奥克股份:董事、监事、高级管理人员换届
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-065 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开 2019年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会和监事会；召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将 公司董事、监事、高级管理人员换届的相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事、监事及高级管理人员聘任情况 1、公司第五届董事会成员 非独立董事：朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄 先生、范小平先生。 独立董事：徐坚先生、熊焰韧女士、杨向宏先生。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 2、公司第五届监事会成员 非职工代表监事：高雪夫先生、黄仁欢先生。 职工代表监事：邹健先生。 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。 3、公司第五届董事会第一次会议于2019年9月10日在公司控股子公司四 川奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议以同意9票，反对 0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意续聘董振鹏先生担任公司总裁，续聘朱宗将先生、黄健军先生、王树博先生 担任公司副总裁，聘任徐秀云女士担任公司财务总监，聘任黄健军先生担任公司 董事会秘书，前述高级管理人员的任期均与公司第五届董事会一致。 上述公司第五届董事会、第五届监事会、高级管理人员的简历详细请见附件。 二、离任董事、监事及高级管理人员持股及减持承诺情况 1、因换届选举，原第四届董事会成员中的程国发先生、林木西先生、范存 艳女士、俞丽辉女士、马帅先生不再担任公司董事及专门委员会职务，换届离任 后，前述人员均不担任公司其他职务。 截至2019年9月10日，马帅先生持有公司股份100900股，其中50000股尚未解 除限售的限制性股票将由公司按《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定进行回购注销；其余股票根据《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，公司会在其离任后2日内到结算公 司办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票六个月内不得转让。 程国发先生、林木西先生、范存艳女士、俞丽辉女士未持有公司股票。 2、因换届选举，原第四届监事会成员金连海先生、刘伟先生、马陈思女士 不再担任公司监事，换届离任后，金连海先生、刘伟先生不担任公司其他职务， 马陈思女士继续担任公司市场营销事业部副总经理。 金连海先生、马陈思女士不直接持有公司股票，通过公司的控股股东奥克集 团股份公司间接持有本公司股票；刘伟先生不持有公司股票。 3、因换届选举，马帅先生不再担任公司董事会秘书，换届离任后，马帅先 生不再担任公司其他职务。马帅先生持有公司股票情况及减持承诺详见本节第1 条。 特此公告！ 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇一九年九月十一日 附件： 一、第五届董事会成员简历 1、非独立董事简历 朱建民先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年12月毕业于沈阳化工学院辽阳化纤分院基本有机合成专业，本科学历。1988 年7月毕业于大连理工大学应用化学专业，硕士学历。自1984年起始终致力 于环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发与产业创新发展。1992年9月， 凭借自主创新的科技成果，领导创建辽阳奥克化学品公司，并担任公司法人和 公司总经理。2000年1月，领导创建辽阳奥克化学有限公司，担任董事长、 总经理。2007年7月，领导完成公司股改，并担任辽宁奥克化学股份有限公 司董事长、总裁。2010年5月，领导公司成功上市。历任公司一至四届董事 长和一至三届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事局主席、兼任辽宁奥克保 腾股权投资基金管理有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司执行董事。现任 第十三届全国政协委员、全国工商联中国民间商会副会长、中国化工教育协会 副会长、中国石油和化工联合会环氧乙烷精细化工专业委员会主任、中国化工 学会精细化工专业委员会副主任、辽宁省辽商总会执行会长、辽宁省工商联副 主席等。现任公司第五届董事会董事长。 朱建民先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股份， 是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票927,665股， 与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 董振鹏先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7 月毕业于辽阳石油化工高等专科学校有机化工专业，大专学历。2000年7月毕 业于东北大学工业工程专业，本科学历。2004年12月毕业于东北大学工商管理 （MBA）专业，硕士学历。2015年获得华东理工大学高级管理人员工商管理 （EMBA）硕士学位。1990年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工产业的生 产、运营、项目建设等管理。1992年9月，作为奥克创始人之一，共同创建辽 阳奥克化学品公司，并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳奥克化学有 限公司，担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一 至四届董事、一至三届副总裁和第四届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事、 辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、江苏奥克化学有限公司总经理、 上海奥克化学有限公司执行董事兼总经理、上海奥克贸易发展有限公司执行董 事、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事、四川奥克化学有限公司董事长。兼任 中国染料工业纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事会理 事、江苏省可再生行业协会理事、江苏省辽宁商会创会会长。现任公司第五届董 事会董事、公司总裁。 董振鹏先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股 票，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票434,700 股，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 刘兆滨先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7 月毕业于大连工学院中间体及染料化工专业，本科学历。1988年7月毕业于大 连理工大学精细化工专业，硕士学历。1989年以来始终致力于环氧乙烷衍生精 细化工等新材料的研究开发与创新发展。1992年9月，作为奥克创始人之一， 共同创建辽阳奥克化学品公司，并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳 奥克化学有限公司，担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份 有限公司一至四届董事、和一至三届副总裁。现任奥克控股集团股份公司董事、 高级副总裁、奥克技术研究院总工程师、辽宁奥克华辉华辉新材料有限公司董事 长、徐州吉兴新材料有限公司董事长。兼任中国化工学会精细化工专业委员会委 员、全国专业标准化技术委员会委员、辽宁省化工学会精细化工专业委员会主任。 现任公司第五届董事会董事。 刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股 票，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票493,200 股，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 宋恩军先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7 月毕业于辽阳石油化工高等专科学校精细化工专业，大专学历。2004年12月， 获得东北大学工商管理（MBA）硕士学位。2013年获得国研斯坦福高级工商管 理（EMBA）硕士学位，自1995年起开始从事环氧乙烷衍生精细化工新材料产 品的研发与市场营销管理。2002年担任辽阳奥克化学有限公司副总经理。2007 年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至四届副总裁。现任奥克控股集 团股份公司董事、高级副总裁、辽宁奥克实业有限公司总裁、辽宁奥克华辉新材 料有限公司董事。现任辽宁省药学会副主任委员、辽阳市政协常委、辽阳市新联 会会长等。现任公司第五届董事会董事。 宋恩军先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股 票，并直接持有本公司股份450,000股，在公司控股股东关联企业任职，与其他 持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 黄冠雄先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄冠雄先生先 后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习。1981年黄冠雄先生在 顺德农机厂工作，1983年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易；1996 年与何国英先生合资设立顺德精化，1998年创办广东德美精细化工集团股份有 限公司前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。2011 年12月选举为广东德美精细化工集团股份有限公司(简称“德美化工”)第四届董 事会董事长并聘任为德美化工总经理；2012年6月28日辞去德美化工总经理职 务，继续担任董事长职务至今。黄冠雄先生还担任广东德美高新材料有限公司董 事长，四川亭江新材料股份有限公司董事长，浙江德荣化工有限公司副董事长， 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司、濮阳市中炜精细化工有限公司、南京美 思德新材料有限公司、广东车翼物联信息有限公司、广东顺德农村商业银行股份 有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、佛山市顺德区东升管理顾问有限公司 董事，佛山市顺德区德美化工集团有限公司执行董事、经理，广东英农集团有限 公司董事、总经理，明仁精细化工（嘉兴）有限公司副总经理，台山市茂台石油 气有限公司监事。现任公司第五届董事会董事。 黄冠雄先生通过公司股东单位广东德美精细化工集团股份有限公司间接持 有公司股份，并在广东德美精细化工集团股份有限公司担任董事长职务，除此之 外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。 范小平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获得文学学士， 工商管理硕士，1982年-1988年从事教育工作，1988年-2001年在泸天化从事管 理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原 集团股份有限公司监事, 欧浦智网股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司董 事，广东康宝电器股份有限公司副董事长。现任广东德美精细化工股份有限公司、 佛山市顺德区禾惠电子有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司、成 都蜀菱科技发展有限公司、广东日丰电缆股份有限公司和广东瑞图万方科技股份 有限公司董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人，佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事，广东莱尔新材料科技股份有限公 司董事长，佛山市盈捷企业管理有限公司执行董事。历任公司第四届董事会董事， 现任公司第五届董事会董事。 范小平先生通过公司股东单位广东德美精细化工集团股份有限公司间接持 有公司股份，并在广东德美精细化工集团股份有限公司担任董事职务，除此之外 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 2、独立董事简历 徐坚先生，中国国籍，无境外永久居留权。徐坚先生出生于1961年。深圳 大学特聘教授。曾于2000-2008年中国科学院化学研究所副所长(科研/财务/院地 合作等)，1998-2005年高分子物理与化学国家重点实验室副主任，2008-2013年 纤维改性材料国家重点实验室主任。2001-2005年国家863计划新材料领域高性 能结构材料主题专家组兼高性能碳纤维关键技术专项组组长。2006-2010年国家 863计划新材料领域专家组首席专家，2011-2015年国家863计划专家委员会专 家; 863计划高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长；国家973计划碳纤维 项目首席专家。国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人(科技 部)。2009-2015年中国材料研究学会副理事长。2008-2017年ISO/TC202主席。 现任：国家新材料领域专家委专家，国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发 改委)，国家新材料重大专项专家组专家(科技部)，国家重点科技计划材料基因专 家组专家(科技部)。中国复合材料学会副理事长。《高分子通报》《化工新型材料》 副主编。徐坚先生兼任广东天安新材料股份有限公司(603725)、北京高盟新材料 股份有限公司(300200)、深圳信维通信股份有限公司（300136）独立董事。现任 公司第五届董事会独立董事。 徐坚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不是失信被执行人。 熊焰韧女士，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1972年，会计学博士、 高级职称。熊焰韧女士任南京大学商学院会计学系副教授；国电南瑞科技股份有 限公司独立董事、审计委员会主任；大丰农村商业银行独立董事、薪酬与提名委 员会主任。现任公司第五届董事会独立董事。 熊焰韧女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不是失信被执行人。 杨向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权。杨向宏先生出生于1960年， 工科高分子材料硕士、高级职称。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达8年，具 有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界500强外企阿克苏诺贝尔集团 工作长达18年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精通民营经济和世界500 强外企运营模式的专家。杨向宏先生现任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、 湖南华萃化工贸易有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、上海可名文 化传播有限公司董事、华昌化工股份有限公司(002274)董事会首席顾问，中国石 化联合会顾问\国际产能合作研究院副院长；江苏伊斯特威尔供应链管理有限公 司高级顾问。现任公司第五届董事会独立董事。 杨向宏先生持有公司股票11万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不是失信被执行人。 二、第五届监事会成员简历 高雪夫先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7 月毕业于沈阳化工大学高分子化工专业，本科学士学位。2006年毕业于法国洛 林理工大学经济管理专业，硕士学位。2006年5月至2019年5月期间，担任奥 克控股集团股份公司董事局秘书及总裁助理职务，协助总裁参与辽宁奥克化学股 份有限公司股改上市、资本管理及集团股东管理，负责公司政府沟通、行政管理 及信息化管理等业务。现任奥克控股集团股份公司高级总裁助理、资本事业部常 务副总经理，辽宁奥克实业有限公司副总裁，辽宁运和智能科技股份有限公司总 经理，辽宁奥克商务服务有限公司执行董事，辽宁奥克医药辅料股份有限公司董 事，辽宁运和智能科技股份有限公司董事，大连吉兴创业投资合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人，深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 辽阳奥克新材料科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，辽宁省辽 商总会副秘书长。现任公司第五届监事会主席。 高雪夫先生通过公司控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股票，在 公司控股股东关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。 黄仁欢先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄仁欢先生出生于1979年， 会计学本科，先后在特变电工沈阳变压器集团有限公司担任财务部部长职务，在 郑州宇通集团有限公司担任财务管理部高级经理职务，有15年大型企业财务核 算和管理工作经验，现任辽宁奥克实业有限公司总裁助理、财务总监。现任公司 第五届监事会监事。 黄仁欢先生未持有公司股票，在公司控股股东关联企业任职，与其他持有公 司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 邹健先生，中国国籍，无境外永久居留权。邹健先生出生于1984年，工学 学士，2008年毕业于沈阳工业大学化学工程与工艺专业，毕业后就职于辽宁奥 克化学股份有限公司，先后任操作工，技术员，装置经理，生产部经理等职位， 现任武汉奥克化学有限公司副总经理职位。现任公司第五届监事会职工代表监 事。 邹健先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不是失信被执行人。 三、高级管理人员简历 董振鹏先生，公司总裁，简历请详见第五届董事会成员简历的相关情况。 朱宗将先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师。1995年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，精细化工专业，专科学历。 2001年毕业于抚顺石油学院，化学工程专业，本科学历。2007年12月毕业于东 北财经大学MBA，研究生学历。2016年6月毕业于华东理工大学EMBA，硕士 学位，研究生学历。1995年入职公司，曾任公司生产部经理、技术部经理、营 销中心总监、扬州奥克化学有限公司总经理兼党总支书记，公司辽阳生产基地总 经理，现任奥克控股集团股份公司董事局董事，党委副书记兼纪检委员、四川奥 克化学有限公司董事、广东奥克化学有限公司董事长、吉林奥克化学有限公司董 事长、广州奥克新材料销售有限公司执行董事、北京奥克商贸有限公司执行董事、 中建材中岩科技有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事。现任公司副总 裁。 朱宗将先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股 票，并直接持有公司2017年限制性股票370000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不是失信被执行人。 黄健军先生，黄健军先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中国注册会计师。1997年6月毕业于安徽财贸学院，会计学专业，专科学 历；2008年6月毕业于上海财经大学，工商管理专业，研究生学历；2019年上 海财经大学工商管理（会计与财务）专业博士在读。曾任安徽省含山县农业生产 资料公司财务股股长，协鑫(电力)集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理 及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司(光伏)财经管理部总经理，保 利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财 务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任辽宁奥克化学股份有限公 司副总裁兼董事会秘书、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、上海东硕环保 科技股份有限公司董事。 黄健军先生持有公司2017年限制性股票600000股，与其他持有公司5%以 上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信被执行人。 王树博先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7 月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，专科学历。2003年10月结业于大连理工 大学MBA短训。2016年6月毕业于华东理工大学EMBA，硕士学位，研究生 学历。1996 年入职公司，曾任公司销售总监、广东奥克销售公司总经理，辽阳 奥克纳米材料有限公司总经理、奥克化学（滕州）有限公司总经理、武汉奥克化 学有限公司总经理，曾仼奥克控股集团股份公司监事会主席，现仼奥克控胶集团 股份公司董事，南京扬子奥克化学有限公司董事、武汉奥克化学有限公司执行董 事，武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、武汉奥克起航新材料销售有限公司 执行董事、奥克化学（滕州）有限公司董事长、辽宁奥克新材料有限公司执行董 事。现任公司副总裁。 王树博先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股 票，并直接持有公司2017年限制性股票350000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不是失信被执行人。 徐秀云女士：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师。 1981年7月毕业于徐州市财经学校企业财务专业。1998年至2000年在南京大学 完成MPA（行政管理）学习；2001年至2003年，在南京大学完成MBA（工商 管理）学习。1985年起曾任仪征化纤公司涤纶二厂财务科副科长、科长，1997 至2003年先后任仪化集团公司审计部副主任，仪化集团公司资产财务部副主任， 仪化集团公司经营计划部副主任，中国石化集团仪化股份有限公司企业改革办公 室副主任，2004年起任中国石化仪征化纤股份公司、并兼任仪征化纤有限公司 资产财务部主任。从事财务管理工作37年，有着丰富的财务管理经验，并多次 成功参于与美国，英国，日本及台湾企业的合资合作谈判，并担任合资企业的董 事及财务总监和合资企业的指导委员会委员。2019年初入职公司，现任公司财 务总监。 徐秀云女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不是失信被执行人。 中财网
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