四、审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召 开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-120）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年9月11日 中财网
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