[担保]精测电子:为全资孙公司宏濑光电提供担保
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-129 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司宏濑光电提供 担保的议案》，具体内容如下： 因业务发展需要，公司为全资孙公司宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光 电”）向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请开立不超过人民币1,172.50 万元的银行保函，用于宏濑光电与绵阳惠科光电科技有限公司之间的业务合作， 保函有效期为保函出具之日起至2022年4月5日止，具体内容以合同约定为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2019年 第五次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宏濑光电有限公司 成立时间：2013年12月18日 注册资本：5,000万元新台币 注册地址：新北市土城区中央路四段51号7楼之9 董事：余章凯 主要生产经营地：新北市土城区中央路四段51号7楼之9 股东构成：公司全资子公司苏州精濑光电有限公司持有100%股权 与公司关系：为公司的全资孙公司 主营业务：电器及视听电子产品制造、电子零组件制造、电器批发、精密仪 器批发、电脑及事务性机器设备批发、非破坏检测、产品设计。 宏濑光电最近一年及一期的主要财务数据： 单位：人民币万元 主要财务指标 2018年度财务数据 2019年半年度财务数据 总资产 22,514.98 21,859.69 负债总额 17,985.95 16,272.63 资产负债率 79.88% 74.44% 营业收入 20,195.74 17,908.16 净利润 1,137.91 1,071.46 三、担保的主要内容 因业务发展需要，公司为全资孙公司宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光 电”）向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请开立不超过人民币1,172.50 万元的银行保函，用于宏濑光电与绵阳惠科光电科技有限公司之间的业务合作， 保函有效期为保函出具之日起至2022年4月5日止，具体内容以合同约定为准。 四、独立董事意见 经审查，独立董事认为：公司对外担保为合并报表范围内的孙公司的担保， 孙公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范 围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小 股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于为全资孙公司宏濑光 电提供担保的议案》。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的 公司，担保方式为连带保证责任担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 18,850.90万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2018年12月31日 净资产的16.29%。公司无逾期对外担保事项。 六、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司三届董事会第十一次会议决议》； 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2019年9月23日 中财网
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