和佳股份:第四届董事会第五十四次会议决议
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-071 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十 四次会议于2019年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9 月6日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会 董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司副董事长蔡 孟珂女士主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司第四届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，公司董事会提名郝 镇熙先生、蔡孟珂女士、石壮平先生、张宏宇先生、吴祈耀先生、张晓菁女士为 公司第五届董事会非独立董事会候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。 第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名郝镇熙先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （2）提名蔡孟珂女士为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （3）提名石壮平先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （4）提名张宏宇先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （5）提名吴祈耀先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （6）提名张晓菁女士为第五届董事会非独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职 责。 公司独立董事对《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》发表的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议，并通过累积投票制选 举产生公司第五届董事会董事成员。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选 人提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司第四届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，公司董事会提名毛 义强先生、陈爱文先生、陆肖天先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 被提名候选人的简历详见附件）。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议 通过之日起计算。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名毛义强先生为第五届董事会独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （2）提名陈爱文先生为第五届董事会独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 （3）提名陆肖天先生为第五届董事会独立董事候选人。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职 责。 公司独立董事对《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 提名的议案》发表的独立意见，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声 明》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议，并通过累积投票制选 举产生公司第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审 核无异议后，提请股东大会选举产生。独立董事徐焱军先生、刘兴祥先生在第四 届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也将不再担任公司任何职 务。公司对徐焱军先生、刘兴祥先生在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢。 三、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司 实际，会议决定本公司于2019年9月30日（星期一）下午15:00，在本公司会议室 召开2019年第七次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。 经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年9月13日 附件：第五届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人 （1）郝镇熙 郝镇熙，男，1968年出生，1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件 专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限 公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起，担任公 司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总裁。 郝镇熙先生为公司实际控制人，与公司候选董事蔡孟珂女士系夫妻关系。截 至本次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股份245,789,940股， 占公司总股本的30.93%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询，郝镇熙先生不属于最高人民法院网站列示的“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （2）蔡孟珂 蔡孟珂，女，1972年出生，2003年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于 珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996年，创办珠海市和 佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二 届、第三届、第四届董事会副董事长。 蔡孟珂女士为公司实际控制人，与公司候选董事郝镇熙先生系夫妻关系。截 至本次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股份245,789,940股， 占公司总股本的30.93%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询，蔡孟珂女士不属于最高人民法院网站列示的“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （3）石壮平 石壮平，男，1965年出生，1985年7月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。 曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业 发展有限公司总经理。1996年加入公司，历任营销中心总监。2007年8月起， 担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总裁。 截至本次会议召开之日，石壮平先生持有公司股份（含股权激励限售股） 4,092,797股，占公司总股本的0.52%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，石壮平先生不属于最高人民法院网 站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （4）张宏宇 张宏宇，男，1969年出生，1991年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机 械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995年，随郝 镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007 年8月起，被聘任为公司副总裁，2013年12月起，担任公司第三届、第四届董 事会董事。 截至本次会议召开之日，张宏宇先生持有公司股份2,281,607股，占公司总 股本的0.29%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规 定的情形。经查询，张宏宇先不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （5）吴祈耀 吴祈耀，男，1936年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9 月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）无线电系。北京理工大学教授。曾任 国家医疗器械评审专家委员会副主任，北京市工业专家顾问，国家计划生育委员 会专家委员会委员，中国电子学会常务理事、生命电子学会理事长，中国仪器仪 表学会专家委员会委员，医疗仪器学会理事长。现任北京理工大学生命学院顾问， 重庆邮电大学名誉教授，中国医疗器械行业协会顾问、专家组负责人，中国肿瘤 微创治疗技术创新战略联盟顾问委员，武汉光谷生物产业基地顾问专家，生命电 子学会名誉理事长，医疗仪器学会名誉理事长。国家自然科学基金、北京市及国 家相关部委专项基金、国家食品药品监督局医疗器械评审等评审专家，深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司独立董事。2013年4月起，担任公司第二届、第三 届、第四届董事会董事。 截至本次会议召开之日，吴祈耀先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，吴祈耀先生 不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 （6）张晓菁 张晓菁，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于 西北政法大学民商法学院，获法学学士学位。2007年入职珠海和佳医疗设备股 份有限公司，先后任国际贸易部主管、综合办经理，现任公司行政中心总经理、 资产管理中心总经理。 截至本次会议召开之日，张晓菁女士持有公司股份（含股权激励限售股） 100,900股，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，张晓菁女士不属于最高人民法院网站 列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 2、独立董事候选人 （1）毛义强 毛义强，男，1954年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 1972年12月参加工作，1974年6月加入中国共产党，高级政工师。1997年10 日至2005年6月，担任云南省政府经合办副主任；2005年6月至2010年12月， 担任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2011年1日至2014年12 月，担任中共云南省委第七巡视组组长；2015年1月至今退休。2019年2月起， 担任公司第四届董事会独立董事。 截至本公告日，毛义强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，毛义强先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 （2）陈爱文 陈爱文，男，1963年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，中国注册会计师。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员； 湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副处长、处长。2014 年11月起，担任华天酒店集团股份有限公司独立董事，2016年4月起，担任岳 阳兴长石化股份有限公司独立董事，2016年9月起，担任御家汇股份有限公司 独立董事，现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表。 截至本公告日，陈爱文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陈爱文先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 （3）陆肖天 陆肖天，男，1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 历任招商银行股份有限公司客户经理，浙商证券股份有限公司投行部高级经理， 2017年至今担任上海趵朴投资管理有限公司业务董事。 截至本公告日，陆肖天先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陆肖天先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 中财网
 |