金盾股份:三届二十二次董事会决议
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-109 浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十二次董事会会议 通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于2019年10月 11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董 事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经审议，本次会议决议如下： 一、审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 经审阅，董事会同意《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告。独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板 信息披露网站刊登的公告。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 经审议，本次关于延长募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资 金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长 远发展，同意募投项目延期。 独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的公告。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管协议的 议案》 经审议，，公司将原存放于招商银行股份有限公司杭州凤起支行的全部募集 资金余额（含银行利息收入）转入红相科技于中信银行股份有限公司绍兴上虞支 行新设立的募集资金专项账户，更有利于募集资金的集中统一管理。符合公司的 利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资 金投资计划，公司董事会同意本次变更募集资金专项账户。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于浙江金盾风机股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管 协议的公告》。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十四日 中财网
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