亿纬锂能:第四届董事会第四十六次会议决议
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-123 红色综艺体公司名称[1] 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年9月16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第四届董事会第四十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于2019年9月16日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特 殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资孙公司拟签订<认股申请书>暨关联交易的议案》 公司全资子公司亿纬亚洲有限公司的全资子公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）拟签订《认股申请书》，认购Smoore International Holdings Limited（以下简称“SIHL”）股票23,769股。认购完成后，公司全资孙公司EBIL将持 有SIHL 37.549763%的股权。 公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。 本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 公司拟与思摩尔(香港)有限公司（以下简称“思摩尔”）签署《股权转让协议书》， 以人民币41,130.132938万元向思摩尔转让公司持有的深圳麦克韦尔科技有限公司（以 下简称“麦克韦尔”）35.672274%的股权，对应麦克韦尔注册资本为人民币2,376.900000 万元。转让完成后，公司不再直接持有麦克韦尔股权。 公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。 本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于同意国泰金租增资并放弃优先认缴权的议案》 公司参股公司天津国泰金融租赁有限责任公司（以下简称“国泰金租”）拟新增 资本人民币200,000万元，承诺引入与公司不存在关联关系的增资方认缴新增出资额人 民币200,000万元，目前新的增资方尚不确定。国泰金租全体股东拟签订《关于同意国 泰金租增资并放弃优先认缴权的声明》，同意国泰金租本次增资，并承诺放弃本次增资 的优先认缴权。本次增资完成后，国泰金租的注册资本由200,000万元增加至400,000 万元，公司持股比例由6%变更为3%。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年9月16日 中财网
 |