新开源:第四届董事会第二次会议决议
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-110 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”） 于2019年9月16日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理 人员发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2019年9月19日在公 司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议投票通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的 议案》 为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的资金需求， 确保其持续稳健发展，公司全资子公司三济生物拟向中国招商银行股份有限公司 长沙分行申请不超过800（含800）万元银行融资额度。申请的额度主要用于补 充流动资金等，期限为一年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连 带责任担保。 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。 独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技 集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》 。 表决结果：同意票7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担 保的议案》 为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的资金 需求，公司子公司晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过1000万元（含 1000万元）银行融资额度，申请额度主要用于厂房装修等业务，期限为一年。 公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。 独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技 集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》 。 表决结果：同意票7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2019年9月20日 中财网
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