福星股份:第九届董事会第六十一次会议决议
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-057 债券代码：112235 债券简称：15福星01 湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次 会议通知于2019年9月19日以书面方式送达全体董事，会议于2019年9月26 日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事及部分 高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公 司（以下简称“武汉欢乐谷”）信托融资提供担保的议案。 近日，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）拟设立信托计划， 以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过13亿元信托贷款，期限不超过24 个月，利率均为当前房地产行业正常水平，用于武汉欢乐谷名下东湖城项目K2 地块的开发建设，武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支 行对约定账户进行资金监管。 担保措施为：公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠 誉欢乐谷置业有限公司分别以其持有武汉欢乐谷50%股权、30%股权向厦门信托 提供质押担保，武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押，公司按持股比例提供 连带责任保证担保。同时，公司要求武汉欢乐谷向本公司提供反担保。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二○一九年九月二十七日 中财网
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