平安银行:关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-061 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第 十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联 交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）综 合授信额度60亿元，其中：敞口金额50亿元，额度期限1年，单笔业务期限不超 过3年，担保方式为应收融资租赁款质押；低风险授信额度10亿元，额度期限1 年，担保方式为票据池质押。 （二）与上市公司的关联关系 平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中 国平安”）的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交 易管理办法》第八条和《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定， 平安租赁构成本行关联方。 （三）审议表决情况 截至2019年6月30日，本行资本净额为3051.11亿元，本笔关联交易金额为人 民币60亿元，占本行资本净额1.97%。根据中国银保监会相关规定及本行关联交 易管理办法，本笔交易构成本行重大关联交易，须提请董事会审议批准。本行第 十届董事第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交 易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。本 行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生对前述重大关联交易进行 了事前审核，同意将前述重大关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独 立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 平安国际融资租赁有限公司于2012年9月27日注册成立，是中国平安下属 专门从事融资租赁服务的全资子公司。平安租赁注册资本：1389681.9176 万人 民币；注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼 二期37层；法定代表人：方蔚豪。截至2018年末，平安租赁资产总额为2347.41 亿元，总负债2055.01亿元，所有者权益292.40亿元，营业收入151.48亿元， 净利润32.16亿元。截至2019年6月末，平安租赁资产总额为2555.62亿元，总 负债2227.18亿元，所有者权益328.43亿元，营业收入91.91亿元，净利润20.25 亿元。平安租赁不是失信被执行人。 三、关联交易协议的主要内容 本行第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有 限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司综合授信额度60 亿元，其中：敞口金额50亿元，额度期限1年，单笔业务期限不超过3年，担保方 式为应收融资租赁款质押；低风险授信额度10亿元，额度期限1年，担保方式为 票据池质押。 四、关联交易定价政策及定价依据 前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易 的条件进行。 五、关联交易目的和影响 本公司作为上市的商业银行，前述关联交易为本公司的正常业务，对本公司 正常经营活动及财务状况无重大影响。 六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况 年初至披露日，本行与平安租赁累计产生授信类关联交易75亿元人民币。 七、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对本行《关于与 平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联 交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下： 1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规； 2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优 于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述 关联交易也不会影响本公司独立性。 八、备查文件 1、平安银行股份有限公司董事会决议； 2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2019年9月24日 中财网
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