ST天宝:第六届董事会第二十五次会议决议

时间:2019年09月11日 19:41:09 中财网
原标题:ST天宝:第六届董事会第二十五次会议决议公告


证券简称:ST天宝 证券代码:002220 公告编号:2019-100



大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
五次会议于2019年9月11日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624
号工厂会议室召开,会议采取现场和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知
已于2019年9月2日以电话方式通知各位董事。董事黄作庆先生因个人原因无
法出席本次会议,其已书面授权委托董事叶华女士代为出席并表决,会议应出席
董事7名,实际出席及授权出席会议董事7名,达到法定人数。公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。


会议由代行董事长叶华女士主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议:



一、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。


鉴于独立董事刘晓光先生任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董
事会同意提名李青先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料将报送深
圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,
提交公司股东大会审议。


独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。


独立董事候选人的简历详见附件。


本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。




二、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。



公司董事会提议于2019年9月27日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司2019年第五次临时股东大会。


《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。




本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。




特此公告。




大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2019年9月11日


















































附件:



简 历

李 青,男,56岁,中国国籍(无境外永久居留权),本科学历,中共党员。

1987年至1993年任大连市司法局主任科员;1993年至1998年任辽宁华夏律师
事务所律师;1998年至2007年任辽宁东亚律师事务所主任;2007年至今任辽宁
崇光律师事务所主任;2002年至今任大连市中山区第15、16、17、18届人大代
表。李青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监
会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;
最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被
执行人”;未持有公司股票。





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