科泰电源:第四届董事会第十四次会议决议
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-042 上海科泰电源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第 十四次会议于2019年9月30日在公司六楼大会议室以电话会议与传 真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2019年9月19日 以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董 事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰 先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 审议通过《关于转让泰德能源股份的议案》 泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）为公司全资子 公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例 51%的控股子公司，主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业 务。为进一步提高资源利用效率，科泰能源拟将持有的泰德能源51% 股份以3,521,530.32元港币的对价出售给泰德机械工业有限公司 （以下简称“泰德机械”）。本次股份转让完成后，科泰能源将不再持 有泰德能源股份。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于转让泰德能源股份的公告》（2019-044）。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年9月30日 中财网
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