精测电子:第三届董事会第十一次会议决议
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-124 武汉精测电子集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年9月20日以电子邮件、专 人送达方式发出。会议于2019年9月23日14点30分在武汉市东湖新技术开发区流 芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），董事陈凯先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生 主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈 凯回避表决），审议通过《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议 案》； 同意公司2019年度新增与关联方WINTEST株式会社日常经营性关联交易额度 预计为全年不超过4,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公 允性。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对 公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。 独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具 了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金 向全资子公司进行增资的议案》； 公司同意使用“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”剩余资金67.7万 元，以及募集资金产生的利息577.3万元，合计645万元对全资子公司武汉精立电 子技术有限公司增资，全部计入注册资本。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使 用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。 （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度 新增向银行申请综合授信额度的议案》； 同意公司2019年度新增向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授 信期限为12个月，最终以银行实际审批的授信额度为准。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司2019年度新增向银行申请综合授信额度的公告》。 （四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司 宏濑光电提供担保的议案》； 公司为全资孙公司宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）向招商银行 股份有限公司武汉循礼门支行申请开立不超过人民币1,172.50万元的银行保函， 用于宏濑光电与绵阳惠科光电科技有限公司之间的业务合作，保函有效期为保函 出具之日起至2022年4月5日止，具体内容以合同约定为准。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为 全资孙公司宏濑光电提供担保的公告》。 独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。 （五）会议以3票同意、0票反对、1票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避 表决），审议通过《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补 充协议>暨关联交易的议案》； 同意公司与IT&T Co., LTD张庆勋、周璇签订《关于<成立合资公司的合作框 架协议>之补充协议》。 董事陈凯对本议案投弃权票，主要弃权理由是：本次与关联方签订的协议内 容，对公司的长远的影响尚有不确定性。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于与 关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的公 告》。 独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具 了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。 （六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公 司2019年第五次临时股东大会的议案》； 公司定于2019年10月10日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股 东大会。 具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公 司2019年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的事前认可意见》； 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2019年9月23日 中财网
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