智光电气:第五届董事会第十次会议决议
证券代码：002169 债券代码：112752 债券代码：112828 证券简称：智光电气 债券简称：18智光01 债券简称：18智光02 公告编号：2019081 广州智光电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 通知于2019年9月10日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019 年9月11日（星期三）上午9:00—10:00在公司七楼会议室以通讯表决的方式 召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董 事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事认真审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 董事会同意开新开立募集资金账户，并授权公司管理层全权办理与募集资金 专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。 根据变更用途后的募集资金使用计划，公司董事会同意新开立以下募集资金账户： 募集资金账户开户名 募集资金开户行 募集资金投入项目 广州智光电气股份有限公司 交通银行广州番禺支行 综合能源大服务工 业互联网平台及管 理信息化项目 广州智光电气技术有限公司 工商银行广州粤秀支行 广东智光用电投资有限公司 中国银行广州中信广场支行 智光研究院（广州）有限公司 中国银行广州中信广场支行 广东智有盈用电服务有限公司 广发银行广州黄埔大道支行 广州智光电气股份有限公司 交通银行广州番禺支行 综合能源服务项目 广东智光用电投资有限公司 中国银行广州中信广场支行 广州智光储能科技有限公司 工商银行广州粤秀支行 广州智光节能有限公司 招商银行广州黄埔大道支行 广州智光电气股份有限公司 交通银行广州番禺支行 永久补充流动资金 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、 子公司与独立财务顾问及开户银行签订三方或四方协议后，公司将履行相应的信 息披露义务。 三、备案文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2019年9月12日 中财网
 |