和佳股份:第五届董事会第一次会议决议
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-083 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于2019年10月14日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通 知于2019年10月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事 9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公 司董事郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举郝镇熙先生为公司董事长、蔡孟珂女士为公司副 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经全体董事审议，同意聘任郝镇熙先生为公司总裁，任期三年，自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 公司董事会同意聘任石壮平先生、张宏宇先生、田助明先生、罗玉平先生、 董进生先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》 公司董事会同意聘任何雄涛先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、 审计委员会、提名与薪酬委员会，各委员会组成如下： 1、 董事会战略委员会 董事会同意选举郝镇熙先生、吴祈耀先生和毛义强先生（独立董事）三人组 成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，郝镇熙先生为主任委员（召集人）。 2、 董事会审计委员会 董事会同意选举陈爱文先生（独立董事）、陆肖天先生（独立董事）和郝镇 熙先生三人组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，陈爱文先生为主任 委员（召集人）。 3、 董事会提名与薪酬委员会 董事会同意选举毛义强先生（独立董事）、陆肖天先生（独立董事）和蔡孟 珂女士三人组成董事会提名与薪酬委员会，任期与本届董事会相同，毛义强先生 为主任委员（召集人）。 以上所有议案相关人员的简历详见本公告附件。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资 提供增信的机构提供反担保的议案》 为满足公司业务发展需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公 司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”） 拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请合计1,500万元的贷款，贷款期限24 个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷 款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作 为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责 任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供担保。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2019年第九次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司 实际，会议决定本公司于2019年11月1日（星期五）下午15:00，在本公司会 议室召开2019年第九次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2019年第九次临时股东大会 的通知》。。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年10月15日 附件：简历 （1）郝镇熙 郝镇熙，男，1968年出生，1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件 专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限 公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起，担任公 司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总裁。 郝镇熙先生为公司实际控制人，与公司董事蔡孟珂女士系夫妻关系。截至本 次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股票245,789,940股，占公 司总股本的30.93%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。经查询，郝镇熙先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执 行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （2）蔡孟珂 蔡孟珂，女，1972年出生，2003年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于 珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996年，创办珠海市和 佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二 届、第三届、第四届董事会副董事长。 蔡孟珂女士为公司实际控制人，与公司董事郝镇熙先生系夫妻关系。截至本 次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股票245,789,940股，占公 司总股本的30.93%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。经查询，蔡孟珂女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执 行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （3）石壮平 石壮平，男，1965年出生，1985年7月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。 曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业 发展有限公司总经理。1996年加入公司，历任营销中心总监。2007年8月起， 担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总裁。 截至本次会议召开之日，石壮平先生持有公司股票（含股权激励限售股） 4,092,797股，占公司总股本的0.52%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，石壮平先生不属于最高人民法院网 站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （4）张宏宇 张宏宇，男，1969年出生，1991年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机 械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995年，随郝 镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007 年8月起，被聘任为公司副总裁，2013年12月起，担任公司第三届、第四届、 第五届董事会董事。 截至本次会议召开之日，张宏宇先生持有公司股票2,281,607股，占公司总 股本的0.29%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规 定的情形。经查询，张宏宇先不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （5）吴祈耀 吴祈耀，男，1936年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9 月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）无线电系。北京理工大学教授。曾任 国家医疗器械评审专家委员会副主任，北京市工业专家顾问，国家计划生育委员 会专家委员会委员，中国电子学会常务理事、生命电子学会理事长，中国仪器仪 表学会专家委员会委员，医疗仪器学会理事长。现任北京理工大学生命学院顾问， 重庆邮电大学名誉教授，中国医疗器械行业协会顾问、专家组负责人，中国肿瘤 微创治疗技术创新战略联盟顾问委员，武汉光谷生物产业基地顾问专家，生命电 子学会名誉理事长，医疗仪器学会名誉理事长。国家自然科学基金、北京市及国 家相关部委专项基金、国家食品药品监督局医疗器械评审等评审专家，深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司独立董事。2013年4月起，担任公司第二届、第三 届、第四届、第五届董事会董事。 截至本次会议召开之日，吴祈耀先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，吴祈耀先生 不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 （6）毛义强 毛义强，男，1954年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月参加工作，1974年6月加入中国共产党，高级政工师。1997年10 日至2005年6月，担任云南省政府经合办副主任；2005年6月至2010年12月， 担任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2011年1日至2014年12 月，担任中共云南省委第七巡视组组长；2015年1月至2019年1月退休。2019 年2月起，担任公司第四届董事会独立董事。 截至本公告日，毛义强先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，毛义强先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 （7）陈爱文 陈爱文，男，1963年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，中国注册会计师。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员； 湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副处长、处长。2014 年11月起，担任华天酒店集团股份有限公司独立董事，2016年4月起，担任岳 阳兴长石化股份有限公司独立董事，2016年9月起，担任御家汇股份有限公司 独立董事，现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表，2019年9 月30日起担任公司第五届董事会独立董事。 截至本公告日，陈爱文先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陈爱文先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 （8）陆肖天 陆肖天，男，1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 历任招商银行股份有限公司客户经理，浙商证券股份有限公司投行部高级经理， 2017年至今担任上海趵朴投资管理有限公司业务董事，2019年9月30日起担任 公司第五届董事会独立董事。 截至本公告日，陆肖天先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陆肖天先生不属于最高 人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。 （9）田助明 田助明，男，1966年出生，1988年毕业于上海交通大学机械工程专业，获 工学学士学位。曾任原轻工业部武汉设计院工程师，珠海奔腾集团有限公司企划 部经理及总裁助理，上海奉通机电设备有限公司总经理。2002年加入公司，历 任制造总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。 截至本次会议召开之日，田助明先生持有公司股票（含股权激励限售股） 1,759,250股，占公司总股本的0.22%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，田助明先生不属于最高人民法院网 站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （10）罗玉平 罗玉平，男，1963年出生，1984年毕业于华南工学院化学工程系制糖专业， 获工学学士学位。曾任贵州省轻纺工业厅主任科员，珠海福海集团公司办公室主 任，珠海粤海进出口公司下属豪威电子厂厂长，珠海天年国际企业有限公司直销 部经理，珠海丹田集团公司下属丹田百货运营总监。2001年加入公司，曾任项 目总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。 截至本次会议召开之日，罗玉平先生持有公司股票（含股权激励限售股） 1,108,757股，占公司总股本的0.13%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，罗玉平先生不属于最高人民法院网 站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （11）董进生 董进生，男，汉族，1972年出生，1996年毕业于北京商学院（北京工商大 学），2014年获得中欧国际工商管理学院EMBA学位。2000年-2014年就职于中 国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售 拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015 年1月起，被聘任为公司副总裁。 截止本次会议召开之日，董进生先生持有公司股权激励限售股票170,000 股，占公司总股本的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询，董进生先生不属于最高人民法院网站列示的“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （12）何雄涛 何雄涛，男，1980年出生，中国注册会计师。2002年6月广东海洋大学(原 湛江海洋大学)会计学专业专科毕业；2009年12月暨南大学会计专业本科毕业。 曾任职新宝电机(东莞)有限公司会计、泓凯电子科技(东莞)有限公司财务部高级 专员、财务部课长。2014年4月入职公司，历任公司合并报表会计、财务副经 理等岗位，2017年9月起，被聘为公司财务总监兼财务负责人。 截至本次会议召开之日，何雄涛先生持有公司股权激励限售股票80,000股， 占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询，何雄涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失 信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 中财网
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