顺络电子:第五届董事会第二十三次会议决议
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-076 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会 第二十三次（以下简称 “本次会议”）通知于2019年9月20日以电话、传真或 电子邮件等方式送达。会议于2019年9月25日下午14:00在公司D栋5楼会议 室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大 梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及部分高管列席。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请 综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授 信额度不超过人民币贰亿元整的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合 授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》； 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度不超过人民币贰亿五千万元整的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一九年九月二十六日 中财网
 |