浙江震元:2019年第五次临时董事会决议
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-050 浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会会议通知于2019年9月29 日以书面通知形式发出，2019年9月30日召开。会议应出席董事9人，实际出席 会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下 议案进行了审议，经表决通过决议如下： 1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于节余募集资金永久补充 流动资金的议案》（具体详见公告2019-051）； 2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司委托 理财管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托 理财的议案》（具体详见公告2019-052）； 4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》： 同意以信用方式向工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国银行5 家银行申请本金金额不超过人民币10亿元的授信额度，授信期限一年；授信额度 以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批 情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他 与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一九年九月三十日 中财网
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